Hotărârea adunării fondatorilor privind numirea unui eșantion de director. Exemplu de decizie a fondatorilor privind numirea unui director. Este necesar să se fixeze termenele în hotărârea adunării generale

Cum se întocmește decizia (procesul verbal al ședinței) fondatorilor cu privire la numirea unui director?

Artă. 40 din Legea „Cu privire la societățile cu răspundere limitată” din 8 februarie 1998 nr.14-FZ, stabilește regula potrivit căreia organul executiv unic (director, director general, președinte etc.) al organizației este ales exclusiv de către adunarea generală a participanților.

Există 2 excepții:

• într-o societate singurul participant;
• competența de a lua o decizie cu privire la numirea unui șef revine consiliului de administrație.

Pe baza rezultatelor întâlnirii se întocmește un protocol, care reflectă rezultatele acestuia. Este acest document care trebuie depus la Serviciul Fiscal Federal pentru a introduce date despre noul director în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice.

PENTRU TRIMITERE! Directorul poate fi numit ca unul dintre participanții societății și o altă persoană fizică.

Cerințele pentru conținutul deciziei de numire a directorului general sunt precizate la paragraful 4 al art. 182.1 din Codul civil al Federației Ruse. Documentul trebuie să conțină următoarele informații:

• locul, ora și data întocmirii;
• numele complet al companiei;
• informații despre participanții la întâlnire;
• date privind rezultatele votului;
• informații despre directorul desemnat.

După ce se ia decizia, conchide directorul contract de munca, este eliberat într-un loc nou în conformitate cu cerințele Codului Muncii al Federației Ruse. Directorul trebuie să primească și un salariu, în ciuda faptului că poate primi dividende în calitate de membru (dacă există).

PENTRU TRIMITERE! Pentru a transmite informații către Serviciul Fiscal Federal despre schimbarea directorului, este necesar să se întocmească o cerere în formularul P14001, care trebuie să fie certificată de un notar (de fapt, semnătura noului manager este certificată, deoarece o va pune deja în Serviciul Federal de Taxe). Decizia fondatorilor nu trebuie certificată separat.

Un exemplu de decizie a fondatorilor privind numirea unui director poate fi descărcat de pe linkul de mai jos:

Nu-ți cunoști drepturile?

Nu este întotdeauna necesar intalnire generala participanții. Atunci când într-o companie există un singur fondator, acesta are dreptul de a numi o altă persoană sau el însuși singur ca director (articolul 39 din Legea federală nr. 14). Pentru a face acest lucru, el trebuie să întocmească în scris o decizie privind numirea unui director, care va indica informații despre atribuirea sarcinilor unei anumite persoane.

Legiuitorul nu aprobă un model de document, dar acesta trebuie să conțină următoarele informații:

• data și locul întocmirii;
• informatii despre fondator;
• un indiciu al individualității sale;
• Numele Companiei;
• informații despre deținerea a 100% din acțiunile din capitalul autorizat;
• o decizie de numire a unei anumite persoane ca director;
• semnătura și transcrierea acesteia.

Un exemplu de decizie a unicului fondator cu privire la numirea unui director poate fi descărcat de la linkul de mai jos:

În ciuda faptului că unicul fondator al companiei se autodesemnează ca director al acesteia, în conformitate cu cerințele dreptul muncii este obligat să încheie un contract de muncă cu el însuși și să-și plătească un salariu (chiar și ținând cont de faptul că primește dividende). În caz contrar, el va răspunde conform art. 5.27 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse.

Astfel, decizia privind numirea unui director poate fi luată atât de adunarea generală a SRL, cât și individual (dacă există un singur participant în SRL). Documentul este întocmit în scris și semnat de toți participanții la ședință sau de fondator.

Directorul general al unei societăți cu răspundere limitată (poate fi denumit și director, președinte etc.) este singurul organ executiv al companiei, care (paragrafele 1.3 ale articolului 40 din Legea federală nr. 14-FZ din 08.02. 1998):

• acționează în numele societății fără împuternicire, incl. reprezintă interesele sale și face tranzacții;
• emite imputerniciri pentru dreptul de reprezentare in numele societatii;
• emite dispoziții privind numirea angajaților companiei, transferul și concedierea acestora, aplică măsuri de stimulare și impune acțiune disciplinară;
• exercita alte puteri.

Directorul SRL este ales de adunarea generală a participanților companiei.

Adoptarea unei decizii de către o reuniune a participanților la un SRL este documentată într-un protocol scris (clauza 3, articolul 181.2 din Codul civil al Federației Ruse).

Vă vom spune despre modul de întocmire a unui protocol privind schimbarea directorului general (exemplu 2018) în consultația noastră.

Protocol privind schimbarea directorului SRL

Decizia a 2 sau mai mulți participanți SRL se întocmește în procesul-verbal. Dacă participantul în companie este singurul, atunci decizia de schimbare a directorului SRL se va numi „decizia unicului participant”, și nu protocolul.

Reamintim că decizia ședinței participanților va fi considerată adoptată dacă majoritatea participanților la ședință au votat pentru aceasta și, în același timp, au participat la ședință cel puțin 50% din numărul total al participanților din SRL (clauza 1). , articolul 181.2 din Codul civil al Federației Ruse). Totodată, hotărârea ședinței poate fi luată atât personal, cât și prin vot în lipsă.

Protocolul privind rezultatele votului în persoană trebuie să conțină (clauza 4, articolul 181.2 din Codul civil al Federației Ruse):

• data, ora și locul întâlnirii;
• informații despre persoanele care au participat la întâlnire;
• rezultatele votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
• informații despre persoanele care au efectuat numărarea voturilor;
• informații despre persoanele care au votat împotriva adoptării hotărârii de ședință și au cerut să se înscrie în procesul-verbal despre aceasta.

Procesul-verbal de schimbare a directorului, ca și toate celelalte protocoale ale adunărilor generale ale participanților companiei, se înscriu în carnetul de protocol. Acesta trebuie să fie furnizat în orice moment oricărui membru al companiei pentru revizuire (

Protocolul privind numirea directorului general este necesar în cazurile în care întreprinderea are mai mulți fondatori. Șeful este ales la adunarea generală a proprietarilor organizației. Procedura pentru această procedură este descrisă în detaliu în articolul 40 din Legea „Cu privire la SRL”.

Cum se întocmește un protocol privind numirea unui director al unui SRL: eșantion 2019

Documentul de confirmare a alegerii conducatorului intreprinderii este intocmit in forma libera. Cu toate acestea, va fi valabil numai dacă conține următoarele informații:

• informații de înregistrare despre SRL;
• date despre fondatorii organizației și valoarea cotei lor în capitalul autorizat;
• titlul funcției de șef (director, director general);
• detaliile pașaportului alesului și durata mandatului.

Procesul-verbal de confirmare a deciziei de numire a directorului general poate indica cu care dintre fondatori noul lider semnează un contract de muncă. Următoarea etapă a procedurii este emiterea unui ordin de angajare.

CEO-ul unei organizații poate fi fie unul dintre fondatorii acesteia, fie angajat. Procedura de luare a deciziei este aceeași în orice caz.

Informațiile despre șef trebuie introduse în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Pentru a face acest lucru, trebuie să trimiteți oficiu fiscal o cerere în formularul p14001, nu este necesar un exemplu de protocol al adunării fondatorilor privind numirea unui director.

Realegerea directorului general, în conformitate cu legea „On LLC”, se realizează în mod similar. Candidatul este ales în adunarea generală a fondatorilor, iar informațiile despre el sunt înscrise în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

Vă invităm să vă familiarizați cu exemplul de protocol privind numirea directorului unui SRL care este actual pentru 2019 și, de asemenea, să descărcați document terminat prin completarea șablonului.

Pe această pagină a site-ului nostru veți găsi șabloane pentru documente precum Procesul-verbal al adunării fondatorilor unei societăți cu răspundere limitată, decizia unicului participant al companiei, Procesul-verbal al adunării acționarilor. societate pe actiuni etc., care vă vor ajuta în pregătirea documentelor relevante în cazul dumneavoastră particular*. De exemplu, dacă trebuie să plătiți dividende, fondatorii companiei dumneavoastră trebuie să convoace o ședință, înaintea căreia trebuie întocmit un proiect de Proces-verbal al adunării fondatorilor, în care decizia fondatorilor trebuie să fie indicată chiar înainte de ședință (ca o regulă, în 95% din cazuri este cunoscută dinainte). În acest caz, dumneavoastră, cât mai bine posibil, vă veți potrivi cu eșantionul corespunzător din documentul prezentat mai jos. Alte documente prezentate aici vă vor fi utile în alte cazuri. Dacă nu ați găsit un șablon potrivit pentru dvs., contactați-ne și avocații noștri îl vor pregăti pentru dvs.:

Protocoale

Un document întocmit de fondatori la numirea/schimbarea șefului companiei dumneavoastră. Se emite numai în cazul în care în fondatori sunt mai multe persoane.
Procesul-verbal al reuniunii fondatorilor unui SRL cu privire la plata dividendelor - un document întocmit de fondatorii companiei atunci când decid cu privire la plata dividendelor pe baza rezultatelor muncii pentru un trimestru sau pentru un an

Soluții

Documentul in curs de intocmire membru unic la numirea/schimbarea directorului companiei dumneavoastră. Se emite numai în cazul în care printre fondatori există o singură persoană.

Ordine generale

Un document emis în momentul în care un nou director preia funcția sau „actualizează” atribuțiile unui vechi director. ATENTIE: daca nu esti inca clientul nostru si esti atat de ghinionist ca firma ta are Contabil șef- ștergeți doar elementele inutile.
- se emite daca directorul nu are posibilitatea de a semna facturi, facturi, facturi, acte de munca prestate etc.

Protocol privind numirea unui nou director general

MINUTE #____

Adunarea generală (extraordinară) a participanților

Societăți cu răspundere limitată

Locația companiei: Locul Adunării Generale (Extraordinare) a Membrilor Societății: Data adunării generale (extraordinare) a membrilor Societății: Data întocmirii procesului-verbal al adunării generale (extraordinare) a membrilor Societății: Ora inceperii inregistrarii: Ora de încheiere a înregistrării: Ora de deschidere a Adunării Generale (extraordinare) a Membrilor Societății: Ora de închidere a Adunării Generale (extraordinare) a Membrilor Societății: Forma de desfășurare a Adunării Generale (extraordinare) a Membrilor Societății:

______________________________________ _______________________________________ „_____” iunie 200____ „_____” iunie 200____ ora 09.30 10.00 ore 10.00 ore ora 10.30 ora 10.30 prezența comună ridicarea mâinii

Membrii Societății prezenți:

Persoane fizice:

1. Pașaport Ivanov Ivan Ivanovici _____________, eliberat de ____________________., cod de subdiviziune ___________, înregistrat la adresa: ________________________________, deținând _____% din capitalul autorizat.

2. Pașaport Petrov Petr Petrovici _____________, eliberat de ____________________., cod de subdiviziune ___________, înregistrat la adresa: ________________________________, deținând _____% din capitalul autorizat.

Cvorum 100% prezent

Invitat:

1. Director general al ROMASHKA SRL Sidorov Sidr Sidorovich

2. Vasiliev Vasili Vasilievici

Agendă:

1. Alegerea Președintelui și Secretarului Adunării Generale (extraordinare) a Membrilor Societății.

2. Eliberarea din funcție Director general OOO „ROMASHKA” Sidorova Sidor Sidorovich.

3. Numirea lui Vasily Vasilyevich Vasiliev în funcția de director general al SRL ROMASHKA.

4. Efectuarea de modificări care nu au legătură cu efectuarea de modificări la acte fondatoare al Societății, în legătură cu schimbarea Directorului General.

La primul punct de pe ordinea de zi

Ivanov I.I. și a propus alegerea lui Petrov P.P. ca Președinte al Adunării Generale (extraordinare) a Participanților, iar Ivanov I.I.

„Pentru” – în unanimitate

Decizia este luată.

La al doilea punct de pe ordinea de zi

Președintele Adunării Generale (Extraordinare) a Membrilor Societății Petrov P.P. cu propunere de revocare din funcție a lui Sidorov S.S., Director General al SRL ROMASHKA.

„Pentru” – în unanimitate.

Decizia este luată.

La al treilea punct de pe ordinea de zi

Președintele Adunării Generale (Extraordinare) a Membrilor Societății Petrov P.P. cu propunere de numire a lui Vasiliev V.V. în funcția de Director General al SRL ROMASHKA.

„Pentru” – în unanimitate

Decizia este luată.

La al patrulea punct de pe ordinea de zi

Președintele Adunării Generale (Extraordinare) a Membrilor Societății Petrov P.P. cu o propunere de a face modificări care nu au legătură cu efectuarea de modificări la actele constitutive ale Societății în legătură cu schimbarea Directorului General.

„Pentru” – în unanimitate

Decizia este luată.

Deciziile luate:

Pentru întrebarea #1:

Să aleagă Petrov P.P. ca Președinte al Adunării Generale (extraordinare) a Membrilor Societății, să aleagă pe Ivanov I.I. ca Secretar al Adunării Generale (extraordinare) a Membrilor Societății.

Pentru întrebarea #2:

Să-l elibereze pe S.S. Sidorov, Director General al SRL ROMASHKA, din postul său.

Pentru întrebarea #3:

Să-l numească pe V.V. Vasiliev în funcția de Director General al SRL ROMASHKA.

Pentru întrebarea #4:

Efectuați modificări care nu au legătură cu efectuarea de modificări la documentele constitutive ale Societății în legătură cu schimbarea Directorului General.

Președinte al generalului (extraordinar)

Adunarea Membrilor Societatii ________________ / Petrov P.P./

secretar general (extraordinar)

Adunarea Membrilor Societății ________________ / Ivanov I.I./