Activitatea lui Chubais este o înșelătorie completă: un nou dosar penal împotriva lui Rosnano. Arestarea managerului de top al Rosnano - un atac asupra grupului Chubais? Decizia Tribunalului din Moscova în cazul lui Andrei Gorkov

Managerul de la Rosnano a fost reținut în timp ce încerca să călătorească în străinătate. Andrei Gorkov este suspectat de fraudă pentru peste 700 de milioane de ruble. De ce a fost necesar să-l arestăm acum?

Foto: depositphotos.com

Tribunalul Basmanny a autorizat arestarea lui Gorkov, managerul superior Rosnano, până pe 9 august. Andrei Gorkov, directorul general al Rosnano pentru activități de investiții, este acuzat de abuz de putere, care a cauzat prejudicii corporației cu peste 700 de milioane de ruble. Apărarea inculpatului susține că Rosnano nu a suferit niciun prejudiciu din cauza acțiunilor lui Gorkov, lucru gata să fie confirmat de vicepreședintele consiliului de administrație al corporației, care s-a prezentat în instanță.

Avocatul managerului de top a cerut să fie eliberat pe cauțiune de 50 de milioane de ruble. Potrivit apărătorului, Gorkov a fost transferat dintr-o poziție financiară în alte opt luni înainte de revocarea licenței de la banca specificată. Gorkov însuși nu își recunoaște vinovăția. La proces, el a declarat că nu încerca să scape de justiție, ci mergea într-o călătorie de afaceri în China. În ajunul lui Gorkov a fost reținut la Moscova. Potrivit unor relatări, Gorkov a fost reținut după ce și-a cumpărat un bilet în străinătate.

Svetlana PetrenkoOficial SC„Potrivit anchetei, în perioada 2011-2013, contrar procedurii stabilite și intereselor lui Rosnano și acționarului său unic, statul, Andrei Gorkov a plasat în mod permanent fondurile companiei în banca comercială Smolensky Bank - în suma de 460 până la 740 de milioane de ruble sub masca serviciilor de decontare și numerar, dar de fapt pentru a finanța activitățile băncii. În legătură cu revocarea licenței de la banca menționată la 13 decembrie 2014, Rosnano și-a pierdut fondurile în valoare de peste 738 de milioane de ruble. În același timp, chiar înainte de revocarea licenței, activele au fost retrase din bancă în favoarea fratelui lui Gorkov, cu o valoare totală de 400 de milioane de ruble. Astăzi, Andrei Gorkov a fost reținut de anchetatori în timp ce interacționa cu ofițerii operaționali ai Direcției principale de control al energiei electrice și ai PC-ului Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, precum și cu serviciul de securitate economică al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, după ce a achiziționat un bilet pentru un zbor in strainatate. Ținând cont de faptul că Gorkov a încercat să se ascundă în străinătate, anchetatorii intenționează să solicite instanței în viitorul apropiat o măsură preventivă sub formă de detenție împotriva sa”.

Andrei Gorkov are 46 de ani. În 1993 a absolvit cu onoare Universitatea Tehnică de Stat Bauman din Moscova. Trei ani mai târziu, tot cu distincție - Universitatea de Stat din Orenburg. Mai târziu a studiat la Institutul de Inginerie Energetică din Moscova, promovând un curs special „Centrale hidroelectrice”. Ultima educație - „Managementul dezvoltării companiei” - Gorkov a primit-o acum 12 ani la Academia de Economie Națională din subordinea Guvernului Federației Ruse. A lucrat la Orenburgenergo, apoi - în RAO UES din Rusia, a fost directorul general al centralei electrice din districtul de stat Stavropol. În corporația de stat „Rosnano” Gorkov a început să lucreze în 2008. În diverse perioade, a ocupat funcțiile de director financiar al companiei și de director general pentru activități de investiții.

Situația cu Gorkov ar trebui privită ca un atac la adresa grupării Chubais, spune Pavel Salin, directorul Centrului de Cercetare în Științe Politice de la Universitatea Financiară.

Pavel Salin Director al Centrului de Studii Politice al Universității Financiare din cadrul Guvernului Federației Ruse„Cred că acesta este un instrument pur de soluționare hardware a conturilor sub pretextul luptei împotriva corupției. Dacă luăm arestările viceguvernatorilor din săptămâna care urmează, atunci această soluție a problemelor politice se află și sub masca luptei împotriva corupției. Adică rezolvarea problemelor de controlabilitate a elitelor regionale. Adică în politică se urmăresc scopuri generale, în lupta de aparat se urmăresc obiective specifice. Un astfel de obiectiv specific este de înțeles, grupul domnului Chubais controlează în mod tradițional fluxuri financiare destul de serioase și, în plus, aceste fluxuri nu au o transparență financiară foarte mare din cauza specificului industriei, ceea ce le crește atractivitatea pentru toate grupurile absolut de elită. , inclusiv așa-numitele forțe de securitate , care cred că au stat mult timp în spatele atacului asupra pozițiilor domnului Chubais. Aceștia încearcă de mult să obțină controlul asupra acestor fluxuri financiare, dar pentru a obține controlul este necesar să înțelegem cum sunt aranjate aceste fluxuri financiare, pentru că, din nou, nu sunt transparente. Și pentru a înțelege, ai nevoie de cineva din cercul tău interior care să spună despre asta. Domnul Melamed, din câte am înțeles, nu oferă astfel de informații. Adică, pentru a obține astfel de informații, a fost luat în arest, nu au primit-o, a fost eliberat. Apoi a fost dus din nou în arest, dar era deja arest la domiciliu, deși procuratura a insistat asupra unui centru de arestare preventivă, pentru că într-un centru de arestare preventivă este mult mai ușor pentru o persoană să obțină informațiile necesare. Adica Melamed, ca potentiala sursa de informatii, cel mai probabil a disparut. Este necesar să se caute noi surse de informare și aici au intrat în joc posibilele păcate ale domnului Gorkov, care este și un manager de rang înalt al lui Rosnano. Și dacă este implicat în activități precum investițiile, una dintre activitățile cheie ale corporației de stat, atunci se numără printre persoanele de încredere, ceea ce înseamnă că știe multe despre structura fluxurilor financiare din Rosnano și, probabil, nu. numai Rosnano. Și tocmai atunci au venit de folos acele dezvoltări, care deocamdată se aflau în birourile potrivite, în dosarele potrivite. Aș dori să menționez că infracțiunile de care este acuzat au fost comise în perioada 2011-2013. Adică, apare o întrebare sacramentală: de ce exact el, și cel mai important, chiar acum?

Un anume Evgheni Vladimirovici Gorkov apare în materialele judiciare de la Banca Smolensky. Poate că acesta este fratele managerului reținut de la Rosnano. Patronimele lor se potrivesc. Rosnano nu are suficiente informații cu privire la reținerea unuia dintre managerii săi de top, Andrei Gorkov, așa că încă nu și-a formulat poziția în acest caz. Acest lucru a fost declarat pentru Interfax de către avocatul Alexander Asnis, care reprezintă interesele corporației.

Fostul șef al Rosnano, Leonid Melamed, este acuzat de delapidare. Prejudiciul cauzat de acțiunile sale este estimat de anchetă la 220 de milioane de ruble. La sfârșitul lunii mai, Melamed a fost plasat din nou în arest la domiciliu.

Tribunalul Districtual Basmanny din Moscova a autorizat astăzi arestarea lui Andrey Gorkov, directorul general pentru activități de investiții al Rosnano JSC. El este acuzat de abuz de autoritate: conform ICR, managerul de top a plasat banii companiei în Banca Smolensk pentru a o susține financiar. La rândul lor, foștii șefi ai instituției de credit, în ajunul falimentului acesteia, au transferat activele unei instituții financiare fratelui domnului Gorkov. Prejudiciul cauzat lui Rosnano este estimat de anchetă la 738 de milioane de ruble.

Motivând necesitatea arestării lui Andrei Gorkov, reprezentantul ICR la Tribunalul Basmanny a subliniat că un manager de top, dacă ar fi lăsat în libertate, s-ar putea ascunde de anchetă. De obicei, apărarea numește această declarație nefondată, dar de data aceasta anchetatorul a avut un argument serios în favoarea sa: domnul Gorkov, după cum s-a raportat anterior, a fost reținut de GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul de Securitate Economică al FSB imediat după a cumpărat un bilet pentru un zbor în străinătate.

În plus, reprezentantul TFR a remarcat că directorul general pentru activități de investiții al Rosnano SA, rămânând în libertate și folosindu-și capacitățile oficiale și cunoștințele extinse, poate distruge probe în dosarul care nu a fost încă sechestrat de anchetă sau se înțelege cu complici încă neidentificați în vederea obstrucționării anchetei.

Andrei Gorkov a pledat nevinovat. Acesta a insistat că nu intenționează să se ascundă de anchetă, iar zborul într-o călătorie de afaceri, potrivit acuzatului, era plănuit de el de mult timp. Apărarea sa a insistat ca managerul de top să primească o măsură preventivă care nu are legătură cu detenția și a cerut să fie eliberat pe cauțiune în valoare de 50 de milioane de ruble. Însuși inculpatul a cerut același lucru. Cu toate acestea, instanța a decis altfel. „În legătură cu învinuitul Andrei Gorkov, a fost aleasă o măsură preventivă sub formă de detenție până la 9 august 2017”, a declarat Yunona Tsareva, purtătoarea de cuvânt a Tribunalului Basmanny din Moscova.

Andrei Gorkov, directorul general pentru activități de investiții al lui Rosnano, care a fost arestat sub acuzația de fraudă financiară, s-a dovedit a avea imobile în valoare de 3 miliarde de ruble. Potrivit publicului Mash, vorbim despre un total de 32 de apartamente, precum și despre mai multe case și clădiri din Moscova și regiunea Moscovei, care, conform documentelor, sunt eliberate membrilor familiei Gorkov.

Se spune că frații Andrei și Evgeny Gorkov au transferat toate proprietățile părinților lor pensionari și fiicei lui Andrei Gorkov, Anna, în vârstă de 23 de ani. Potrivit lui Mash, o clădire cu opt etaje din Zvonarsky Lane în valoare de 600 de milioane de ruble, un spațiu de birouri în centrul de afaceri Veka Plaza pentru 500 de milioane de ruble, un apartament cu șase camere pe digul Prechistenskaya pentru 350 de milioane de ruble și apartamente în complexul rezidențial Seventh Sky” de pe strada Akademika Korolyov, în valoare de 240 de milioane de ruble.

Între timp, estimarea publică a unei clădiri cu opt etaje din Zvonarsky Lane la 600 de milioane de ruble ridică îndoieli serioase. Potrivit CIAN, costul imobiliar în această zonă a Moscovei începe de la 700 de mii de ruble pe metru pătrat, iar costul unui apartament cu trei camere - de la 110 milioane de ruble. Nu există nici un centru de afaceri cu numele „Veka-Plaza” în capitală, poate că sursa se referea la centrul de afaceri „W Plaza” de pe terasamentul Novodanilovskaya.

Reamintim că, pe 11 iunie, Tribunalul Basmanny din Moscova, la cererea anchetei, l-a reținut pentru o perioadă de 2 luni pe managerul superior al lui Rosnano, Andrei Gorkov, care a fost reținut cu o zi înainte, în cadrul unei urmăriri penale. în fraudă financiară cu banii corporației de stat. Ancheta a calculat pagube aduse corporației de stat în valoare de 738 de milioane de ruble, deși Rosnano însuși a remarcat că nu dețin informații sigure despre acest lucru și a considerat arestarea lui Gorkov „nefondată”.

Anterior, directorul general al Rosnano pentru activități de investiții a fost acuzat de abuz în serviciu (partea 2 a articolului 201 din Codul penal al Federației Ruse).

Potrivit anchetei, în perioada 2011-2013, Andrei Gorkov, contrar intereselor lui Rosnano, a plasat banii corporației în mod continuu în SRL CB Smolensky Bank sub masca serviciilor de decontare și numerar, de fapt finanțând activitatile bancii. La sfârșitul anului 2014, licența a fost retrasă de la Banca Smolensky, iar în ajunul deciziei Băncii Centrale în favoarea fratelui lui Gorkov, Evgeny, activele sub formă de obiecte imobiliare în valoare de aproximativ 400 de milioane de ruble au fost retrase din bancă. Oamenii legii de la locul înregistrării nu au reușit să-l găsească pe Evgheni Gorkov, Andrei Gorkov, care a fost arestat până pe 9 august, își neagă vinovăția.

La începutul weekendului prelungit, când oficialii și șefii companiilor de stat în cea mai mare parte sunt deja departe de Moscova, Comisia de Investigații, Ministerul Afacerilor Interne și FSB au efectuat o operațiune de reținere a lui Andrei Gorkov, un managerul Rosnano.

Tocmai a cumpărat un „bilet de zbor în străinătate”, apoi s-a întâlnit cu forțele de securitate.

Gorkov, conform informațiilor de pe site-ul Rosnano, din 2008 până în 2013 a fost director financiar al companiei, din februarie 2014 lucrând ca director general pentru activități de investiții la Rosnano.

El este acuzat în temeiul articolului din Codul penal „Abuz de autoritate”, deși, judecând după descrierea pretențiilor împotriva managerului, este mai degrabă o chestiune de fraudă.

Potrivit anchetatorilor, din 2011 până în 2013, Gorkov, „contrar procedurii stabilite și intereselor Rosnano SA și acționarului său unic, statul”, a plasat permanent banii corporației de stat în CB Smolensky Bank LLC în valoare de 460 până la 740. milioane de ruble.

Banii, potrivit Direcției Principale de Investigații a TFR, au fost plasați „sub pretextul unor servicii de decontare și numerar, dar de fapt pentru a finanța activitățile băncii”.

Pe 13 decembrie 2014, banca și-a pierdut licența, iar Rosnano și-a pierdut fondurile în valoare de peste 738 de milioane de ruble.

În același timp, după cum notează anchetatorii, în ajunul revocării licenței, activele au fost retrase din bancă în favoarea fratelui lui Gorkov, cu o valoare totală de 400 de milioane de ruble. Vorbim de imobiliare.

Cu Andrei Gorkov, conform Comitetului de Investigație, se desfășoară acțiuni de anchetă, se decide chestiunea aducerii acuzațiilor împotriva lui.

Anchetatorii plănuiesc să solicite alegerea unei măsuri preventive sub forma reținerii pentru deținut.

Potrivit RBC, revocarea licenței de la Smolensky Bank a urmat după ce aceasta a suspendat conturile de servicii în noiembrie 2013 din cauza unui fel de „defecțiune tehnică”.

Conducerea organizației de credit a solicitat Băncii Centrale alocarea unui credit de stabilizare, iar în curând, fără decizia autorității de reglementare, banca a început să-și vândă portofoliul de credite.

Până la începutul lunii decembrie, banca a încetat să mai servească clienții, așteptând ca Banca Centrală să înceapă reorganizarea. Pe 12 decembrie, Smolensky Bank a anunțat finalizarea tranzacției de achiziție a 100% din acțiunile cu drept de vot ale Askold Bank. A doua zi, licența Băncii Smolensky a fost retrasă.

Acesta este al doilea caz important împotriva liderilor de top din Rosnano. Din vara lui 2015, dosarul este în derulare împotriva fostului CEO al corporației de stat Rosnanotech (fostul nume Rusnano) Leonid Melamed și a fostului director financiar al corporației Svyatoslav Ponurov.

Ambii sunt în arest la domiciliu. În mai 2017, au fost eliberați pentru câteva zile (Melamed fusese anterior în arest la domiciliu, iar Ponurov se afla într-un centru de arest preventiv), dar apoi libertatea lor a fost din nou restricționată. Ponurov, după aproape doi ani de închisoare, este acum acasă.

Ancheta consideră că în 2007 și 2009, Melamed, în numele lui Rosnano, a încheiat contracte cu firma Alemar, la care avea o participație. Compania a oferit servicii de consultanță lui Rosnano, primind un total de 220 de milioane de ruble pentru consultații. Marea Britanie crede că banii pentru aceste consultări au fost transferați ilegal de Ponurov și de un alt inculpat din dosar, fostul șef adjunct al lui Rosnano Andrey Malyshev.

Un alt scandal important asociat cu Rosnano este arestarea primarului din Pereslavl-Zalessky Denis Koshurnikov, precum și a fondatorului NT-Pharma Rustam Ataullakhanov și a directorului ei Evgeny Sultanov. Toți sunt suspectați că au deturnat un miliard de ruble de la Rosnano.

Dar aici deja, potrivit șefului corporației de stat Anatoly Chubais, trebuie să „diferențiez situația când ai furat o haină de blană de situația în care ți-a fost furată!”

Tribunalul Districtual Basmanny din Moscova a autorizat astăzi arestarea lui Andrey Gorkov, directorul general pentru activități de investiții al Rosnano JSC. El este acuzat de abuz de autoritate: conform ICR, managerul de top a plasat banii companiei în Banca Smolensk pentru a o susține financiar. La rândul lor, foștii șefi ai instituției de credit, în ajunul falimentului acesteia, au transferat activele unei instituții financiare fratelui domnului Gorkov. Prejudiciul cauzat lui Rosnano este estimat de anchetă la 738 de milioane de ruble.

Motivând necesitatea arestării lui Andrei Gorkov, reprezentantul ICR la Tribunalul Basmanny a subliniat că un manager de top, dacă ar fi lăsat în libertate, s-ar putea ascunde de anchetă. De obicei, apărarea numește această declarație nefondată, dar de data aceasta anchetatorul a avut un argument serios în favoarea sa: domnul Gorkov, după cum s-a raportat anterior, a fost reținut de GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul de Securitate Economică al FSB imediat după a cumpărat un bilet pentru un zbor în străinătate.

În plus, reprezentantul TFR a remarcat că directorul general pentru activități de investiții al Rosnano SA, rămânând în libertate și folosindu-și capacitățile oficiale și cunoștințele extinse, poate distruge probe în dosarul care nu a fost încă sechestrat de anchetă sau se înțelege cu complici încă neidentificați în vederea obstrucționării anchetei.

Andrei Gorkov a pledat nevinovat. Acesta a insistat că nu intenționează să se ascundă de anchetă, iar zborul într-o călătorie de afaceri, potrivit acuzatului, era plănuit de el de mult timp. Apărarea sa a insistat ca managerul de top să primească o măsură preventivă care nu are legătură cu detenția și a cerut să fie eliberat pe cauțiune în valoare de 50 de milioane de ruble. Însuși inculpatul a cerut același lucru. Cu toate acestea, instanța a decis altfel. „În legătură cu învinuitul Andrei Gorkov, a fost aleasă o măsură preventivă sub formă de detenție până la 9 august 2017”, a declarat Yunona Tsareva, purtătoarea de cuvânt a Tribunalului Basmanny din Moscova.

După cum a raportat anterior reprezentantul oficial al TFR Svetlana Petrenko, conform anchetei, Andrei Gorkov în perioada 2011-2013, „contrar procedurii stabilite și intereselor SA Rusnano și acționarului său unic, statul”, a plasat banii companiei - de la 460 la 740 milioane de ruble - în SRL CB Smolensky Bank. „Acest lucru s-a făcut sub pretextul serviciilor de decontare și numerar, dar de fapt pentru a finanța activitățile băncii”, consideră TFR. În decembrie 2014, licența băncii a fost retrasă, iar Rosnano și-a pierdut banii. Totodată, în ajunul revocării licenței, potrivit oamenilor legii, obiecte imobiliare în valoare de 400 de milioane de ruble au fost retrase din bancă în favoarea fratelui lui Gorkov. Prejudiciul cauzat lui Rosnano de anchetă este estimat astăzi la 738 de milioane de ruble. Domnul Gorkov a fost deja acuzat în temeiul părții 2 a art. 201 din Codul penal al Federației Ruse (abuz de autoritate, care a antrenat consecințe grave, până la 10 ani de închisoare). De precizat că fratele managerului de top a fost trecut în urmărire - oamenii legii nu au reușit încă să stabilească unde se află.

[„Kommersant”, 13.06.2017, „Rosnano” nu a constatat niciun prejudiciu din acțiunile managerului său de vârf”: La rândul lor, Andrei Gorkov, care nu recunoaște vinovăția, și apărarea sa au insistat asupra nefondanței acuzațiilor ancheta.Inculpatul, în special, a declarat că nu intenționează să se ascundă, ci merge într-o călătorie de afaceri programată în China, din care plănuia să se întoarcă pe 15 iunie. El a adăugat că a zburat în astfel de călătorii de afaceri în mod regulat și a răspuns la întrebările anchetatorului în urmă cu doi ani, apărând la primul apel, top manager, și avocații săi, cu opt luni înainte de retragerea licenței lui Smolensky, Andrei Gorkov a fost transferat din funcția de director financiar la Rosnano și nu se mai putea ocupa de probleme legate la bancă. - a spus avocatul Serghei Drozda. - Îndatoririle sale nu includ monitorizarea stării financiare a băncii și pur și simplu nu exista o astfel de posibilitate din punct de vedere fizic. ", de asemenea, avocații au subliniat Ali că Andrei Gorkov este acuzat de săvârșirea unei infracțiuni în urmă cu șapte sau opt ani, iar dacă ar fi vrut să distrugă probele, atunci „ar fi putut face asta cu mult timp în urmă”.
În cele din urmă, atât inculpatul însuși, cât și apărătorii săi au insistat că nu i-a provocat prejudicii lui Rosnano. „Înainte de retragerea licenței băncii, Smolensky Bank a transferat active către Rosnano Corporation care acopereau în totalitate prejudiciul presupus, adică obligațiile băncii, despre care există documente relevante”, a spus Serghei Drozda. „Toate activele sunt încă la dispoziție. de „Rosnano”. […]
Este interesant că Rosnano a fost de acord și cu apărarea - compania a emis o declarație în care a numit arestarea lui Andrei Gorkov nefondată. „Compania nu are materiale care să confirme faptul că Andrei Gorkov i-a cauzat pagube”, a declarat ieri avocatul Alexander Asnis, care reprezintă interesele lui Rosnano, pentru Kommersant. - Inset K.ru]

În ceea ce privește Banca Smolensky, foștii ei lideri, după cum a relatat deja Kommersant, au devenit și ei inculpați în dosare penale, în care se spunea că în ajunul revocării licenței de la o instituție de credit, fondurile și activele acesteia au fost retrase unor terți. și indivizi. În special, în luna aprilie a acestui an, investigarea cazului în temeiul părții 4 a art. 160 din Codul penal al Federației Ruse (deturnare sau delapidare) și art. 196 din Codul penal al Federației Ruse (faliment deliberat) în legătură cu proprietarul Băncii Smolensky Pavel Shitov, directori adjuncți ai filialei din Moscova Mihail Iakhontov și Roman Șcerbakov, precum și șeful departamentului juridic Timur Akberov. Aceștia sunt acuzați de retragerea ilegală a aproximativ 600 de milioane de ruble de la bancă. sub formă de fonduri și proprietăți. Frauda comisă de aceștia a devenit cunoscută în cadrul anchetei principale asupra împrejurărilor furtului de fonduri de la o instituție de credit. Pe lângă același domnul Shitov, inculpatul său a fost fostul președinte al consiliului de administrație al Smolensky Bank OJSC Anatoly Danilov, care a fost condamnat în septembrie 2016 la șapte ani de încercare pentru fraudă (partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse), abatere în faliment (partea 2 a articolului 195 din Codul penal al Federației Ruse) și cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau încălcarea încrederii (partea 2 a articolul 165 din Codul penal al Federației Ruse).

În total, în perioada 2010-2013, potrivit agențiilor de aplicare a legii, Banca Smolensk a emis șase companii de construcții controlate de Pavel Shitov și un alt antreprenor local, cu bună știință, credite neperformante pentru 2 miliarde de ruble. Acum toate aceste firme sunt în stadiul de faliment.

În total, la momentul prăbușirii, Smolensk Bank datora creditorilor peste 19 miliarde de ruble, inclusiv 12,5 miliarde de ruble persoanelor fizice. Potrivit DIA, de la 1 martie 2017, valoarea datoriei plătite creditorilor din prima etapă este puțin peste 2,3 miliarde de ruble.