Comment trouver l'organisation pour unp belarus. Vérification des contreparties en Biélorussie. Ressources publiques gratuites

Revenons au sujet de la vérification des sociétés étrangères. Cette fois, nous aborderons notre voisin et allié - la Biélorussie.

Tout d'abord, notons que en Biélorussie, la situation en matière de disponibilité des informations commerciales est très différente de celle de la Russie. Les différences de législation, de culture d'entreprise, un développement différent du marché des services d'information dans son ensemble affectent.

Les ressources Internet de l'État fournissent très peu de données sur les personnes morales au Bélarus et leur statut actuel. Même l'obtention d'un extrait du registre d'État unifié du ministère de la Justice (un analogue de notre registre d'État unifié des entités juridiques) est associée à certaines difficultés pour les Russes en raison de l'utilisation du système de paiement biélorusse.

Les indicateurs financiers, conformément à la législation biélorusse, ne sont disponibles qu'auprès des JSC ; en ce qui concerne les entreprises ayant d'autres formes organisationnelles et juridiques, il ne sera pas du tout possible d'obtenir ces données.

Les informations sur les cas d'arbitrage ne sont pas non plus accessibles au public.

Sur le marché de l'information, il n'existe pas d'offres de services en ligne de contrôle des contreparties (comme SPARK, Integrum, etc.). De plus, très peu d'entreprises offrent des informations commerciales hors ligne sur les personnes morales biélorusses, tandis que nombre d'entre elles, selon nos estimations, accumulent simplement des informations sur Internet.

Néanmoins, il existe certaines possibilités de contrôle des entreprises biélorusses. Que peut-on recommander pour une utilisation indépendante à partir de sources Internet biélorusses ouvertes ?

1. "Registre des organisations commerciales et des entrepreneurs individuels présentant un risque accru de commettre des infractions dans le domaine économique." Il est géré par le ministère des Impôts et redevances du Bélarus, sa recherche est effectuée sur le portail Internet http://www.nalog.gov.by.

Le registre comprend les personnes morales et les entrepreneurs individuels, dans les activités desquels des signes de pseudo-entrepreneuriat ou d'activité entrepreneuriale illégale sont enregistrés ; violations des lois fiscales; les violations de l'utilisation des sceaux et des formulaires de déclaration stricts ; emplacement en dehors de l'adresse légale et ne pas informer les autorités d'enregistrement des changements, etc.

Maintenant, il contient environ 5200 informations. Ce n'est pas beaucoup, compte tenu des 172 000 personnes morales et 260 000 entrepreneurs individuels opérant dans la république, mais cela permet d'éviter la coopération avec les contrevenants les plus "malveillants".

2. Informations du registre national des payeurs (http://www.nalog.gov.by). Les données sont minimes, mais elles fournissent des informations fiables sur l'état actuel de l'entreprise.

3. Informations sur les entreprises qui ont des dettes envers le budget (http://www.nalog.gov.by). Des données importantes, mais non archivées et souvent un peu périmées.

4. Registre national des informations sur les faillites (http://bankrot.gov.by). Il est soutenu par le ministère de l'Économie du Bélarus et vous permet de vérifier si l'entreprise est en faillite, en mode de réorganisation, etc.

5. Informations sur la liquidation des sociétés, publiées dans la publication du Ministère de la Justice (http://justbel.info). La ressource vous permet de vérifier la société biélorusse, qui fonctionne, mais est déjà en cours de liquidation.

Parmi les principales ressources Internet biélorusses disponibles, ce sont peut-être les plus importantes qui peuvent être utilisées pour une évaluation primaire et superficielle d'une contrepartie biélorusse.

Pour une vérification plus détaillée, vous pouvez utiliser les services de sociétés spéciales qui offrent des informations commerciales objectives sur les entreprises biélorusses. Comme indiqué ci-dessus, il existe peu de propositions de ce type. Ainsi, le service d'information mis en place par l'agence conseil mérite qu'on s'y attarde. "CRBS" (Minsk) et la Chambre de commerce et d'industrie du Bélarus (www.krbs.by).

L'agence fournit des informations commerciales hors ligne sur les personnes morales et les entrepreneurs individuels biélorusses. En préparation, les ressources de l'État et des sources d'informations fiables sont utilisées. À notre avis, un produit d'information de qualité suffisante contenant des données d'enregistrement complètes, des informations sur l'état actuel, la direction, le personnel, les fondateurs, la taille et la répartition du capital autorisé, le domaine d'activité, les sociétés affiliées, les résultats de la participation à l'approvisionnement, les résultats négatifs données, etc. Il est important qu'un certain nombre de postes (fondateurs, direction, informations négatives sur les dettes) soient donnés avec un historique des dernières années. Le coût est très raisonnable et le temps d'exécution est tout à fait acceptable - à partir de 48 heures.

Bien sûr, on peut noter que les entreprises biélorusses ont une réputation relativement bonne et sont plus susceptibles d'être exposées à des risques, notamment en cas de paiements différés pour les livraisons vers la Fédération de Russie. Cependant, la diligence raisonnable est nécessaire et importante dans toute coopération, y compris lorsque vous travaillez avec des contreparties biélorusses.

Si vous travaillez avec des fournisseurs biélorusses, il ne sera pas superflu de vérifier leur intégrité. Nous proposons un algorithme de vérification des contreparties de Biélorussie.

Les entreprises russes peuvent vérifier une contrepartie de Biélorussie. Cela peut être fait dans la section "Informations sur le partenaire commercial" sur le site Web du Ministère des impôts et taxes de la République du Bélarus. Il existe plusieurs services utiles où vous pouvez trouver des informations sur un partenaire. Le Service fédéral des impôts a recommandé aux inspecteurs d'utiliser les services biélorusses dans une lettre interne (disponible dans l'UNP). Les services seront également utiles aux entreprises lors de la vérification de leurs fournisseurs.

Registre 1- un analogue du registre d'État unifié russe des entités juridiques. En utilisant le service "Rechercher des informations dans le registre national des payeurs qui ne constituent pas un secret fiscal", une entreprise peut vérifier si sa contrepartie potentielle a été enregistrée. Vous devez cliquer sur le bouton "Rechercher", puis entrer le numéro de compte du payeur (un analogue du TIN russe) ou le nom de la contrepartie (voir Fig. 1).

Le programme fournira des informations générales - numéro de payeur, adresse, date d'enregistrement et exclusion du registre si la société est liquidée. Si le fournisseur n'est pas inscrit au registre ou s'il est liquidé, il est alors plus sûr de ne pas conclure d'accord avec lui. Dans le cas contraire, l'administration fiscale peut le reconnaître comme fictif.

Riz. 1. Comment vérifier si une contrepartie est enregistrée

Registre 2- il s'agit d'une liste d'entreprises présentant un risque accru de commettre des infractions dans le domaine économique. Cela inclut les organisations qui n'ont pas d'adresse légale, ne soumettent pas de rapports, utilisent des comptes pour le blanchiment d'argent, etc. Il suffit de remplir le numéro de compte ou le nom de l'entreprise, et le service indiquera la date et la raison de l'inclusion dans le registre - un paragraphe spécifique du décret du président de la République du Bélarus, qui énumère les signes d'activité illégale (voir figure 2). Si une entreprise est sur la liste, cela ne signifie pas qu'elle est fictive. Mais vous devez être prudent lorsque vous travaillez avec une telle contrepartie. Clarifiez au moins avec lui pourquoi il a été mis sur liste noire.

Riz. 2. Comment savoir s'il est risqué de travailler avec un fournisseur

Registre 3- pour vérifier les contreparties de Biélorussie - il s'agit du registre d'État unifié des informations sur les faillites. Le service vous permettra de savoir si la contrepartie est en faillite. Pour le savoir, il suffit d'entrer le nom ou le numéro de compte du partenaire dans la barre de recherche (voir Fig. 3). La conclusion d'une transaction avec une contrepartie en état de faillite ne garantit pas l'exécution du contrat.

Riz. 3. Comment savoir si un associé est en faillite

De plus, le site permet également de savoir si la contrepartie a des dettes vis-à-vis du budget. Et si la contrepartie a participé à des marchés publics, vous pouvez savoir s'il a violé les conditions de l'enchère. Ces informations vous permettront également d'en savoir plus sur un fournisseur potentiel afin de vérifier sa fiabilité.

Kozerogka a écrit :

L'IMNS a déclaré qu'ils n'avaient pas le droit de donner de telles informations. je suis en panique....

CODE FISCAL

Article 79. Secret fiscal
1. Toute information constitue un secret fiscal. reçues par les organismes spécifiés aux paragraphes quatre à sept de l'article 4 du présent code, concernant les payeurs (autres personnes obligées), sauf pour information:
1.1. sur le nom, prénom, patronyme du payeur(une autre personne obligée) - une personne physique, le nom du payeur (une autre personne obligée) - une organisation ;
1.2. divulguée par le payeur (une autre personne obligée) indépendamment ou avec son consentement ;
1.3. sur le numéro de compte du payeur ;
1.4. sur le capital autorisé (capital) de l'organisation;
1.5. sur les violations de la législation fiscale et les mesures de responsabilité pour ces violations ;
1.6. fournies aux autorités fiscales ou répressives d'autres États conformément aux traités internationaux en vigueur pour la République de Biélorussie ;
1.7. fournies aux organes de l'État, à d'autres organisations de l'État aux fins de l'exécution de procédures administratives (à l'exception des données sur les fondateurs (participants, propriétaires de biens) d'entités juridiques et des informations sur l'ouverture (fermeture) de comptes bancaires) ;
1.8. fournies aux autorités de contrôle (de surveillance) à partir de la base de données d'informations unifiée des autorités de contrôle (de surveillance).
2. Le secret fiscal n'est pas soumis à divulgation, sauf dans les cas prévus par la loi.

Si vous ne connaissez pas votre nom complet à coup sûr. Entreprise individuelle, vous pouvez écrire à la demande fiscale, avec une demande de fournir des informations sur le nom complet. payeur (cette information n'est pas un secret fiscal - ils ne peuvent pas vous refuser...)

Vous pouvez essayer de demander des informations pour savoir si la propriété intellectuelle a été liquidée (à mon avis, cette information relève de la clause 1.2. Article 79 du code des impôts, car conformément à la clause 12 du règlement sur la liquidation (cessation des activités) d'entités commerciales, approuvé par le décret du Président de la République du 16.01.2009 N1 - lors de la liquidation, le PI fournit à l'autorité d'enregistrement une copie de la publication dans le journal "Respublika" sur la cessation des activités). Il est possible que votre adresse IP ait été liquidée il y a longtemps ... et d'autres actions ne seront pas nécessaires ...

Quant à l'adresse IP, le bureau des impôts ne vous fournira pas de telles informations, car. Ces informations relèvent de la notion de secret fiscal.

Comme indiqué ci-dessus, il est possible de clarifier les informations sur l'adresse auprès de l'autorité d'enregistrement (mais pas gratuitement ....).
Les autorités d'enregistrement ne sont pas si strictement limitées par la loi en termes de fourniture d'informations sur les entités commerciales. Voir le décret du ministère de la Justice du 10 mars 2009 n ° 25 «portant approbation des instructions sur la procédure de tenue d'un registre d'État unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels» (chapitre 5 de l'instruction)
De plus, consultez le site Web du ministère de la Justice - il y a des informations sur la fourniture d'informations à partir du registre d'État unifié

pour la fourniture de services d'information

Le présent accord public (ci-après dénommé l'accord) est considéré comme conclu entre SmartFinSoft Limited Liability Company, ci-après dénommé le "contractant", et toute personne morale, entrepreneur individuel ou citoyen - utilisateur de la ressource d'information publiée sur le site Web site Web (ci-après - le site Web , site Web), ci-après dénommé «l'utilisateur», qui a accepté (accepté) l'offre publique (offre) de conclure le présent accord en s'inscrivant sur la page du site Web située à l'adresse https://site Web/register.

Les questions de recherche, de réception, de transfert, de collecte, de traitement, d'accumulation, de stockage, de distribution et de fourniture d'informations, ainsi que d'utilisation et de protection des informations en plus de l'accord, sont régies par la législation de la République du Bélarus (ci-après dénommée que la législation) et la politique de confidentialité de dolgovnet.

1. 1. L'objet du contrat

1.1. Le Contrat définit la procédure de fourniture de services d'information (ci-après - le service), ainsi que les droits, obligations et relations entre le Contractant et l'Utilisateur, ci-après dénommés individuellement la "Partie", et ensemble - les "Parties ".

1.2. Le service consiste à fournir au Contractant à l'Utilisateur des informations sur l'opportunité potentielle :

Effectuer par l'Utilisateur (personne morale ou entrepreneur individuel) de la manière prescrite par la loi, la compensation des réclamations pour les obligations (comptes créditeurs et débiteurs en montants égaux) avec les contreparties (créanciers et débiteurs) et les tiers qui ont accepté une telle compensation ;

Céder par l'Utilisateur (personne morale ou entrepreneur individuel) les droits sur ses créances à des tiers de la manière prescrite par la loi ;

De la manière prescrite par la loi, acquérir (recevoir) les droits sur les créances aux conditions convenues par l'Utilisateur avec le propriétaire de cette créance.

1.3. Le nombre de services fournis par l'entrepreneur à l'utilisateur correspond au nombre de notifications concernant la fourniture de chaque service individuel que l'entrepreneur a envoyées à l'utilisateur par e-mail et (ou) publiées sur le site Web dans le compte personnel.

1. 2. Procédure de conclusion d'un contrat

2.1. Le Contractant assume l'obligation de fournir un nombre illimité de services à chaque Utilisateur qui s'est enregistré sur le site, a effectivement utilisé les services du site ou s'est tourné vers le Contractant pour leur fourniture de toute autre manière acceptable par le Contractant.

2.2. Les actions de toute personne spécifiée dans la sous-clause 2.1 de cette clause sont le consentement à la conclusion du Contrat et l'acceptation (acceptation) de ses termes sans aucune condition, exception ou réserve.

2.3. Pour s'inscrire sur le site, l'Utilisateur remplit le formulaire approprié fourni par l'interface du site.

2.4. Le Contractant n'est pas responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations fournies par l'Utilisateur lors de l'inscription, mais se réserve le droit de les vérifier à l'aide des ressources d'information de l'État.

2.5. Les parties reconnaissent le lieu du contractant comme lieu de conclusion du contrat.

1. 3. Procédure d'exécution du contrat

3.1. Pour fournir le service, l'utilisateur fournit au contractant des informations sur ses contreparties, ses créances et (ou) ses dettes, d'autres informations fournies par les formulaires pertinents de l'interface du site.

3.2. Dans le cadre de la fourniture du service, le Prestataire collecte, analyse, traite les informations reçues, les place dans le compte personnel de l'Utilisateur, ainsi que certaines informations fournies par l'interface dolgovnet.

3.3. Pour le fonctionnement correct et efficace de la ressource d'information, l'utilisateur doit, à mesure que les informations fournies par le site changent, apporter les modifications appropriées dans le compte personnel, y compris la correction des informations fournies lors de l'inscription, la suppression des informations obsolètes et non pertinentes, l'ajout et la mise à jour des informations sur les créances et (ou) les dettes, mettre à jour les autres informations fournies par l'interface du site.

3.4. Le Prestataire informe le Client des résultats du travail de la ressource d'information en envoyant des e-mails et (ou) en publiant des notifications dans le compte personnel du site.

3.5. Pour fournir un service qui, conformément aux tarifs du Prestataire, est payant (prestation payante), l'Utilisateur doit effectuer un paiement anticipé pour celui-ci conformément aux instructions contenues dans l'interface du site Web.

3.6. La fourniture de services payants est effectuée par l'entrepreneur après réception du paiement en envoyant à l'utilisateur un rapport approprié sous la forme d'un e-mail et (ou) en publiant un avis dans le compte personnel du site. Le Service est considéré comme fourni dans son intégralité, correctement et accepté par l'Utilisateur au moment de l'envoi (placement) par le Prestataire d'un tel rapport.

1. 4. Le contractant s'engage :

4.1. - fournir à l'Utilisateur des services de haute qualité et dans les meilleurs délais, à condition que l'Utilisateur et les autres Utilisateurs respectent toutes les exigences du présent Contrat, sous réserve de la disponibilité des capacités techniques et en l'absence de circonstances de force majeure ;

4.2. à ne pas divulguer et à ne pas utiliser à sa seule discrétion les informations transmises par l'Utilisateur au site, sauf dans les cas prévus par l'Accord, la législation, la Politique de confidentialité du site et les instructions de l'Utilisateur ;

4.3. immédiatement, dès que les rapports sur la fourniture des services payés par l'Utilisateur sont prêts, les envoyer à l'Utilisateur ;

4.4..

1. 5. L'utilisateur s'engage :

5.1. - fournir au Prestataire des informations complètes et fiables conformément aux termes du Contrat, de la Politique de Confidentialité et de l'interface du site internet ;

5.2. payer intégralement le coût des services conformément aux termes du Contrat et aux tarifs du Contractant ;

5.3. en cas de réclamation à l'encontre du Prestataire, le notifier par e-mail ou par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'Utilisateur a pris connaissance ou pourrait prendre connaissance des circonstances à l'origine de la réclamation.

1. 6. Coût des services rendus et procédure de paiement

6.1. Le coût des services fournis par l'entrepreneur est déterminé par les tarifs approuvés par l'entrepreneur, publiés sur la page dolgovnet.L'entrepreneur a le droit de fixer indépendamment les prix des services fournis et de les modifier conformément à la loi. Les prix modifiés des services sont valables à partir du moment déterminé par l'entrepreneur, mais pas avant le moment de la mise en place de nouveaux tarifs sur le site.

6.2. Les tarifs du service sont réputés valables au moment de l'envoi (placement) par l'Utilisateur d'une demande d'obtention d'informations pertinentes.

6.3. Le paiement du service doit être effectué par l'utilisateur dans les 24 heures suivant l'envoi au contractant (placement dans le compte personnel) d'une demande d'obtention d'informations pertinentes. En cas de non-paiement de la prestation dans le délai imparti, la demande est annulée, l'Utilisateur doit la renvoyer (placer) à nouveau et payer la prestation sur la base du tarif en vigueur au jour de l'envoi (placement) de l'application répétée.

6.4. L'utilisateur paie le service à l'entrepreneur en roubles biélorusses par paiement autre qu'en espèces sur le compte de l'entrepreneur, ou par transfert autre qu'en espèces de fonds électroniques dans l'un des systèmes de paiement avec lesquels l'entrepreneur a conclu les accords pertinents, et dans lesquels le Contractant, conformément à la loi, a ouvert des portefeuilles électroniques, ou qui permettent de recevoir les fonds versés au Contractant sur son compte courant.

1. 7. Responsabilité des parties, procédure de règlement des différends

7.1. En cas de non-respect des termes du Contrat, les Parties seront responsables conformément à la loi.

7.2. Les Parties sont dégagées de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de leurs obligations au titre du Contrat, si l'impossibilité de leur exécution est due à un cas de force majeure. L'entrepreneur ne sera pas responsable de toute perte ou dommage (perte de profit, direct, indirect, consécutif, tout autre dommage ou perte de profit) de l'utilisateur et (ou) de tiers résultant de toute défaillance de la ressource d'information de l'entrepreneur et (ou) ses partenaires, ainsi que toute décision ou action prise sur la base d'informations reçues du Contractant.

7.3. Tous les litiges et désaccords pouvant survenir dans l'exécution des obligations en vertu du Contrat ou en relation avec celui-ci seront résolus par les Parties par voie de négociation. S'il est impossible de résoudre les désaccords, les différends sont résolus devant le tribunal du lieu de l'entrepreneur. L'appel devant le tribunal doit être précédé d'une procédure de réclamation obligatoire pour résoudre le litige né. Les parties fixent un délai de dix jours pour l'examen de la réclamation reçue.

7.4. L'entrepreneur a le droit de ne pas considérer les réclamations soumises avec un délai non respecté établi par la loi ou le contrat.

1. 8. La durée du contrat, la procédure pour le modifier

8.1. Le Contrat est valable et applicable à toutes les relations juridiques nées à compter de la date de sa publication et jusqu'à la décision du Contractant de résilier le Contrat.

8.2. L'entrepreneur a le droit de modifier unilatéralement et de manière indépendante les termes de l'accord. La poursuite du travail de l'utilisateur avec le site après ce moment vaut son consentement aux modifications de l'accord.

8.3. Le Contrat peut être résilié unilatéralement par le Contractant.

1. 9. Autres dispositions

9.1. Les Parties conviennent que les informations précisées par lui lors de l'inscription sur le site sont considérées comme les coordonnées exactes de l'Utilisateur.

9.2. Les Parties reconnaissent la valeur réelle des documents transmis par tous les canaux de communication applicables sous la forme d'un document électronique ou fac-similé avec reproduction du sceau et de la signature de la Partie.

9.4. Le Contractant recueille et analyse les informations fournies par les Utilisateurs sur l'enregistrement et d'autres données des personnes morales et des entrepreneurs individuels, les montants et les motifs de leurs comptes créditeurs et débiteurs, leur situation financière et économique et leurs contreparties, ainsi que d'autres informations qui, en conformément à la loi, peut être attribuée par son propriétaire au secret commercial. La fourniture de ces informations à l'entrepreneur vaut divulgation et autorisation d'y accéder, ainsi que la confirmation du consentement de l'utilisateur à vérifier l'exactitude de ces informations à l'aide des ressources d'information de l'État.

9.4. En concluant le Contrat, l'Utilisateur confirme qu'il a lu et accepté son contenu, la Politique de confidentialité du site, les tarifs des services du site, ainsi que d'autres caractéristiques de la fourniture de services par le Entrepreneur qui ne sont pas régis par l'Accord et la Politique de confidentialité, mais découlant du contenu du site Web .

1. 10. Coordonnées de l'entrepreneur

Société à Responsabilité Limitée "SmartFinSoft"

UNP 192953063

220036, République de Biélorussie, Minsk, st. Kupriyanova, 3, chambre. 1H

e-mail: [courriel protégé]

tél. +375-44-505-88-98

Coordonnées bancaires:

Compte n° BY75 ALFA 3012 2259 4400 1027 0000 à Alfa-Bank CJSC

BIC : ALFABY2X

Adresse de la banque : Minsk, st. Rouge, 7

Afin de vous prémunir contre la survenance de créances, il est important vérification de la contrepartie au stade de la conclusion du contrat.

Non moins important est vérifications régulières des contreparties existantes. Par exemple, si vous constatez qu'il a été inclus dans le plan d'audit, alors, en cas de problème avec celui-ci, le contrôle fiscal vous affectera également. Ou une fois qu'un accord a été conclu avec l'entreprise, l'affaire est conclue et oubliée. Mais au bout d'un certain temps, vous devez payer des taxes supplémentaires en raison de la reconnaissance de la contrepartie comme une fausse structure. Pour éviter des conséquences désagréables, une préparation est nécessaire.

Vous trouverez ci-dessous des sites et des services permettant de vérifier les contreparties moyennant des frais et gratuitement.

Vérification des contreparties via Internet en toute autonomie

Il existe des ressources payantes et gratuites en Biélorussie. Avec l'aide de personnes rémunérées, vous recevrez des données complètes sur les entreprises avec lesquelles une coopération a été établie ou n'est que prévue :

• A propos de la situation financière ;
• À propos des litiges ;
• À propos de la liquidation, etc.

Des informations limitées sur l'état des entrepreneurs sont disponibles sur des ressources gratuites.

La contrepartie est contrôlée par l'UNP (numéro d'enregistrement).

Que pouvez-vous apprendre gratuitement ?

À propos de l'inscription et de l'état actuel

De toute évidence, cela vaut la peine de coopérer uniquement avec des personnes morales. Grâce à la ressource, vous pouvez vérifier l'existence de l'organisation et la fiabilité des données fournies par celle-ci.

Le registre vous informera de l'enregistrement et du statut actuel d'une personne morale et d'un entrepreneur individuel : si l'entreprise est en activité, en cours de liquidation ou en faillite.

Les services de vérification de contrepartie offrent un accès démo gratuit, ce qui vous aidera à tirer une conclusion sur leur commodité.

Où pouvez-vous vérifier la contrepartie ?

• Extrait du Registre d'État unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels

Prix: 24,50 $

Dates limites : 7 jours calendaires à compter du jour suivant le jour où la demande a été soumise