La décision de l'assemblée des fondateurs sur la nomination d'un échantillon directeur. Exemple de décision des fondateurs sur la nomination d'un administrateur. Faut-il fixer les délais dans la décision de l'assemblée générale

Comment est rédigée la décision (procès-verbal de l'assemblée) des fondateurs sur la nomination d'un administrateur ?

Art. 40 de la loi "sur les sociétés à responsabilité limitée" du 8 février 1998 n ° 14-FZ, établit la règle selon laquelle le seul organe exécutif (directeur, directeur général, président, etc.) de l'organisation est élu exclusivement par le assemblée générale des participants.

Il y a 2 exceptions :

• dans une société le seul participant;
• le pouvoir de décision sur la nomination d'un responsable appartient au conseil d'administration.

Sur la base des résultats de la réunion, un protocole est rédigé, qui reflète ses résultats. C'est ce document qui doit être soumis au Service fédéral des impôts afin de saisir des données sur le nouveau directeur dans le Registre d'État unifié des personnes morales.

POUR RÉFÉRENCE! Tant l'un des participants de la société qu'une autre personne physique peuvent être nommés administrateur.

Les exigences relatives au contenu de la décision de nomination du directeur général sont prescrites au paragraphe 4 de l'art. 182.1 du Code civil de la Fédération de Russie. Le document doit contenir les informations suivantes :

• lieu, heure et date de compilation ;
• nom complet de l'entreprise ;
• des informations sur les participants à la réunion ;
• données sur les résultats des votes ;
• informations sur le directeur nommé.

Une fois la décision prise, le directeur conclut contrat de travail, il est délivré à un nouveau lieu conformément aux exigences du Code du travail de la Fédération de Russie. L'administrateur doit également recevoir un salaire, malgré le fait qu'il peut recevoir des dividendes en tant que membre (le cas échéant).

POUR RÉFÉRENCE! Afin de soumettre des informations au Service fédéral des impôts sur le changement de directeur, il est nécessaire de rédiger une demande sous la forme P14001, qui doit être certifiée par un notaire (en fait, la signature du nouveau directeur est certifiée, puisque il le mettra déjà au Service fédéral des impôts). La décision des fondateurs n'a pas besoin d'être certifiée séparément.

Un exemple de décision des fondateurs sur la nomination d'un administrateur peut être téléchargé à partir du lien ci-dessous :

Vous ne connaissez pas vos droits ?

Il n'est pas toujours nécessaire de Assemblée générale participants. Lorsqu'il n'y a qu'un seul fondateur dans l'entreprise, il a le droit de nommer une autre personne ou lui-même comme administrateur seul (article 39 de la loi fédérale n° 14). Pour ce faire, il doit rédiger par écrit une décision de nomination d'un administrateur, qui indiquera des informations sur l'attribution des fonctions à une personne spécifique.

Le législateur n'approuve pas un modèle de document, mais il doit contenir les informations suivantes :

• date et lieu de compilation;
• informations sur le fondateur;
• une indication de son individualité;
• Nom de l'entreprise;
• des informations sur la propriété de 100 % des actions du capital autorisé ;
• une décision de nommer une personne déterminée en qualité d'administrateur ;
• signature et sa transcription.

Un exemple de décision du fondateur unique sur la nomination d'un administrateur peut être téléchargé à partir du lien ci-dessous :

Malgré le fait que l'unique fondateur de la société se nomme lui-même administrateur, conformément aux exigences droit du travail il est obligé de conclure un contrat de travail avec lui-même et de se verser un salaire (même en tenant compte du fait qu'il perçoit des dividendes). Dans le cas contraire, il sera responsable en vertu de l'art. 5.27 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie.

Ainsi, la décision de nommer un administrateur peut être prise à la fois par l'assemblée générale de la LLC et individuellement (s'il n'y a qu'un seul participant dans la LLC). Le document est établi par écrit et signé par tous les participants de l'assemblée ou le fondateur.

L'administrateur général d'une société à responsabilité limitée (également appelé administrateur, président, etc.) est l'organe exécutif unique de la société, qui (paragraphes 1.3 de l'article 40 de la loi fédérale du 08.02.1998 n° 14 -FZ):

• agit au nom de la société sans procuration, incl. représente ses intérêts et effectue des transactions ;
• délivre des procurations pour le droit de représentation au nom de la société ;
• prend des arrêtés sur la nomination des salariés de l'entreprise, sur leur mutation et leur licenciement, applique des mesures d'incitation et impose des mesures disciplinaires;
• exercer d'autres pouvoirs.

Le directeur de la LLC est élu par l'assemblée générale des participants de la société.

L'adoption d'une décision par une réunion des participants à une LLC est documentée dans un protocole écrit (clause 3, article 181.2 du Code civil de la Fédération de Russie).

Nous vous expliquerons comment rédiger un protocole sur le changement de directeur général (échantillon 2018) lors de notre consultation.

Protocole sur le changement d'administrateur de LLC

La décision de 2 ou plusieurs participants LLC est consignée dans le procès-verbal. Si le participant à la société est le seul, la décision de changer le directeur de la LLC sera appelée «la décision du seul participant», et non le protocole.

Rappelons que la décision de la réunion des participants sera considérée comme adoptée si la majorité des participants à la réunion ont voté pour elle et en même temps au moins 50% du nombre total de participants de la LLC ont participé à la réunion (clause 1 , article 181.2 du Code civil de la Fédération de Russie). Dans le même temps, la décision de l'assemblée peut être prise à la fois en personne et par vote par contumace.

Le protocole sur les résultats du vote en personne doit contenir (clause 4, article 181.2 du Code civil de la Fédération de Russie):

• date, heure et lieu de la réunion ;
• des informations sur les personnes qui ont participé à la réunion ;
• les résultats des votes sur chaque point à l'ordre du jour ;
• des informations sur les personnes qui ont procédé au dépouillement des votes ;
• des informations sur les personnes qui ont voté contre l'adoption de la décision de l'assemblée et ont exigé d'en faire mention au procès-verbal.

Le procès-verbal de changement d'administrateur, comme tous les autres procès-verbaux des assemblées générales des participants de la société, est archivé dans le cahier des procès-verbaux. Il doit être fourni à tout moment à tout membre de l'entreprise pour examen (

Le protocole de nomination du directeur général est nécessaire dans les cas où l'entreprise compte plusieurs fondateurs. Le chef est élu lors de l'assemblée générale des propriétaires de l'organisation. La procédure de cette procédure est décrite en détail à l'article 40 de la loi "On LLC".

Comment rédiger un protocole sur la nomination d'un administrateur d'une SARL: échantillon 2019

Le document confirmant l'élection du chef d'entreprise est établi sous une forme libre. Cependant, il ne sera valide que s'il contient les informations suivantes :

• informations d'enregistrement sur la LLC ;
• des données sur les fondateurs de l'organisation et le montant de leur part dans le capital autorisé;
• titre du poste du chef (directeur, directeur général);
• les détails du passeport de l'élu et la durée du mandat.

Le procès-verbal confirmant la décision de nommer le directeur général peut indiquer avec lequel des fondateurs nouveau chef signer un contrat de travail. L'étape suivante de la procédure est la délivrance d'une ordonnance de placement.

Le PDG d'une organisation peut être soit l'un de ses fondateurs, soit employé. La procédure de prise de décision est la même dans tous les cas.

Les informations sur le chef doivent être inscrites au registre d'État unifié des personnes morales. Pour ce faire, vous devez soumettre bureau des impôts une demande sous la forme p14001, un modèle de procès-verbal de l'assemblée des fondateurs sur la nomination d'un administrateur n'est pas requis.

La réélection du directeur général, conformément à la loi "On LLC", s'effectue de manière similaire. Le candidat est élu lors de l'assemblée générale des fondateurs et les informations le concernant sont inscrites au registre d'État unifié des personnes morales.

Nous vous invitons à vous familiariser avec l'exemple de protocole de nomination du directeur d'une SARL en vigueur pour 2019, et également à télécharger document fini en remplissant le modèle.

Sur cette page de notre site, vous trouverez des modèles de documents tels que le procès-verbal de l'assemblée des fondateurs d'une société à responsabilité limitée, la décision de l'associé unique de la société, le procès-verbal de l'assemblée des actionnaires société par actions etc., qui vous aideront à préparer les documents pertinents dans votre cas particulier*. Par exemple, si vous devez verser des dividendes, les fondateurs de votre société doivent convoquer une assemblée, avant laquelle un projet de procès-verbal de l'assemblée des fondateurs doit être préparé, dans lequel la décision des fondateurs doit être indiquée avant même l'assemblée (comme en règle générale, dans 95% des cas, elle est connue à l'avance). Dans ce cas, vous adapterez au mieux l'exemple correspondant du document présenté ci-dessous. D'autres documents présentés ici vous seront utiles dans d'autres cas. Si vous n'avez pas trouvé de modèle qui vous convient, contactez-nous et nos avocats le prépareront pour vous :

Protocoles

Document établi par les fondateurs lors de la nomination/changement du responsable de votre entreprise. Il n'est délivré que dans le cas où il y a plus d'une personne dans les fondateurs.
Procès-verbal de la réunion des fondateurs d'une SARL sur le paiement des dividendes - un document établi par les fondateurs de la société lorsqu'ils décident du paiement des dividendes en fonction des résultats du travail pendant un trimestre ou un an

Solutions

Le document en cours d'élaboration membre unique lors de la nomination/changement du dirigeant de votre entreprise. Il n'est délivré que dans le cas où il y a une personne parmi les fondateurs.

Commandes générales

Document délivré lors de l'entrée en fonction d'un nouvel administrateur ou lors de la « mise à jour » des pouvoirs d'un ancien administrateur. ATTENTION : si vous n'êtes pas encore notre client et que vous avez tellement de malchance que votre entreprise a Chef comptable- Supprimez simplement les éléments inutiles.
- est délivré si le directeur n'a pas la possibilité de signer des factures, des factures, des factures, des actes de travail effectués, etc.

Protocole de nomination d'un nouveau directeur général

MINUTES #____

Assemblée générale (extraordinaire) des participants

Sociétés à responsabilité limitée

Localisation de l'entreprise : Lieu de l'Assemblée Générale (Extraordinaire) des Membres de la Société : Date de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société : Date d'établissement du procès-verbal de l'assemblée générale (extraordinaire) des associés de la société : Heure de début d'inscription : Heure de fin d'inscription : Heure d'ouverture de l'Assemblée Générale (extraordinaire) des Membres de la Société : Heure de clôture de l'Assemblée Générale (extraordinaire) des Membres de la Société : Forme de tenue de l'Assemblée Générale (extraordinaire) des Membres de la Société :

______________________________________ _______________________________________ "_____" juin 200____ "_____" juin 200____ 09.30 heures 10.00 heures 10.00 heures 10h30 10h30 présence conjointe vote à main levée

Membres de la Société présents :

Personnes:

1. Passeport Ivanov Ivan Ivanovitch _____________, délivré par ____________________., code de subdivision ___________, enregistré à l'adresse : _______________________________, détenant _____ % du capital autorisé.

2. Passeport Petrov Petr Petrovich _____________, délivré par ____________________., code de subdivision ___________, enregistré à l'adresse : _______________________________, détenant _____ % du capital autorisé.

Quorum 100% présent

Invité:

1. Directeur général de ROMASHKA LLC Sidorov Sidr Sidorovich

2. Vasiliev Vasily Vasilievich

Ordre du jour:

1. Election du Président et du Secrétaire de l'Assemblée Générale (extraordinaire) des Membres de la Société.

2. Libération du bureau Directeur général OOO "ROMASHKA" Sidorova Sidor Sidorovitch.

3. Nomination de Vasily Vasilyevich Vasiliev au poste de directeur général de ROMASHKA LLC.

4. Apporter des modifications qui ne sont pas liées à la modification de documents fondateurs de la Société, dans le cadre du changement de directeur général.

Sur le premier point à l'ordre du jour

Ivanov I.I. et a proposé d'élire Petrov P.P. en tant que président de l'assemblée générale (extraordinaire) des participants, et Ivanov I.I.

"Pour" - à l'unanimité

La décision est prise.

Sur le deuxième point à l'ordre du jour

Le président de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société Petrov P.P. avec une proposition de destituer Sidorov S.S., directeur général de ROMASHKA LLC, de son poste.

"Pour" - à l'unanimité.

La décision est prise.

Sur le troisième point à l'ordre du jour

Le président de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société Petrov P.P. avec une proposition de nommer Vasiliev V.V. au poste de directeur général de ROMASHKA LLC.

"Pour" - à l'unanimité

La décision est prise.

Sur le quatrième point à l'ordre du jour

Le président de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société Petrov P.P. avec une proposition de modifications non liées à la modification des documents constitutifs de la Société dans le cadre du changement de directeur général.

"Pour" - à l'unanimité

La décision est prise.

Décisions prises :

Pour la question #1 :

Élire Petrov P.P. en tant que président de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société, élire Ivanov I.I. en tant que secrétaire de l'assemblée générale (extraordinaire) des membres de la société.

Pour la question #2 :

De libérer S.S. Sidorov, directeur général de ROMASHKA LLC, de son poste.

Pour la question #3 :

Nommer V.V. Vasiliev au poste de directeur général de ROMASHKA LLC.

Pour la question #4 :

Apporter des modifications non liées à la modification des documents constitutifs de la Société dans le cadre du changement de directeur général.

Président du général (extraordinaire)

Réunion des membres de la société ________________ / Petrov P.P./

Secrétaire général (extraordinaire)

Réunion des Membres de la Société ________________ / Ivanov I.I./