Chubaiso veikla yra visiška sukčiai: nauja baudžiamoji byla prieš Rosnano. Aukščiausio „Rosnano“ vadovo areštas – išpuolis prieš Chubaiso grupę? Maskvos miesto teismo sprendimas Andrejaus Gorkovo byloje

„Rosnano“ vyriausiasis vadybininkas buvo sulaikytas bandydamas keliauti į užsienį. Andrejus Gorkovas įtariamas sukčiavęs daugiau nei 700 mln. Kodėl jį reikėjo suimti dabar?

Nuotrauka: depositphotos.com

Basmanny teismas leido suimti Rosnano vyriausiąjį vadovą Gorkovą iki rugpjūčio 9 d. Andrejus Gorkovas, „Rosnano“ generalinis direktorius investicinei veiklai, apkaltintas piktnaudžiavimu valdžia, dėl kurio korporacijai padaryta žala daugiau nei 700 mln. Kaltinamojo gynyba teigia, kad Rosnano dėl Gorkovo veiksmų nepatyrė jokios žalos, o tai buvo pasiruošęs patvirtinti teisme atvykęs korporacijos valdybos pirmininko pavaduotojas.

Aukščiausiojo vadovo advokatas prašė būti paleistas už 50 milijonų rublių užstatą. Gynėjo teigimu, Gorkovas iš finansinės padėties buvo perkeltas į kitą aštuonis mėnesius iki licencijos iš nurodyto banko atėmimo. Pats Gorkovas savo kaltės nepripažįsta. Teismo posėdyje jis pareiškė, kad nebando pabėgti nuo teisingumo, o vyksta į komandiruotę į Kiniją. Išvakarėse Gorkovas buvo sulaikytas Maskvoje. Remiantis kai kuriais pranešimais, Gorkovas buvo sulaikytas po to, kai nusipirko bilietą užsienyje.

Svetlana PetrenkoSC pareigūnas„Tyrimo duomenimis, laikotarpiu nuo 2011 m. nuo 460 iki 740 milijonų rublių, prisidengiant atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paslaugomis, o iš tikrųjų siekiant finansuoti banko veiklą. Dėl 2014 m. gruodžio 13 d. minėto banko licencijos panaikinimo Rosnano prarado daugiau nei 738 mln. Tuo pačiu metu, prieš pat licencijos panaikinimą, Gorkovo brolio naudai iš banko buvo atimtas turtas, kurio bendra vertė – 400 mln. Šiandien Andrejų Gorkovą sulaikė tyrėjai, kai jis bendravo su Rusijos vidaus reikalų ministerijos vyriausiojo elektros kontrolės direktorato ir PK bei Rusijos Federalinės saugumo tarnybos ekonominės apsaugos tarnybos pareigūnais po to, kai įsigijo bilietą į skrydis į užsienį. Atsižvelgdami į tai, kad Gorkovas bandė slapstytis užsienyje, tyrėjai artimiausiu metu ketina kreiptis į teismą dėl prevencinės priemonės – suėmimo.

Andrejui Gorkovui 46 metai. 1993 m. su pagyrimu baigė Baumano Maskvos valstybinį technikos universitetą. Po trejų metų taip pat su pagyrimu – Orenburgo valstybinis universitetas. Vėliau studijavo Maskvos energetikos institute, išklausęs specialų kursą „Hidroelektrinės“. Paskutinį išsilavinimą – „Įmonės plėtros valdymas“ – Gorkovas įgijo prieš 12 metų Nacionalinės ekonomikos akademijoje prie Rusijos Federacijos Vyriausybės. Jis dirbo Orenburgenergo mieste, vėliau - Rusijos RAO UES, buvo Stavropolio valstybinės rajono elektrinės generalinis direktorius. Valstybinėje korporacijoje „Rosnano“ Gorkovas pradėjo dirbti 2008 m. Įvairiu metu jis ėjo bendrovės finansų direktoriaus ir investicinės veiklos generalinio direktoriaus pareigas.

Situacija su Gorkovu turėtų būti vertinama kaip išpuolis prieš Chubaiso grupuotę, sako Pavelas Salinas, Finansų universiteto Politikos mokslų tyrimų centro direktorius.

Pavelas Salinas Finansų universiteto prie Rusijos Federacijos Vyriausybės Politinių studijų centro direktorius„Manau, kad tai grynas aparatinio atsiskaitymo, prisidengiant kova su korupcija, instrumentas. Jei imtume praėjusios savaitės vicegubernatorių areštus, tai šis politinių problemų sprendimas taip pat prisidengia kova su korupcija. Tai yra, sprendžiant regioninio elito valdomumo problemas. Tai yra, politikoje siekiama bendrų tikslų, aparatinėje kovoje – konkrečių. Toks konkretus tikslas yra suprantamas, pono Chubaiso grupė tradiciškai kontroliuoja gana rimtus finansinius srautus, be to, šie srautai dėl pramonės specifikos nepasižymi itin dideliu finansiniu skaidrumu, o tai didina jų patrauklumą visoms absoliučiai elitinėms grupėms. , įskaitant vadinamąsias saugumo pajėgas, kurios, mano nuomone, jau seniai buvo už atakų prieš P. Chubaiso pozicijas. Jie jau ilgą laiką bandė kontroliuoti šiuos finansinius srautus, tačiau norint įgyti kontrolę, reikia suprasti, kaip šie finansiniai srautai yra išdėstyti, nes, vėlgi, jie nėra skaidrūs. O kad suprastum, reikia, kad kas nors iš tavo vidinio rato apie tai papasakotų. P. Melamedas, kaip suprantu, tokios informacijos neteikia. Tai yra, norint gauti tokią informaciją, jis buvo uždarytas į areštinę, jos negavo, paleistas. Tada vėl buvo uždarytas į areštinę, bet tai jau buvo namų areštas, nors prokuratūra primygtinai reikalavo tardymo izoliatoriaus, nes tardymo izoliatoriuje žmogui daug lengviau gauti reikiamą informaciją. Tai yra, Melamedas, kaip potencialus informacijos šaltinis, greičiausiai išnyko. Reikia ieškoti naujų informacijos šaltinių, o štai galimos P. Gorkovo, kuris taip pat yra aukšto rango „Rosnano“ vadovas, nuodėmės. Ir jei jis užsiima tokia veikla kaip investavimas, viena iš pagrindinių valstybinės korporacijos veiklų, tada jis yra tarp patikimų asmenų, o tai reiškia, kad jis daug žino apie Rosnano finansinių srautų struktūrą ir tikriausiai ne. tik Rosnano. Ir kaip tik tada pravertė tie pokyčiai, kurie kol kas gulėjo reikiamuose kabinetuose, reikiamuose aplankuose. Noriu pažymėti, kad jam inkriminuoti nusikaltimai buvo padaryti 2011–2013 m. Tai yra, iškyla sakramentinis klausimas: kodėl būtent jis, o svarbiausia – būtent dabar?

Tam tikras Jevgenijus Vladimirovičius Gorkovas pasirodo teismo medžiagoje apie Smolenskio banką. Galbūt tai yra sulaikyto „Rosnano“ vadovo brolis. Jų patronimai sutampa. „Rosnano“ neturi pakankamai informacijos apie vieno iš aukščiausių jos vadovų Andrejaus Gorkovo sulaikymą, todėl savo pozicijos byloje dar nesuformulavo. Tai „Interfax“ pareiškė korporacijos interesams atstovaujantis advokatas Aleksandras Asnis.

Buvęs „Rosnano“ vadovas Leonidas Melamedas kaltinamas turto iššvaistymu. Žala dėl jo veiksmų tyrimo įvertinta 220 milijonų rublių. Gegužės pabaigoje Melamedui vėl buvo skirtas namų areštas.

Maskvos Basmano apygardos teismas šiandien leido suimti UAB „Rosnano“ investicinės veiklos generalinį direktorių Andrejų Gorkovą. Jis kaltinamas piktnaudžiavimu valdžia: pagal ICR aukščiausiasis vadovas įdėjo įmonės pinigus į Smolensko banką, kad galėtų ją finansiškai paremti. Savo ruožtu buvę kredito įstaigos vadovai jos bankroto išvakarėse perdavė finansų įstaigos turtą M. Gorkovo broliui. „Rosnano“ padarytą žalą tyrimas įvertino 738 mln.

Motyvuodamas Andrejaus Gorkovo suėmimo poreikį, ICR atstovas Basmanny teisme pabrėžė, kad aukščiausio lygio vadovas, paliktas laisvėje, gali pasislėpti nuo tyrimo. Paprastai gynyba šį teiginį vadina nepagrįstu, tačiau šį kartą tyrėjas turėjo rimtą argumentą savo naudai: M. Gorkovą, kaip buvo pranešta anksčiau, sulaikė Vidaus reikalų ministerijos GUEBiPK ir FSB Ekonominio saugumo tarnyba iš karto po to, kai. jis įsigijo bilietą skrydžiui į užsienį.

Be to, TFR atstovas pažymėjo, kad UAB „Rosnano“ investicinės veiklos generalinis direktorius, likdamas laisvėje ir naudodamasis savo tarnybinėmis galimybėmis bei plačiomis pažintimis, gali sunaikinti byloje dar nepaimtus tyrimo įkalčius arba susitarti su dar nenustatyti bendrininkai, siekdami trukdyti tyrimui.

Andrejus Gorkovas savo kaltės nepripažino. Jis tikino neketinantis slėptis nuo tyrimo, o skrydį į komandiruotę, kaltinamojo teigimu, planavo jau seniai. Jo gynyba reikalavo, kad vyriausiajam vadovui būtų skirta prevencinė priemonė, nesusijusi su sulaikymu, ir prašė jį paleisti už 50 milijonų rublių užstatą. To paties prašė ir pats kaltinamasis. Tačiau teismas nusprendė kitaip. „Kaltinamojo Andrejaus Gorkovo atžvilgiu buvo pasirinkta prevencinė priemonė – sulaikymas iki 2017 m. rugpjūčio 9 d.“, – sakė Maskvos Basmano teismo atstovė Yunona Tsareva.

Dėl kaltinimų finansiniu sukčiavimu suimtas „Rosnano“ investicinės veiklos direktorius Andrejus Gorkovas turi nekilnojamojo turto už 3 mlrd. Visuomenės „Mash“ duomenimis, iš viso kalbama apie 32 butus, taip pat apie kelis namus ir pastatus Maskvoje ir Maskvos srityje, kurie, remiantis dokumentais, išduodami Gorkovų šeimos nariams.

Pranešama, kad broliai Andrejus ir Jevgenijus Gorkovai visą turtą perleido savo pensininkams ir Andrejaus Gorkovo 23 metų dukrai Anai. Anot Mash, aštuonių aukštų pastatas Zvonarsky Lane, kurio vertė 600 milijonų rublių, biuro patalpos verslo centre Veka Plaza už 500 milijonų rublių, šešių kambarių butas Prechistenskaya krantinėje už 350 milijonų rublių ir apartamentai gyvenamajame komplekse Septintasis. Sky“ Akademika Koroliovo gatvėje, kurios vertė 240 milijonų rublių.

Tuo tarpu vieša aštuonių aukštų pastato Zvonarsky Lane sąmata 600 milijonų rublių kelia rimtų abejonių. CIAN duomenimis, nekilnojamojo turto kaina šioje Maskvos vietovėje prasideda nuo 700 tūkstančių rublių už kvadratinį metrą, o trijų kambarių buto kaina – nuo ​​110 milijonų rublių. Sostinėje taip pat nėra verslo centro pavadinimu „Veka-Plaza“, galbūt šaltinis turėjo omenyje Novodanilovskajos krantinėje esantį verslo centrą „W Plaza“.

Priminsime, kad birželio 11 d. Maskvos Basmanny teismas tyrimo prašymu 2 mėnesiams sulaikė „Rosnano“ vyriausiąjį vadovą Andrejų Gorkovą, kuris buvo sulaikytas dieną prieš tai vykdant baudžiamąjį tyrimą. į finansinį sukčiavimą valstybės korporacijos pinigais. Tyrimo metu buvo apskaičiuota 738 milijonų rublių žala valstybinei korporacijai, nors pati Rosnano pažymėjo, kad neturi apie tai patikimos informacijos ir Gorkovo suėmimą laikė „nepagrįstu“.

Anksčiau „Rosnano“ investicinės veiklos generalinis direktorius buvo apkaltintas piktnaudžiavimu tarnyba (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 2 dalis).

Tyrimo duomenimis, 2011–2013 m. Andrejus Gorkovas, prieštaraudamas Rosnano interesams, korporacijos pinigus nuolat laikė LLC CB Smolensky Bank, prisidengdamas atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paslaugomis, o iš tikrųjų finansavo. banko veikla. 2014 m. pabaigoje Smolensky banko licencija buvo atimta, o Centrinio banko sprendimo Gorkovo broliui Jevgenijui išvakarėse iš banko buvo atimtas nekilnojamojo turto objektas, kurio vertė apie 400 mln. bankas. Teisėsaugininkams registracijos vietoje Jevgenijaus Gorkovo rasti nepavyko, iki rugpjūčio 9 dienos į areštinę uždarytas Andrejus Gorkovas savo kaltę neigia.

Prasidėjus ilgajam savaitgaliui, kai pareigūnai ir valstybinių įmonių vadovai didžioji dalis jau yra toli nuo Maskvos, Tyrimų komitetas, Vidaus reikalų ministerija ir FSB atliko operaciją, skirtą sulaikyti vyriausiąjį Andrejų Gorkovą. „Rosnano“ vadovas.

Jis ką tik nusipirko „bilietą skrydžiui į užsienį“, o tada susitiko su saugumo pajėgomis.

Gorkovas, remiantis „Rosnano“ tinklalapio informacija, 2008–2013 metais buvo bendrovės finansų direktorius, nuo 2014 metų vasario jis dirbo „Rosnano“ investicinės veiklos generaliniu direktoriumi.

Jam pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį „Piktnaudžiavimas valdžia“, nors, sprendžiant iš vadovui pareikštų reikalavimų aprašymo, tai veikiau sukčiavimas.

Anot tyrėjų, 2011–2013 m. Gorkovas, „prieštaraudamas nustatytai tvarkai ir „Rosnano JSC“ bei jos vienintelio akcininko – valstybės interesams, valstybės korporacijos pinigus visam laikui įnešė į „CB Smolensky Bank LLC“ nuo 460 iki 740 eurų. milijonų rublių.

Pinigai, pasak TFR Pagrindinio tyrimų departamento, buvo pateikti „pridengiant atsiskaitymų ir grynųjų pinigų paslaugomis, bet iš tikrųjų siekiant finansuoti banko veiklą“.

2014 m. gruodžio 13 d. bankas neteko licencijos, o „Rosnano“ – daugiau nei 738 mln.

Tuo pačiu metu, kaip pastebi tyrėjai, licencijos panaikinimo išvakarėse Gorkovo brolio naudai iš banko buvo atimtas turtas, kurio bendra vertė – 400 mln. Mes kalbame apie nekilnojamąjį turtą.

Su Andrejumi Gorkovu, anot Tyrimų komiteto, atliekami tyrimo veiksmai, sprendžiamas kaltinimų jam pareiškimo klausimas.

Tyrėjai planuoja pateikti prašymą dėl kardomosios priemonės – suėmimo – parinkimo.

Anot RBC, „Smolensky Bank“ licencija buvo atšaukta po to, kai 2013 m. lapkritį jis sustabdė sąskaitų aptarnavimą dėl tam tikro „techninio gedimo“.

Kredito organizacijos vadovybė kreipėsi į Centrinį banką su prašymu skirti stabilizavimo paskolą, o netrukus, be reguliuotojo sprendimo, bankas pradėjo pardavinėti savo paskolų portfelį.

Gruodžio pradžioje bankas nustojo aptarnauti klientus, laukdamas, kol Centrinis bankas pradės reorganizaciją. Gruodžio 12 d. „Smolensky Bank“ paskelbė užbaigęs sandorį dėl 100% balsavimo teisę turinčių „Askold Bank“ akcijų įsigijimo. Kitą dieną Smolensky banko licencija buvo atimta.

Tai jau antroji didelio atgarsio sulaukusi byla prieš aukščiausius „Rosnano“ lyderius. Nuo 2015 metų vasaros byla nagrinėjama buvusiam valstybinės korporacijos „Rosnanotech“ (ankstesnis pavadinimas „Rusnano“) generaliniam direktoriui Leonidui Melamedui ir buvusiam korporacijos finansų direktoriui Svjatoslavui Ponurovui.

Abiems skirtas namų areštas. 2017 m. gegužę jie buvo paleisti kelioms dienoms (Melamedui anksčiau buvo skirtas namų areštas, o Ponurovas – tardymo izoliatoriuje), tačiau tada jų laisvė vėl buvo apribota. Ponurov, po beveik dvejų metų kalėjimo, dabar yra namuose.

Tyrimo metu manoma, kad 2007 ir 2009 metais Melamedas Rosnano vardu sudarė sutartis su įmone Alemar, kurios akcijų paketą jis turėjo. Bendrovė „Rosnano“ teikė konsultacines paslaugas, iš viso už konsultacijas gavo 220 mln. JK mano, kad pinigus už šias konsultacijas neteisėtai pervedė Ponurovas ir kitas bylos kaltinamasis – buvęs „Rosnano“ vadovo pavaduotojas Andrejus Malyševas.

Kitas didelio atgarsio sulaukęs skandalas, susijęs su Rosnano, yra Pereslavlio Zaleskio mero Deniso Kosurnikovo, taip pat NT-Pharma įkūrėjo Rustamo Ataullakhanovo ir jos generalinio direktoriaus Jevgenijaus Sultanovo areštas. Visi jie įtariami iš Rosnano pasisavinę milijardą rublių.

Bet čia jau, anot valstybinės korporacijos vadovo Anatolijaus Chubaiso, reikia „atskirti situaciją, kai pavogei kailinį nuo situacijos, kai jis buvo pavogtas iš tavęs!

Maskvos Basmano apygardos teismas šiandien leido suimti UAB „Rosnano“ investicinės veiklos generalinį direktorių Andrejų Gorkovą. Jis kaltinamas piktnaudžiavimu valdžia: pagal ICR aukščiausiasis vadovas įdėjo įmonės pinigus į Smolensko banką, kad galėtų ją finansiškai paremti. Savo ruožtu buvę kredito įstaigos vadovai jos bankroto išvakarėse perdavė finansų įstaigos turtą M. Gorkovo broliui. „Rosnano“ padarytą žalą tyrimas įvertino 738 mln.

Motyvuodamas Andrejaus Gorkovo suėmimo poreikį, ICR atstovas Basmanny teisme pabrėžė, kad aukščiausio lygio vadovas, paliktas laisvėje, gali pasislėpti nuo tyrimo. Paprastai gynyba šį teiginį vadina nepagrįstu, tačiau šį kartą tyrėjas turėjo rimtą argumentą savo naudai: M. Gorkovą, kaip buvo pranešta anksčiau, sulaikė Vidaus reikalų ministerijos GUEBiPK ir FSB Ekonominio saugumo tarnyba iš karto po to, kai. jis įsigijo bilietą skrydžiui į užsienį.

Be to, TFR atstovas pažymėjo, kad UAB „Rosnano“ investicinės veiklos generalinis direktorius, likdamas laisvėje ir naudodamasis savo tarnybinėmis galimybėmis bei plačiomis pažintimis, gali sunaikinti byloje dar nepaimtus tyrimo įkalčius arba susitarti su dar nenustatyti bendrininkai, siekdami trukdyti tyrimui.

Andrejus Gorkovas savo kaltės nepripažino. Jis tikino neketinantis slėptis nuo tyrimo, o skrydį į komandiruotę, kaltinamojo teigimu, planavo jau seniai. Jo gynyba reikalavo, kad vyriausiajam vadovui būtų skirta prevencinė priemonė, nesusijusi su sulaikymu, ir prašė jį paleisti už 50 milijonų rublių užstatą. To paties prašė ir pats kaltinamasis. Tačiau teismas nusprendė kitaip. „Kaltinamojo Andrejaus Gorkovo atžvilgiu buvo pasirinkta prevencinė priemonė – sulaikymas iki 2017 m. rugpjūčio 9 d.“, – sakė Maskvos Basmano teismo atstovė Yunona Tsareva.

Kaip anksčiau pranešė oficiali TFR atstovė Svetlana Petrenko, tyrimo duomenimis, Andrejus Gorkovas 2011-2013 m., „prieštaraudamas nustatytai tvarkai ir UAB „Rusnano“ bei jos vienintelės akcininkės – valstybės interesams“, bendrovės pinigus paguldė – nuo 460 iki 740 milijonų rublių - LLC CB Smolensky Bank. „Tai buvo padaryta prisidengiant atsiskaitymų ir grynųjų pinigų paslaugomis, o iš tikrųjų siekiant finansuoti banko veiklą“, – mano TFR. 2014 metų gruodį banko licencija buvo atimta, o „Rosnano“ neteko pinigų. Tuo pačiu metu, licencijos panaikinimo išvakarėse, teisėsaugininkų teigimu, Gorkovo brolio naudai iš banko buvo paimti nekilnojamojo turto objektai už 400 mln. Tyrimo Rosnano padaryta žala šiandien vertinama 738 mln. P. Gorkovas jau buvo apkaltintas pagal 2 str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 201 str. (piktnaudžiavimas valdžia, sukėlęs sunkias pasekmes, laisvės atėmimas iki 10 metų). Pažymėtina, kad aukščiausio lygio vadovo brolis yra įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą – teisėsaugininkams kol kas nepavyko nustatyti jo buvimo vietos.

["Kommersant", 2017-06-13, "Rosnano" nenustatė jokios žalos dėl savo aukščiausiojo vadovo veiksmų ": Savo ruožtu kaltės nepripažįstantis Andrejus Gorkovas ir jo gynėjas tvirtino, kad kaltinimai yra nepagrįsti. Kaltinamasis, visų pirma, nurodė neketinantis slapstytis, o vykstantis į suplanuotą komandiruotę į Kiniją, iš kurios planavo grįžti birželio 15 d., pridūrė, kad į tokias komandiruotes skraidė reguliariai, tyrėjos klausimus atsakė prieš dvejus metus, pasirodęs per pirmąjį skambutį. Aukščiausiasis vadovas ir jo advokatai, likus aštuoniems mėnesiams iki Smolenskio licencijos panaikinimo, Andrejus Gorkovas buvo perkeltas iš finansų direktoriaus pareigų į Rosnano ir nebegalėjo spręsti susijusių klausimų. į banką.“ – teigė advokatas Sergejus Drozda. – Jo pareigos neapėmė banko finansinės būklės stebėjimo, o fiziškai tokios galimybės tiesiog nebuvo.“ Advokatai taip pat nurodė. Ali, kad Andrejus Gorkovas yra apkaltintas nusikaltimu prieš septynerius ar aštuonerius metus, ir jei jis norėjo sunaikinti įkalčius, tada „jis galėjo tai padaryti jau seniai“.
Galiausiai ir pats teisiamasis, ir jo gynėjai tvirtino, kad jis nepadarė žalos Rosnano. „Prieš panaikinant banko licenciją, „Smolensky“ bankas perdavė „Rosnano Corporation“ turtą, kuris visiškai padengė tariamą žalą, tai yra banko įsipareigojimus, apie kuriuos yra atitinkami dokumentai“, – sakė Sergejus Drozda. „Visas turtas vis dar yra disponuojamas. „Rosnano“. […]
Įdomu tai, kad Rosnano taip pat pritarė gynybai – bendrovė išplatino pareiškimą, kuriame Andrejaus Gorkovo suėmimą pavadino nepagrįstu. „Bendrovė neturi medžiagos, kuri patvirtintų faktą, kad Andrejus Gorkovas jai padarė žalą“, – „Kommersant“ vakar sakė „Rosnano“ interesams atstovaujantis advokatas Aleksandras Asnis. - Inset K.ru]

Kalbant apie „Smolensky“ banką, buvę jo vadovai, kaip jau pranešė „Kommersant“, taip pat tapo kaltinamaisiais baudžiamosiose bylose, kuriose buvo teigiama, kad kredito įstaigos licencijos panaikinimo išvakarėse jo lėšos ir turtas buvo perimti tretiesiems asmenims. ir asmenys. Visų pirma, šių metų balandį, nagrinėjant bylą pagal BPK 4 str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 str. (neteisėtas pasisavinimas arba iššvaistymas) ir 10 str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 196 str. (tyčinis bankrotas) banko „Smolensky Bank“ savininko atžvilgiu. Pavelas Šitovas, Maskvos filialo direktoriaus pavaduotojai Michailas Jachotovas ir Romanas Ščerbakovas, taip pat Teisės skyriaus vadovas Timuras Akberovas. Jie kaltinami neteisėtu apie 600 milijonų rublių išėmimu iš banko. lėšų ir turto pavidalu. Apie jų įvykdytą sukčiavimą paaiškėjo pagrindinio tyrimo metu dėl lėšų vagystės iš kredito įstaigos aplinkybių. Be to paties P. Šitovo, jo ginamasis buvo buvęs Smolensky Bank OJSC valdybos pirmininkas Anatolijus Danilovas, kuris 2016 m. rugsėjo mėn. septynerių metų bandomasis laikotarpis už sukčiavimą (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 straipsnio 4 dalis), nusižengimą bankroto atveju (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 195 straipsnio 2 dalis) ir turtinės žalos padarymą apgaule arba pažeidžiant pasitikėjimą (2 dalis). Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 165 straipsnis).

Iš viso 2010–2013 m., teisėsaugos institucijų duomenimis, Smolensko bankas šešioms statybų bendrovėms, kurias valdė Pavelas Šitovas ir kitas vietinis verslininkas, išdavė žinomai blogas paskolas už 2 mlrd. Dabar visos šios įmonės yra bankroto stadijoje.

Iš viso žlugimo metu Smolensko bankas kreditoriams buvo skolingas daugiau nei 19 milijardų rublių, iš jų fiziniams asmenims – 12,5 milijardo rublių. DIA duomenimis, 2017 m. kovo 1 d. pirmojo etapo kreditoriams sumokėta skola yra kiek daugiau nei 2,3 mlrd.