Cum să aflați organizația pentru unp belarus. Verificarea contrapartidelor din Belarus. Resurse publice gratuite

Să revenim din nou la subiectul verificării companiilor străine. De data aceasta ne vom atinge de vecinul și aliatul nostru - Belarus.

În primul rând, observăm că în Belarus, situația cu disponibilitatea informațiilor de afaceri este semnificativ diferită de cea din Rusia. Diferențele de legislație, cultura de afaceri, o dezvoltare diferită a pieței serviciilor informaționale în ansamblu afectează.

Resursele de stat de internet oferă foarte puține date despre entitățile juridice din Belarus și despre statutul lor actual. Chiar și obținerea unui extras din Registrul de stat unificat al Ministerului Justiției (un analog al Registrului nostru unificat de stat al persoanelor juridice) este asociată cu anumite dificultăți pentru ruși din cauza utilizării sistemului de plată din Belarus.

Indicatorii financiari, în conformitate cu legislația belarusă, sunt disponibili numai de la SA; în legătură cu companiile cu alte forme organizatorice și juridice, nu va fi deloc posibilă obținerea unor astfel de date.

De asemenea, informațiile privind cazurile de arbitraj nu sunt disponibile publicului.

Pe piata informatiei nu exista oferte de servicii on-line pentru verificarea contrapartidelor (cum ar fi SPARK, Integrum etc.). În plus, foarte puține companii oferă informații de afaceri off-line despre entitățile juridice din Belarus, în timp ce un număr dintre acestea, conform estimărilor noastre, pur și simplu acumulează informații de pe Internet.

Cu toate acestea, există anumite posibilități de verificare a companiilor din Belarus. Ce poate fi recomandat pentru utilizare independentă din surse deschise de internet din Belarus?

1. „Registrul organizațiilor comerciale și al antreprenorilor individuali cu risc crescut de comitere a infracțiunilor în sfera economică”. Este întreținut de Ministerul Impozitelor și Cotizațiilor din Belarus, căutarea acestuia se efectuează pe portalul de internet http://www.nalog.gov.by.

Registrul cuprinde persoane juridice și întreprinzători individuali, în ale căror activități sunt înregistrate semne de pseudo-antreprenoriat sau activitate de întreprinzător ilegal; încălcări ale legilor fiscale; încălcări ale utilizării sigiliilor și formularelor stricte de raportare; locație în afara adresei legale și neanunțarea autorităților de înregistrare cu privire la modificări etc.

Acum conține aproximativ 5200 de informații. Acest lucru nu este mult, luând în considerare cele 172 de mii de persoane juridice și 260 de mii de antreprenori individuali care își desfășoară activitatea în republică, dar permite evitarea cooperării cu cei mai „răușitori” contravenienți.

2. Informații din Registrul de stat al plătitorilor (http://www.nalog.gov.by). Datele sunt minime, dar oferă informații fiabile despre starea actuală a întreprinderii.

3. Informații despre companiile care au datorii la buget (http://www.nalog.gov.by). Date importante, dar nearhivate și adesea puțin depășite.

4. Registrul de stat al informațiilor privind falimentul (http://bankrot.gov.by). Este susținut de Ministerul Economiei din Belarus și vă permite să verificați firma pentru faliment, fiind în regim de reorganizare etc.

5. Informații privind lichidarea companiilor, publicate în publicația Ministerului Justiției (http://justbel.info). Resursa vă permite să verificați compania din Belarus, care funcționează, dar este deja în proces de lichidare.

Dintre principalele resurse de internet disponibile din Belarus, acestea sunt probabil cele mai semnificative care pot fi utilizate pentru o evaluare primară, superficială, a unei contrapărți din Belarus.

Pentru o verificare mai detaliată, puteți apela la serviciile unor companii speciale care oferă informații comerciale obiective despre întreprinderile din Belarus. După cum am menționat mai sus, există puține astfel de propuneri. Așadar, serviciul de informare implementat de agenția de consultanță merită atenție. „CRBS” (Minsk)și Camera de Comerț și Industrie din Belarus (www.krbs.by).

Agenția oferă informații comerciale off-line despre entitățile juridice din Belarus și antreprenorii individuali. În pregătire, se folosesc resurse de stat și surse sigure de informații. În opinia noastră, un produs de informare suficient de calitativ, care conține date complete de înregistrare, informații despre starea actuală, management, personal, fondatori, mărimea și distribuția capitalului autorizat, domeniul de activitate, companiile afiliate, rezultatele participării la achiziții, negativ date etc. Important este ca o serie de posturi (fondatori, management, informatii negative despre datorii) sa fie date cu un istoric al ultimilor cativa ani. Costul este foarte rezonabil, iar timpul de execuție este destul de acceptabil - de la 48 de ore.

Desigur, se poate observa că companiile din Belarus au o reputație relativ bună și sunt mai susceptibile de a fi expuse la riscuri, mai ales în cazurile de plăți amânate pentru livrările către Federația Rusă. Cu toate acestea, diligența necesară este necesară și importantă în orice cooperare, inclusiv atunci când lucrați cu contrapărți din Belarus.

Dacă lucrați cu furnizori din Belarus, nu va fi de prisos să verificați integritatea acestora. Oferim un algoritm pentru verificarea contrapărților din Belarus.

Companiile rusești pot verifica o contraparte din Belarus. Acest lucru se poate face în secțiunea „Informații despre partenerul de afaceri” de pe site-ul web al Ministerului Impozitelor și Taxelor din Republica Belarus. Există mai multe servicii utile în care puteți afla informații despre un partener. Serviciul Fiscal Federal a recomandat ca inspectorii să folosească serviciile belaruși într-o scrisoare internă (disponibilă în UNP). Serviciile vor fi utile și companiilor atunci când își verifică furnizorii.

Înregistrare 1- un analog al Registrului de stat unificat al persoanelor juridice din Rusia. Folosind serviciul „Căutare informații din Registrul de stat al plătitorilor care nu constituie secret fiscal”, o companie poate verifica dacă potențiala sa contraparte a fost înregistrată. Trebuie să faceți clic pe butonul „Căutare”, apoi să introduceți numărul de cont al plătitorului (un analog al TIN-ului rusesc) sau numele contrapărții (vezi Fig. 1).

Programul va oferi informații generale - numărul plătitorului, adresa, data înregistrării și excluderea din registru în cazul în care societatea este lichidată. Dacă furnizorul nu este în registru sau este lichidat, atunci este mai sigur să nu faci o înțelegere cu el. În caz contrar, autoritățile fiscale îl pot recunoaște ca fiind fictiv.

Orez. 1. Cum se verifică dacă o contraparte este înregistrată

Înregistrare 2- aceasta este o listă a companiilor cu risc crescut de a comite încălcări în sfera economică. Include organizații care nu au adresă legală, nu depun rapoarte, conturi folosite pentru spălare de bani etc. Este suficient să completați numărul de cont sau numele companiei, iar serviciul va arăta data și motivul includerii în registru - un paragraf specific din Decretul președintelui Republicii Belarus, care enumeră semnele de activitate ilegală (a se vedea figura 2). Dacă o companie este pe listă, nu înseamnă că este fictive. Dar ar trebui să fii atent când lucrezi cu o astfel de contraparte. Măcar clarifică-l cu el de ce a fost inclus pe lista neagră.

Orez. 2. Cum să afli dacă este riscant să lucrezi cu un furnizor

Înregistrare 3- pentru a verifica contrapărțile din Belarus - acesta este Registrul de stat unificat al informațiilor privind falimentul. Serviciul vă va permite să aflați dacă contrapartea este falimentară. Pentru a afla, trebuie doar să introduceți numele sau numărul de cont al partenerului în bara de căutare (vezi Fig. 3). Incheierea unei tranzactii cu o contrapartida aflata in stare de faliment nu garanteaza executarea contractului.

Orez. 3. Cum să afli dacă un partener este în faliment

În plus, site-ul vă permite să aflați dacă contrapartea are datorii la buget. Și dacă contrapartea a participat la achiziții publice, puteți afla dacă a încălcat condițiile licitației. Aceste informații vă vor ajuta, de asemenea, să aflați mai multe despre un potențial furnizor pentru a verifica fiabilitatea acestuia.

Kozerogka a scris:

IMNS a spus că nu au dreptul să ofere astfel de informații. sunt in panica....

CODUL FISCAL

Articolul 79. Secretul fiscal
1. Orice informație constituie secret fiscal. primite de organele specificate la alineatele patru - șapte ale articolului 4 din prezentul cod, despre plătitori (alte persoane obligate), cu excepția informațiilor:
1.1. despre numele de familie, prenumele, patronimul plătitorului(o altă persoană obligată) - o persoană fizică, numele plătitorului (o altă persoană obligată) - o organizație;
1.2. dezvăluite de către plătitor (o altă persoană obligată) în mod independent sau cu acordul acestuia;
1.3. despre numărul de cont al plătitorului;
1.4. asupra capitalului autorizat (capitalului) organizației;
1.5. despre încălcările legislației fiscale și măsurile de răspundere pentru aceste încălcări;
1.6. furnizate autorităților fiscale sau de aplicare a legii din alte state în conformitate cu tratatele internaționale în vigoare pentru Republica Belarus;
1.7. furnizate organelor de stat, altor organizații ale statului în scopul efectuării procedurilor administrative (cu excepția datelor privind fondatorii (participanții, proprietarii de proprietăți) persoanelor juridice și informațiile privind deschiderea (închiderea) conturilor bancare);
1.8. furnizate autorităților de control (de supraveghere) din baza de date unificată de informații a autorităților de control (de supraveghere).
2. Secretul fiscal nu este supus dezvăluirii, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Dacă nu știi sigur numele tău complet. Proprietate unică, puteți scrie la cererea de impozitare, cu o solicitare de a furniza informații despre numele complet. plătitor (această informație nu este un secret fiscal - nu vă pot refuza...)

Puteți încerca să solicitați informații despre dacă IP-ul a fost lichidat (în opinia mea, această informație se încadrează în clauza 1.2. Articolul 79 din Codul fiscal, deoarece în conformitate cu clauza 12 din Regulamentul privind lichidarea (încetarea activităților) a entităților comerciale, aprobat prin Decretul președintelui Republicii Belarus din 16.01.2009 N1 - la lichidare, IP furnizează autorității de înregistrare o copie a publicației în ziarul „Respublika” privind încetarea activităților). Este posibil ca IP-ul dvs. să fi fost lichidat cu mult timp în urmă... și nu vor fi necesare acțiuni suplimentare...

În ceea ce privește adresa IP, fiscul nu vă va furniza astfel de informații, deoarece. Aceste informații se încadrează în conceptul de secret fiscal.

După cum sa menționat mai sus, este posibil să se clarifice informații despre adresa în autoritatea de înregistrare (deși nu gratuit ....).
Autoritățile de înregistrare nu sunt atât de strict limitate de Lege în ceea ce privește furnizarea de informații despre entitățile comerciale. Uitați-vă la Decretul Ministerului Justiției din 10 martie 2009 nr. 25 „Cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind procedura de menținere a registrului de stat unificat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali” (Capitolul 5 din Instrucțiune)
În plus, aruncați o privire pe site-ul web al Ministerului Justiției - există informații despre Furnizarea de informații din Registrul de stat unificat

pentru furnizarea de servicii de informare

Prezentul Acord Public (denumit în continuare Acordul) se consideră a fi încheiat între Societatea cu Răspundere Limitată SmartFinSoft, denumită în continuare „Contractant”, și orice persoană juridică, întreprinzător individual sau cetățean - utilizator al resursei de informații postate pe site. site-ul web (în continuare - site-ul web, site-ul web), denumit în continuare „Utilizatorul”, care a acceptat (acceptat) oferta publică (oferta) de a încheia prezentul Acord prin înregistrarea pe pagina site-ului aflată la adresa https://website/register.

Problemele de căutare, primire, transfer, colectare, prelucrare, acumulare, stocare, distribuire și furnizare de informații, precum și utilizarea informațiilor și protejarea informațiilor în plus față de Acord, sunt reglementate de legislația Republicii Belarus (denumită în continuare precum legislația) și Politica de confidențialitate dolgovnet.

1. 1. Obiectul acordului

1.1. Acordul definește procedura de furnizare a serviciilor de informare (în continuare - serviciul), precum și drepturile, obligațiile și relațiile dintre Antreprenor și Utilizator, denumite în continuare individual „Parte”, și împreună - „Părțile”. ".

1.2. Serviciul constă în furnizarea Antreprenorului către Utilizator cu informații despre posibila oportunitate:

Efectuează de către Utilizator (persoană juridică sau întreprinzător individual) în modul prevăzut de lege, compensând creanțele pentru obligații (conturi de plătit și creanțe în sume egale) cu contrapărți (creditori și debitori) și terți care au convenit asupra unei astfel de compensari;

Cesionați de către Utilizator (persoană juridică sau întreprinzător individual) drepturile asupra creanțelor sale către terți în modul prevăzut de lege;

În modul prevăzut de lege, dobândiți (primiți) drepturile asupra creanțelor în condițiile convenite de Utilizator cu proprietarul acestei datorii.

1.3. Numărul de servicii furnizate de Antreprenor Utilizatorului corespunde numărului de notificări despre furnizarea fiecărui serviciu individual pe care Contractorul le-a trimis Utilizatorului prin e-mail și (sau) postate pe site-ul web în contul personal.

1. 2. Procedura de încheiere a unui contract

2.1. Antreprenorul își asumă obligația de a furniza un număr nelimitat de servicii fiecărui Utilizator care s-a înregistrat pe site, a folosit efectiv serviciile site-ului sau a apelat la Antreprenor pentru furnizarea acestora în orice alt mod acceptabil pentru Contractant.

2.2. Acțiunile oricăror persoane specificate în sub-clauza 2.1 a acestei clauze sunt consimțământul pentru încheierea Acordului și acceptarea (acceptarea) termenilor acestuia fără nicio condiție, excepție și rezerve.

2.3. Pentru înregistrarea pe site, Utilizatorul completează formularul corespunzător furnizat de interfața site-ului.

2.4. Antreprenorul nu este responsabil pentru exhaustivitatea și acuratețea informațiilor furnizate de Utilizator în timpul înregistrării, dar își rezervă dreptul de a le verifica folosind resursele de informații ale statului.

2.5. Părțile recunosc locația Antreprenorului ca loc de încheiere a acordului.

1. 3. Procedura de executare a contractului

3.1. Pentru a furniza serviciul, Utilizatorul furnizează Antreprenorului informații despre contrapărțile sale, creanțele și (sau) datoriile, alte informații furnizate de formularele relevante ale interfeței site-ului.

3.2. În cadrul prestării serviciului, Antreprenorul colectează, analizează, prelucrează informațiile primite, le plasează în contul personal al Utilizatorului, precum și anumite informații furnizate de interfața dolgovnet.

3.3. Pentru funcționarea corectă și eficientă a resursei de informații, Utilizatorul trebuie, pe măsură ce informațiile furnizate de site se modifică, să efectueze modificări corespunzătoare în contul personal, inclusiv corectarea informațiilor furnizate în timpul înregistrării, ștergerea informațiilor învechite și irelevante, adăugarea și actualizarea informațiilor. privind creanțele și (sau) datorii, actualizați alte informații furnizate de interfața site-ului.

3.4. Antreprenorul informează Clientul cu privire la rezultatele lucrării resursei de informații prin trimiterea de e-mailuri și (sau) publicarea de notificări în contul personal al site-ului.

3.5. Pentru a furniza un serviciu care, în conformitate cu tarifele Antreprenorului, este plătit (prevăzut contra cost), Utilizatorul trebuie să efectueze o plată în avans pentru acesta în conformitate cu instrucțiunile conținute în interfața site-ului.

3.6. Furnizarea serviciilor cu plată se realizează de către Antreprenor după primirea plății prin trimiterea Utilizatorului unui raport corespunzător sub forma unui e-mail și (sau) postarea unei notificări în contul personal al site-ului. Serviciul este considerat a fi furnizat integral, corect și acceptat de către Utilizator în momentul trimiterii (plasării) de către Antreprenor a unui astfel de raport.

1. 4. Antreprenorul se obligă:

4.1. - furnizează Utilizatorului servicii de înaltă calitate și cât mai curând posibil, cu condiția ca Utilizatorul și ceilalți Utilizatori să respecte toate cerințele prezentului Acord, sub rezerva disponibilității capacităților tehnice și în absența unor circumstanțe de forță majoră;

4.2. să nu dezvăluie și să nu utilizeze la propria discreție informațiile transmise de Utilizator către site, cu excepția cazurilor prevăzute de Acord, legislație, Politica de confidențialitate a site-ului și instrucțiunile Utilizatorului;

4.3. imediat, de îndată ce rapoartele privind prestarea serviciilor plătite de Utilizator sunt gata, trimiteți-le Utilizatorului;

4.4..

1. 5. Utilizatorul se obligă:

5.1. - furnizează Antreprenorului informații complete și de încredere în conformitate cu termenii Acordului, Politica de confidențialitate și interfața site-ului web;

5.2. să plătească integral costul serviciilor în conformitate cu termenii Acordului și tarifele Antreprenorului;

5.3. în cazul oricăror pretenții împotriva Antreprenorului, notificați-l prin e-mail sau în scris în termen de o lună de la data la care Utilizatorul a luat cunoștință sau ar putea lua cunoștință de circumstanțele care stau la baza revendicării.

1. 6. Costul serviciilor prestate și procedura de plată

6.1. Costul serviciilor prestate de Antreprenor este determinat de tarifele aprobate de Antreprenor, postate pe pagina dolgovnet Antreprenorul are dreptul sa formeze independent preturi pentru serviciile prestate si sa le modifice in conditiile legii. Preturile modificate pentru servicii sunt valabile din momentul stabilit de Antreprenor, dar nu mai devreme de momentul plasarii noi tarife pe santier.

6.2. Tarifele pentru serviciu sunt considerate valabile la momentul trimiterii (plasării) de către Utilizator a unei aplicații pentru obținerea de informații relevante.

6.3. Plata serviciului trebuie efectuată de către Utilizator în termen de 24 de ore de la trimiterea către Antreprenor (plasare în contul personal) a unei cereri de obținere a informațiilor relevante. În cazul neplatei serviciului în termenul specificat, cererea este anulată, Utilizatorul trebuie să o trimită (plaseze) din nou și să plătească serviciul pe baza tarifului în vigoare în ziua trimiterii (plasării) a serviciului. aplicarea repetată.

6.4. Utilizatorul plătește pentru serviciul Antreprenorului în ruble belaruse prin plată fără numerar în contul Antreprenorului sau prin transfer fără numerar de fonduri electronice într-unul dintre sistemele de plată cu care Contractantul a încheiat acordurile relevante și în care Antreprenorul, în condițiile legii, a deschis portofelele electronice, sau care asigură primirea de fonduri plătite Antreprenorului în contul său curent.

1. 7. Răspunderea părților, procedura de soluționare a litigiilor

7.1. Pentru nerespectarea termenilor Acordului, Părțile sunt răspunzătoare conform legii.

7.2. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul Contractului, în cazul în care imposibilitatea îndeplinirii acestora se datorează unui caz de forță majoră. Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daune (pierderea de profit, directă, indirectă, ulterioară, orice alte daune sau pierderi de profit) ale Utilizatorului și (sau) terților care rezultă din orice defecțiune a resursei de informații a Antreprenorului. și (sau) partenerii săi, precum și orice decizie sau acțiune luată pe baza informațiilor primite de la Antreprenor.

7.3. Toate litigiile și neînțelegerile care pot apărea în îndeplinirea obligațiilor în temeiul Acordului sau în legătură cu acesta vor fi soluționate de către părți prin negocieri. Dacă este imposibil să se rezolve neînțelegerile, litigiile sunt soluționate în instanță de la locația Antreprenorului. Apelul în instanță trebuie să fie precedat de o procedură de revendicare obligatorie pentru soluționarea litigiului apărut. Părțile stabilesc un termen de zece zile pentru examinarea cererii primite.

7.4. Antreprenorul are dreptul de a nu lua în considerare cererile depuse cu un termen nerespectat stabilit de lege sau de Acord.

1. 8. Termenul contractului, procedura de modificare a acestuia

8.1. Acordul este valabil și aplicabil tuturor raporturilor juridice care au apărut de la data publicării sale și până la decizia Antreprenorului de a rezilia Contractul.

8.2. Antreprenorul are dreptul de a modifica în mod independent unilateral termenii Acordului Continuarea lucrului Utilizatorului cu site-ul după acest moment este consimțământul acestuia la modificările Acordului.

8.3. Contractul poate fi reziliat de către Antreprenor în mod unilateral.

1. 9. Alte prevederi

9.1. Părțile sunt de acord că informațiile specificate de acesta în timpul înregistrării pe site sunt considerate a fi detaliile propriu-zise ale Utilizatorului.

9.2. Părțile recunosc forța reală a documentelor trimise prin orice canale de comunicare aplicabile sub forma unui document electronic sau fax cu reproducerea sigiliului și semnăturii părții.

9.4. Antreprenorul colectează și analizează informațiile furnizate de Utilizatori cu privire la înregistrarea și alte date ale persoanelor juridice și ale antreprenorilor individuali, sumele și temeiurile conturilor de plătit și de încasat ale acestora, situația financiară și economică și contrapărțile, precum și alte informații care, în în conformitate cu legea, poate fi atribuită de proprietarul acesteia secretului comercial. Furnizarea de astfel de informații Antreprenorului reprezintă dezvăluirea și permisiunea acestuia de a le accesa, precum și confirmarea consimțământului Utilizatorului de a verifica acuratețea acestor informații folosind resursele de informații ale statului.

9.4. Prin încheierea Acordului, Utilizatorul confirmă că a citit și a fost de acord cu conținutul acestuia, cu Politica de confidențialitate a site-ului, cu tarifele pentru serviciile site-ului, precum și cu alte caracteristici ale furnizării serviciilor de către Contractant care nu sunt reglementați de Acord și Politica de confidențialitate, dar care decurg din conținutul site-ului web.

1. 10. Detalii ale Antreprenorului

Societate cu răspundere limitată „SmartFinSoft”

UNP 192953063

220036, Republica Belarus, Minsk, st. Kupriyanova, 3, camera. 1H

e-mail: [email protected]

tel. +375-44-505-88-98

Detalii bancare:

Cont Nr BY75 ALFA 3012 2259 4400 1027 0000 in Alfa-Bank CJSC

BIC: ALFABY2X

Adresa băncii: Minsk, st. Roșu, 7

Pentru a vă proteja de apariția creanțelor, este important verificarea contrapartidei in stadiul incheierii contractului.

Nu mai puțin important este verificări periodice ale contrapărților existente. De exemplu, dacă constatați că a fost inclus în planul de audit, atunci, în cazul oricăror probleme cu acesta, vă va afecta și controlul fiscal. Sau odată ce a fost încheiat un acord cu compania, afacerea este închisă și uitată. Dar după un timp, vi se cere să plătiți taxe suplimentare din cauza recunoașterii contrapărții ca structură falsă. Pentru a evita consecințele neplăcute, este necesară pregătirea.

Mai jos sunt site-uri și servicii pentru verificarea contrapărților contra cost și gratuit.

Verificarea contrapărților prin internet în mod independent

Există atât resurse plătite, cât și resurse gratuite în Belarus. Cu ajutorul celor plătiți, veți primi date complete despre companiile cu care s-a stabilit sau este doar planificată o cooperare:

• Despre starea financiară;
• Despre litigii;
• Despre lichidare etc.

Informații limitate despre starea antreprenorilor sunt disponibile pe resurse gratuite.

Contrapartea este verificată de UNP (număr de înregistrare).

Ce poți învăța gratis?

Despre înregistrare și starea curentă

Evident, merită să cooperăm doar cu persoane juridice. Datorită resursei, puteți verifica existența organizației și fiabilitatea datelor furnizate de aceasta.

Registrul vă va informa despre înregistrarea și statutul actual al unei persoane juridice și al unui antreprenor individual: dacă societatea funcționează, în proces de lichidare sau faliment.

Serviciile de verificare a contrapartidei oferă acces demo gratuit, care va ajuta la tragerea unei concluzii despre comoditatea lor.

Unde mai poți verifica contrapartea?

• Extras din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice și al Antreprenorilor Individuali

Preț: 24,50 USD

Termenele limită: 7 zile calendaristice din ziua următoare zilei de depunere a cererii