L'activité de Chubais est une arnaque complète : Nouvelle affaire pénale contre Rosnano. L'arrestation du top manager de Rosnano - une attaque contre le groupe Chubais ? La décision du tribunal municipal de Moscou dans l'affaire Andrei Gorkov

Le top manager de Rosnano a été arrêté alors qu'il tentait de voyager à l'étranger. Andreï Gorkov est soupçonné d'escroquerie pour plus de 700 millions de roubles. Pourquoi était-il nécessaire de l'arrêter maintenant ?

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Le tribunal de Basmanny a autorisé l'arrestation du top manager de Rosnano, Gorkov, jusqu'au 9 août. Andrey Gorkov, directeur général de Rosnano pour les activités d'investissement, est accusé d'abus de pouvoir, qui a causé des dommages à la société de plus de 700 millions de roubles. La défense de l'accusé affirme que Rosnano n'a subi aucun préjudice des actions de Gorkov, ce qui était sur le point d'être confirmé par le vice-président du conseil d'administration de la société, qui a comparu devant le tribunal.

L'avocat du top manager a demandé à être libéré sous caution de 50 millions de roubles. Selon le défenseur, Gorkov a été transféré d'une position financière à une autre huit mois avant la révocation de la licence de la banque spécifiée. Gorkov lui-même n'admet pas sa culpabilité. Lors du procès, il a déclaré qu'il n'essayait pas d'échapper à la justice, mais qu'il partait en voyage d'affaires en Chine. A la veille de Gorkov a été arrêté à Moscou. Selon certaines informations, Gorkov a été arrêté après avoir acheté un billet à l'étranger.

Svetlana PetrenkoOfficiel SC"Selon l'enquête, au cours de la période de 2011 à 2013, contrairement à la procédure établie et aux intérêts de Rosnano et de son unique actionnaire, l'État, Andrey Gorkov a placé les fonds de la société de manière permanente dans la banque commerciale Smolensky Bank - en le montant de 460 à 740 millions de roubles sous couvert de services de règlement et de trésorerie, mais en réalité pour financer les activités de la banque. Dans le cadre de la révocation de la licence de ladite banque le 13 décembre 2014, Rosnano a perdu ses fonds pour un montant de plus de 738 millions de roubles. Dans le même temps, juste avant la révocation de la licence, des actifs ont été retirés de la banque au profit du frère de Gorkov, d'une valeur totale de 400 millions de roubles. Aujourd'hui, Andrei Gorkov a été arrêté par des enquêteurs alors qu'il interagissait avec des agents opérationnels de la Direction principale du contrôle de l'électricité et du PC du ministère de l'Intérieur de Russie, et le service de sécurité économique du Service fédéral de sécurité de Russie après avoir acheté un billet pour un vol à l'étranger. Tenant compte du fait que Gorkov a tenté de se cacher à l'étranger, les enquêteurs ont l'intention de demander au tribunal dans un avenir proche une mesure préventive sous forme de détention à son encontre.

Andreï Gorkov a 46 ans. En 1993, il est diplômé avec mention de l'Université technique d'État Bauman de Moscou. Trois ans plus tard, également avec les honneurs - Université d'État d'Orenbourg. Plus tard, il a étudié à l'Institut d'ingénierie électrique de Moscou, passant un cours spécial "Centrales hydroélectriques". La dernière formation - "Gestion du développement de l'entreprise" - Gorkov a reçu il y a 12 ans à l'Académie de l'économie nationale sous le gouvernement de la Fédération de Russie. Il a travaillé à Orenburgenergo, puis - dans RAO UES de Russie, était le directeur général de la centrale électrique du district de Stavropol. Dans la société d'État "Rosnano", Gorkov a commencé à travailler en 2008. À diverses époques, il a occupé les postes de directeur financier de la société et de directeur général des activités d'investissement.

La situation avec Gorkov doit être considérée comme une attaque contre le groupe Chubais, déclare Pavel Salin, directeur du Centre de recherche en sciences politiques de l'Université financière.

Pavel Salin Directeur du Centre d'études politiques de l'Université financière du gouvernement de la Fédération de Russie« Je pense qu'il s'agit d'un pur instrument de règlement de compte matériel sous couvert de lutte contre la corruption. Si l'on prend les arrestations des vice-gouverneurs de la semaine sortante, alors cette solution des problèmes politiques se fait aussi sous couvert de lutte contre la corruption. C'est-à-dire résoudre les problèmes de contrôlabilité des élites régionales. C'est-à-dire qu'en politique, des objectifs généraux sont poursuivis ; dans la lutte des appareils, des objectifs spécifiques sont poursuivis. Un tel objectif spécifique est compréhensible, le groupe de M. Chubais contrôle traditionnellement des flux financiers assez sérieux, et de plus, ces flux n'ont pas une transparence financière très élevée en raison des spécificités de l'industrie, ce qui augmente leur attractivité pour tous les groupes absolument élitistes. , y compris les soi-disant forces de sécurité , qui, je crois, sont depuis longtemps à l'origine de l'attaque contre les positions de M. Chubais. Ils essaient depuis longtemps de contrôler ces flux financiers, mais pour contrôler, il est nécessaire de comprendre comment ces flux financiers sont organisés, car, encore une fois, ils ne sont pas transparents. Et pour comprendre, il faut que quelqu'un de votre entourage en parle. M. Melamed, si je comprends bien, ne fournit pas de telles informations. C'est-à-dire que pour obtenir de telles informations, il a été placé en garde à vue, ils ne les ont pas reçues, il a été libéré. Ensuite, il a de nouveau été placé en garde à vue, mais il s'agissait déjà d'une assignation à résidence, bien que le parquet ait insisté sur un centre de détention provisoire, car dans un centre de détention provisoire, il est beaucoup plus facile pour une personne d'obtenir les informations nécessaires. Autrement dit, Melamed, en tant que source potentielle d'informations, a très probablement disparu. Il est nécessaire de rechercher de nouvelles sources d'information, et ici les péchés possibles de M. Gorkov, qui est également un haut responsable de Rosnano, sont entrés en jeu. Et s'il est engagé dans des activités telles que l'investissement, l'une des activités clés de la société d'État, alors il fait partie des personnes de confiance, ce qui signifie qu'il en sait beaucoup sur la structure des flux financiers de Rosnano et, probablement, pas seulement Rosnano. Et juste à ce moment-là, ces développements sont devenus utiles, qui se trouvaient pour le moment dans les bons bureaux, dans les bons dossiers. Je tiens à souligner que les crimes dont il est accusé ont été commis en 2011-2013. C'est-à-dire qu'une question sacramentelle se pose: pourquoi exactement lui, et surtout, en ce moment?

Un certain Yevgeny Vladimirovich Gorkov apparaît dans les documents judiciaires sur la banque Smolensky. C'est peut-être le frère du top manager détenu de Rosnano. Leurs patronymes correspondent. Rosnano ne dispose pas de suffisamment d'informations concernant la détention de l'un de ses principaux dirigeants, Andrei Gorkov, et n'a donc pas encore formulé sa position sur l'affaire. Cela a été déclaré à Interfax par l'avocat Alexander Asnis, représentant les intérêts de la société.

L'ancien patron de Rosnano, Leonid Melamed, est accusé de détournement de fonds. Les dommages causés par ses actions sont estimés par l'enquête à 220 millions de roubles. Fin mai, Melamed a de nouveau été placé en résidence surveillée.

Le tribunal du district Basmanny de Moscou a autorisé aujourd'hui l'arrestation d'Andrey Gorkov, directeur général des activités d'investissement de Rosnano JSC. Il est accusé d'abus de pouvoir : selon l'ICR, le top manager a placé l'argent de l'entreprise à la Smolensk Bank afin de la soutenir financièrement. À leur tour, les anciens dirigeants de l'établissement de crédit, à la veille de sa faillite, ont transféré les actifs d'une institution financière au frère de M. Gorkov. Les dommages causés à Rosnano sont estimés par l'enquête à 738 millions de roubles.

Motivant la nécessité de l'arrestation d'Andrei Gorkov, le représentant de l'ICR au tribunal de Basmanny a souligné qu'un haut responsable, s'il était laissé en liberté, pourrait se cacher de l'enquête. Habituellement, la défense qualifie cette déclaration de non fondée, mais cette fois, l'enquêteur avait un argument sérieux en sa faveur : M. Gorkov, comme indiqué précédemment, a été détenu par le GUEBiPK du ministère de l'Intérieur et le Service de sécurité économique du FSB immédiatement après il a acheté un billet pour un vol à l'étranger.

En outre, le représentant du TFR a noté que le directeur général des activités d'investissement de Rosnano JSC, restant en liberté et utilisant ses capacités officielles et ses nombreuses connaissances, peut détruire des preuves dans l'affaire qui n'a pas encore été saisie par l'enquête ou s'entendre avec complices encore non identifiés afin d'entraver l'enquête.

Andrei Gorkov a plaidé non coupable. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de se cacher de l'enquête et que le vol en voyage d'affaires, selon l'accusé, avait été planifié par lui depuis longtemps. Sa défense a insisté pour que le cadre supérieur reçoive une mesure préventive non liée à la détention et a demandé à être libéré sous caution d'un montant de 50 millions de roubles. L'accusé lui-même a demandé la même chose. Cependant, le tribunal en a décidé autrement. "En ce qui concerne l'accusé Andrey Gorkov, une mesure préventive a été choisie sous la forme d'une détention jusqu'au 9 août 2017", a déclaré Yunona Tsareva, porte-parole du tribunal Basmanny de Moscou.

Andrey Gorkov, le directeur général des activités d'investissement de Rosnano, qui a été arrêté pour fraude financière, s'est avéré posséder des biens immobiliers d'une valeur de 3 milliards de roubles. Selon le public Mash, nous parlons d'un total de 32 appartements, ainsi que de plusieurs maisons et immeubles à Moscou et dans la région de Moscou, qui, selon les documents, sont délivrés aux membres de la famille Gorkov.

Il est rapporté que les frères Andrei et Evgeny Gorkov ont transféré tous les biens à leurs parents à la retraite et à Anna, la fille de 23 ans d'Andrei Gorkov. Selon Mash, un immeuble de huit étages à Zvonarsky Lane d'une valeur de 600 millions de roubles, des bureaux dans le centre d'affaires Veka Plaza pour 500 millions de roubles, un appartement de six pièces sur Prechistenskaya Embankment pour 350 millions de roubles et des appartements dans le complexe résidentiel Seventh Sky" sur la rue Akademika Korolyov d'une valeur de 240 millions de roubles.

Pendant ce temps, l'estimation publique d'un immeuble de huit étages à Zvonarsky Lane à 600 millions de roubles soulève de sérieux doutes. Selon CIAN, le coût de l'immobilier dans ce quartier de Moscou commence à 700 000 roubles par mètre carré, et le coût d'un appartement de trois pièces - à partir de 110 millions de roubles. Il n'y a pas non plus de centre d'affaires portant le nom de "Veka-Plaza" dans la capitale, peut-être que la source signifiait le centre d'affaires "W Plaza" sur le quai de Novodanilovskaya.

Rappelons que le 11 juin, le tribunal Basmanny de Moscou, à la demande de l'enquête, a placé en garde à vue pour une durée de 2 mois le top manager de Rosnano, Andreï Gorkov, qui était détenu la veille, dans le cadre d'une enquête pénale dans la fraude financière avec l'argent de la société d'État. L'enquête a calculé les dommages causés à la société d'État d'un montant de 738 millions de roubles, bien que Rosnano lui-même ait noté qu'ils ne disposaient pas d'informations fiables à ce sujet et ont considéré l'arrestation de Gorkov comme "sans fondement".

Auparavant, le directeur général de Rosnano pour les activités d'investissement avait été accusé d'abus de pouvoir (partie 2 de l'article 201 du Code pénal de la Fédération de Russie).

Selon l'enquête, dans la période de 2011 à 2013, Andrei Gorkov, contrairement aux intérêts de Rosnano, a placé l'argent de la société de manière continue dans LLC CB Smolensky Bank sous le couvert de services de règlement et de trésorerie, en fait de financement les activités de la banque. Fin 2014, la licence a été révoquée à la Smolensky Bank et, à la veille de la décision de la Banque centrale en faveur du frère de Gorkov, Evgeny, des actifs sous forme d'objets immobiliers d'une valeur d'environ 400 millions de roubles ont été retirés du banque. Les agents des forces de l'ordre au lieu d'enregistrement n'ont pas réussi à trouver Yevgeny Gorkov, Andrei Gorkov, qui a été placé en garde à vue jusqu'au 9 août, nie sa culpabilité.

Au début du long week-end, alors que les responsables et les chefs d'entreprises publiques sont pour la plupart déjà loin de Moscou, la commission d'enquête, le ministère de l'Intérieur et le FSB ont mené une opération pour arrêter Andrei Gorkov, un haut responsable directeur de Rosnano.

Il vient d'acheter un « billet pour voler à l'étranger », puis il a rencontré les forces de sécurité.

Gorkov, selon les informations sur le site Web de Rosnano, de 2008 à 2013 était le directeur financier de la société, depuis février 2014, il travaille en tant que directeur général des activités d'investissement chez Rosnano.

Il est inculpé en vertu de l'article du Code pénal «Abus d'autorité», même si, à en juger par la description des réclamations contre le gérant, il s'agit plutôt d'une fraude.

Selon les enquêteurs, de 2011 à 2013, Gorkov, "contrairement à la procédure établie et aux intérêts de Rosnano JSC et de son unique actionnaire, l'État", a définitivement placé l'argent de la société d'État dans CB Smolensky Bank LLC pour un montant de 460 à 740 millions de roubles.

L'argent, selon le service principal d'enquête du TFR, a été placé "sous couvert de services de règlement et de trésorerie, mais en réalité pour financer les activités de la banque".

Le 13 décembre 2014, la banque a perdu sa licence et Rosnano a perdu ses fonds pour un montant de plus de 738 millions de roubles.

Dans le même temps, comme le notent les enquêteurs, à la veille de la révocation de la licence, des actifs ont été retirés de la banque au profit du frère de Gorkov, pour une valeur totale de 400 millions de roubles. On parle d'immobilier.

Avec Andrey Gorkov, selon la commission d'enquête, des actions d'enquête sont en cours, la question de porter des accusations contre lui est en cours de décision.

Les enquêteurs envisagent de demander l'élection d'une mesure préventive sous forme de détention pour le détenu.

Selon RBC, la révocation de la licence de la Smolensky Bank a suivi la suspension de la gestion des comptes en novembre 2013 en raison d'une sorte de "défaillance technique".

La direction de l'organisme de crédit a demandé à la Banque centrale d'allouer un prêt de stabilisation, et bientôt, sans la décision du régulateur, la banque a commencé à vendre son portefeuille de prêts.

Début décembre, la banque a cessé de servir ses clients, attendant que la Banque centrale entame sa réorganisation. Le 12 décembre, Smolensky Bank a annoncé la finalisation de la transaction visant à acquérir 100 % des actions avec droit de vote d'Askold Bank. Le lendemain, la licence de Smolensky Bank a été révoquée.

Il s'agit de la deuxième affaire très médiatisée contre les principaux dirigeants de Rosnano. Depuis l'été 2015, l'affaire est en cours contre l'ancien PDG de la société d'État Rosnanotech (ancien nom Rusnano) Leonid Melamed et l'ancien directeur financier de la société Svyatoslav Ponurov.

Tous deux sont assignés à résidence. En mai 2017, ils ont été libérés pendant plusieurs jours (Melamed avait déjà été assigné à résidence et Ponurov était dans un centre de détention provisoire), mais leur liberté a de nouveau été restreinte. Ponurov, après presque deux ans de prison, est maintenant chez lui.

L'enquête estime qu'en 2007 et 2009, Melamed, pour le compte de Rosnano, a conclu des contrats avec la société Alemar, dans laquelle il détenait une participation. La société a fourni des services de conseil à Rosnano, recevant un total de 220 millions de roubles pour des consultations. Le Royaume-Uni estime que l'argent pour ces consultations a été illégalement transféré par Ponurov et un autre accusé dans l'affaire, l'ancien chef adjoint de Rosnano Andrey Malyshev.

Un autre scandale très médiatisé associé à Rosnano est l'arrestation du maire de Pereslavl-Zalessky Denis Koshurnikov, ainsi que du fondateur de NT-Pharma Rustam Ataullakhanov et de son PDG Evgeny Sultanov. Tous sont soupçonnés d'avoir détourné un milliard de roubles de Rosnano.

Mais ici déjà, selon le chef de la société d'État Anatoly Chubais, vous devez "distinguer la situation où vous avez volé un manteau de fourrure de la situation où il vous a été volé!"

Le tribunal du district Basmanny de Moscou a autorisé aujourd'hui l'arrestation d'Andrey Gorkov, directeur général des activités d'investissement de Rosnano JSC. Il est accusé d'abus de pouvoir : selon l'ICR, le top manager a placé l'argent de l'entreprise à la Smolensk Bank afin de la soutenir financièrement. À leur tour, les anciens dirigeants de l'établissement de crédit, à la veille de sa faillite, ont transféré les actifs d'une institution financière au frère de M. Gorkov. Les dommages causés à Rosnano sont estimés par l'enquête à 738 millions de roubles.

Motivant la nécessité de l'arrestation d'Andrei Gorkov, le représentant de l'ICR au tribunal de Basmanny a souligné qu'un haut responsable, s'il était laissé en liberté, pourrait se cacher de l'enquête. Habituellement, la défense qualifie cette déclaration de non fondée, mais cette fois, l'enquêteur avait un argument sérieux en sa faveur : M. Gorkov, comme indiqué précédemment, a été détenu par le GUEBiPK du ministère de l'Intérieur et le Service de sécurité économique du FSB immédiatement après il a acheté un billet pour un vol à l'étranger.

En outre, le représentant du TFR a noté que le directeur général des activités d'investissement de Rosnano JSC, restant en liberté et utilisant ses capacités officielles et ses nombreuses connaissances, peut détruire des preuves dans l'affaire qui n'a pas encore été saisie par l'enquête ou s'entendre avec complices encore non identifiés afin d'entraver l'enquête.

Andrei Gorkov a plaidé non coupable. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de se cacher de l'enquête et que le vol en voyage d'affaires, selon l'accusé, avait été planifié par lui depuis longtemps. Sa défense a insisté pour que le cadre supérieur reçoive une mesure préventive non liée à la détention et a demandé à être libéré sous caution d'un montant de 50 millions de roubles. L'accusé lui-même a demandé la même chose. Cependant, le tribunal en a décidé autrement. "En ce qui concerne l'accusé Andrey Gorkov, une mesure préventive a été choisie sous la forme d'une détention jusqu'au 9 août 2017", a déclaré Yunona Tsareva, porte-parole du tribunal Basmanny de Moscou.

Comme l'a précédemment rapporté la représentante officielle de la TFR Svetlana Petrenko, selon l'enquête, Andrei Gorkov en 2011-2013, "contrairement à la procédure établie et aux intérêts de JSC Rusnano et de son unique actionnaire, l'État", a placé l'argent de l'entreprise - de 460 à 740 millions de roubles - dans LLC CB Smolensky Bank. "Cela a été fait sous couvert de services de règlement et de trésorerie, mais en réalité dans le but de financer les activités de la banque", estime le TFR. En décembre 2014, la licence de la banque a été révoquée et Rosnano a perdu son argent. Dans le même temps, à la veille de la révocation de la licence, selon les forces de l'ordre, des biens immobiliers d'une valeur de 400 millions de roubles ont été retirés de la banque au profit du frère de Gorkov. Les dommages causés à Rosnano par l'enquête sont estimés aujourd'hui à 738 millions de roubles. M. Gorkov a déjà été inculpé en vertu de la partie 2 de l'art. 201 du Code pénal de la Fédération de Russie (abus d'autorité entraînant de graves conséquences, jusqu'à 10 ans de prison). Il convient de noter que le frère du top manager a été mis sur la liste des personnes recherchées - les forces de l'ordre n'ont pas encore été en mesure d'établir sa localisation.

["Kommersant", 13/06/2017, "Rosnano" n'a trouvé aucun dommage des actions de son top manager " : à son tour, Andrei Gorkov, qui ne s'avoue pas coupable, et sa défense ont insisté sur le non-fondé des allégations du L'accusé, en particulier, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de se cacher, mais qu'il effectuait un voyage d'affaires prévu en Chine, dont il prévoyait de revenir le 15 juin. Il a ajouté qu'il effectuait régulièrement de tels voyages d'affaires, et répondu aux questions de l'enquêteur il y a deux ans, apparaissant lors du premier appel du top manager et de ses avocats, huit mois avant la révocation de la licence de Smolensky, Andrei Gorkov a été transféré du poste de directeur financier à Rosnano et ne pouvait plus traiter les problèmes liés à la banque. - a déclaré l'avocat Sergei Drozda. - Ses fonctions n'incluaient pas la surveillance de la situation financière de la banque, et il n'y avait tout simplement pas une telle possibilité physiquement. "Les avocats ont également souligné Ali qu'Andrei Gorkov est accusé d'avoir commis un crime il y a sept ou huit ans, et s'il voulait détruire les preuves, alors "il aurait pu le faire il y a longtemps".
Enfin, l'accusé lui-même et ses défenseurs ont insisté sur le fait qu'il n'avait pas causé de dommages à Rosnano. "Avant que la licence de la banque ne soit révoquée, la Smolensky Bank a transféré des actifs à Rosnano Corporation qui couvraient entièrement les dommages allégués, c'est-à-dire les obligations de la banque, pour lesquelles il existe des documents pertinents", a déclaré Sergey Drozda. de "Rosnano". […]
Il est intéressant de noter que Rosnano était également d'accord avec la défense - la société a publié une déclaration dans laquelle elle a qualifié l'arrestation d'Andrei Gorkov de non fondée. "L'entreprise ne dispose d'aucun document confirmant le fait qu'Andrei Gorkov lui a causé des dommages", a déclaré hier à Kommersant l'avocat Alexander Asnis, représentant les intérêts de Rosnano. - Encart K.ru]

Quant à Smolensky Bank, ses anciens dirigeants, comme Kommersant l'a déjà signalé, sont également devenus des accusés dans des affaires pénales, dans lesquelles il a été dit qu'à la veille de la révocation d'une licence d'un établissement de crédit, ses fonds et actifs avaient été retirés à des tiers et les particuliers. En particulier, en avril de cette année, l'enquête sur l'affaire en vertu de la partie 4 de l'art. 160 du Code pénal de la Fédération de Russie (détournement ou détournement de fonds) et art. 196 du Code pénal de la Fédération de Russie (faillite délibérée) concernant le propriétaire de la Smolensky Bank Pavel Chitov, directeurs adjoints de la succursale de Moscou Mikhail Yakhontov et Roman Shcherbakov, ainsi que le chef du service juridique Timur Akberov. Ils sont accusés de retrait illégal d'environ 600 millions de roubles de la banque. sous forme de fonds et de biens. La fraude qu'ils ont commise a été révélée lors de l'enquête principale sur les circonstances du vol de fonds dans un établissement de crédit. Outre le même M. Shitov, son accusé était l'ancien président du conseil d'administration de Smolensky Bank OJSC Anatoly Danilov, qui a été condamné en septembre 2016 à sept ans de probation pour escroquerie (partie 4 de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie), inconduite en matière de faillite (partie 2 de l'article 195 du Code pénal de la Fédération de Russie) et dommages matériels par tromperie ou abus de confiance (partie 2 de article 165 du Code pénal de la Fédération de Russie).

Au total, au cours de la période de 2010 à 2013, selon les forces de l'ordre, la Banque de Smolensk a émis six entreprises de construction contrôlées par Pavel Shitov et un autre entrepreneur local sciemment des créances douteuses pour 2 milliards de roubles. Maintenant, toutes ces entreprises sont au stade de la faillite.

Au total, au moment de l'effondrement, la Smolensk Bank devait plus de 19 milliards de roubles à ses créanciers, dont 12,5 milliards de roubles à des particuliers. Selon la DIA, au 1er mars 2017, le montant de la dette payée aux créanciers de la première étape est d'un peu plus de 2,3 milliards de roubles.