Document de janvier 2016
Conformément à l'article 78.1 du code budgétaire Fédération Russe(Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1998, N 31, art. 3823 ; 2007, N 18, art. 2117 ; N 45, art. 5424 ; 2010, N 19, art. 2291), clause 12 du décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 30 décembre 2011 N 1249 "sur les mesures d'application de la loi fédérale" sur le budget fédéral pour 2012 et pour la période de planification de 2013 et 2014 "(" journal russe", N 8, 18/01/2012) Je commande :
1. Approuve les Règles ci-jointes pour l'octroi de subventions du budget fédéral aux institutions budgétaires, subordonné à l'Agence fédérale des communications, à des fins non liées à la rémunération coûts standards fournir services publics(exécution des travaux).
2. Envoyez cette commande à enregistrement d'état au ministère de la Justice de la Fédération de Russie.
Chef par intérim S.A. MALYANOV
Approuvé par arrêté de l'Agence fédérale de la communication du 03.02.2012 N 17
RÈGLES D'OCTROI DE SUBVENTIONS DU BUDGET FÉDÉRAL AUX INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES FÉDÉRALES SOUMIS À L'AGENCE FÉDÉRALE DE COMMUNICATION À DES FINS NON LIÉES AU REMBOURSEMENT DES SERVICES DE L'ÉTAT (EXÉCUTION DES TRAVAUX)
1. Le présent règlement établit la procédure d'octroi de subventions du budget fédéral aux institutions budgétaires fédérales subordonnées à l'Agence fédérale de la communication (ci-après dénommées institutions, bénéficiaires de subventions) aux fins suivantes :
des paiements incitatifs à un taux pouvant atteindre 5 % des coûts standard de rémunération des employés des institutions ;
mise en œuvre, conformément à la législation de la Fédération de Russie, de bourses et de soutien matériel aux étudiants (étudiants, étudiants diplômés, doctorants et autres catégories d'étudiants) dans les établissements d'enseignement;
paiement mensuel compensation monétaire personnel enseignant les institutions éducatives, afin de faciliter leur fourniture de produits d'édition de livres et de périodiques ;
accorder une allocation annuelle aux étudiants diplômés et doctorants qui étudient aux frais du budget fédéral dans les établissements d'enseignement pour l'achat de littérature scientifique;
l'octroi de subventions de la manière prescrite par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 avril 2005 N 260 "sur les mesures visant à soutien de l'état jeunes scientifiques russes - candidats en sciences et docteurs en sciences et grandes écoles scientifiques de la Fédération de Russie" ;
octroi de subventions de la manière prescrite par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 28 juillet 2008 N 568 "Sur le programme cible fédéral" Personnel scientifique et scientifique-pédagogique la Russie innovante"pour 2009 - 2013".
2. Les subventions du budget fédéral aux fins visées à l'alinéa 1 du présent règlement (ci-après dénommées subventions) sont accordées dans les limites des crédits budgétaires prévus par la loi fédérale sur le budget fédéral pour les domaines concernés. exercice fiscal et pour la période de planification, les limites des obligations budgétaires approuvées de la manière prescrite à l'Agence fédérale des communications (ci-après dénommée Rossvyaz) aux fins spécifiées.
3. L'octroi de subventions est effectué conformément à l'accord conclu entre Rossvyaz et l'institution (ci-après - l'accord), qui prévoit les conditions suivantes :
objet, montant et calendrier des subventions;
le droit de Rossvyaz de procéder à des inspections du respect par le bénéficiaire des subventions des conditions établies par l'accord ;
la procédure de restitution des montants utilisés par le bénéficiaire des subventions, dans le cas où, sur la base des résultats des inspections menées par Rossvyaz, ainsi que par les organismes de contrôle et de surveillance de l'État autorisés, le fait de la violation des objectifs et des conditions de l'octroi des subventions déterminées par les présentes règles et l'accord conclu est établi ;
la procédure et les modalités de notification de l'exécution des dépenses par la source aide financière qui sont des subventions établies par Rossvyaz.
4. Le transfert des subventions est effectué conformément à la procédure établie sur des comptes sur lesquels, conformément à la législation de la Fédération de Russie, les opérations avec les fonds reçus par le bénéficiaire des subventions sont enregistrées.
Les transactions avec subventions sont comptabilisées sur un compte personnel destiné à comptabiliser les transactions avec des fonds fournis au bénéficiaire de subventions sous forme de subventions à d'autres fins, ouvert pour une institution du corps du Trésor fédéral de la manière établie par le Trésorerie.
5. La sanction du paiement des obligations monétaires des institutions dont la source de soutien financier est constituée de subventions est effectuée de la manière établie par l'arrêté du ministère des Finances de la Fédération de Russie du 16 juillet 2010 N 72n "Sur l'autorisation des dépenses fédérales institutions publiques dont la source de soutien financier sont des subventions reçues conformément au paragraphe 2 de la clause 1 de l'article 78.1 du code budgétaire de la Fédération de Russie" (enregistré par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 27 août 2010, enregistrement N 18269 ), tel que modifié par arrêté du ministère des Finances de la Fédération de Russie du 9 août 2011 N 98n (enregistré par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 30 septembre 2011, enregistrement N 21939).
6. Les soldes de subventions non utilisés au début de l'exercice en cours sont reversés au budget fédéral conformément à la procédure établie.
7. Conformément à la décision de Rossvyaz sur l'existence d'un besoin de soldes de subventions non utilisés au 1er janvier de l'exercice suivant, ces soldes peuvent être utilisés par l'institution pour financer des dépenses correspondant aux objectifs d'octroi de subventions. Cette décision est prise par Rossvyaz si disponible et sur la base des propositions pertinentes de l'institution.
8. Les informations sur les volumes et le calendrier du transfert des subventions sont prises en compte par Rossvyaz lors de l'établissement d'une prévision des paiements en espèces du budget fédéral, ce qui est nécessaire pour établir, conformément à la procédure établie, un plan de trésorerie pour l'exécution du budget fédéral.
9. Si le bénéficiaire des subventions viole les conditions d'octroi des subventions, le remboursement des subventions est effectué de la manière prescrite par l'accord.
10. Le contrôle du respect des conditions d'octroi des subventions est effectué par Rossvyaz.
Le 28 mai, le ministère de la Justice de la Russie a enregistré l'ordonnance du Service fédéral des marchés financiers de la Russie du 02.02.2012 N 12-6/pz-n sur l'approbation du règlement sur les exigences supplémentaires pour la préparation, la convocation et la tenue Assemblée générale actionnaires (ci-après - l'Ordre, et le document approuvé par celui-ci - le Règlement). Il remplacera le décret de la Commission fédérale des valeurs mobilières de Russie n° 17/ps du 31 mai 2002 portant approbation du règlement sur les exigences supplémentaires pour la procédure de préparation, de convocation et de tenue d'une assemblée générale des actionnaires (ci-après dénommé l'ancien Ordre).
La plupart des dispositions du Règlement reprennent le contenu du document approuvé par l'ancien arrêté, mais il inclut également de nouvelles règles pour la préparation, la convocation et la tenue d'une assemblée générale des actionnaires. Les modifications les plus importantes concerneront la procédure d'élection des organes directeurs et commission d'audit société, les règles de détermination du quorum de l'assemblée générale et les exigences de comptabilisation des votes sur les actions circulant en dehors de la Fédération de Russie sous la forme de titres en dépôt.
L'ordonnance entrera en vigueur six mois après sa publication officielle (au moment de la préparation du matériel, il n'était pas publié).
La procédure d'élection des organes de direction et de la commission d'audit
Le règlement fixe les spécificités de la procédure d'élection des organes de direction et de la commission d'audit (commissaire aux comptes) de la société. Ainsi, si l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte en même temps des questions sur résiliation anticipée pouvoirs des membres du conseil d'administration précédemment élus et la nomination de nouveaux, la décision est prise en deux temps. Tout d'abord, les résultats du vote sur la première question sont résumés. Si l'assemblée prend une décision positive à ce sujet, les résultats du vote sur la deuxième question sont résumés. En cas de décision négative, il n'y a pas de résumé sur la deuxième question (clause 4.26 du Règlement).
Il est censé établir des règles supplémentaires pour le décompte des voix lors de l'élection des membres du conseil d'administration. Si le conseil d'administration est élu par vote cumulatif, le participant à l'assemblée, conformément au Règlement, a le droit de voter pour plus de candidats qu'il n'en faut pour élire le conseil d'administration. En face de chaque candidat, il indique le nombre de ses suffrages exprimés en faveur de ce candidat (article 2.21 du Règlement).
Les membres du conseil d'administration, de l'organe exécutif collégial ou de l'organe exécutif unique ne pourront pas voter lors de l'élection des membres de la commission d'audit (commissaire aux comptes) - leurs votes sur les actions ne sont pas pris en compte. Cependant, le règlement a établi une exception pour le cas où, simultanément à l'élection de la commission d'audit, la question de la modification de la composition des organes de direction de la société est soumise au vote - et résolue positivement. Dans une telle situation, les voix des personnes révoquées des organes de direction de la société sont prises en compte, mais pas les voix des membres des organes de direction nommés dans le cadre de l'assemblée en cours (article 4.27 du Règlement).
Lors de l'élection des membres de la commission d'audit, de la commission de dépouillement, de l'organe exécutif collégial, le bulletin de vote ne doit pas contenir plus de voix qu'il n'est censé élire les membres des organes de direction de la société. Dans le cas contraire, le bulletin de vote sera déclaré nul. Cependant, si dans un même scrutin il y a des votes pour et contre le candidat en même temps, seule la ligne avec ce candidat est invalidée (clause 4.22 du Règlement).
Conformément au Règlement, une proposition de nomination d'un candidat à un poste d'administrateur général, de membre du conseil d'administration ou d'un comité d'audit doit contenir le consentement du candidat lui-même, si une telle exigence est établie par la charte de la société. En outre, la charte peut exiger que des informations supplémentaires sur le candidat soient incluses dans la proposition de nomination (clause 2.8 du Règlement).
Règles de détermination du quorum de l'assemblée générale
Le règlement contient une liste détaillée de critères pour déterminer le quorum, indiquant quelles actions sont prises en compte et lesquelles ne le sont pas.
Ainsi, le quorum de l'assemblée générale (le quorum sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale) est déterminé en fonction du nombre d'actions avec droit de vote placées (circulantes et non rachetées) de la société à la date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale (par. 4.20 du Règlement).
En outre, des actions sont cotées qui ne seront pas prises en compte pour la détermination du quorum. Il s'agit des actions qui n'ont pas été entièrement libérées lors de la création de la société (sauf disposition contraire des statuts de la société), ainsi que des actions dont la propriété est passée à la société.
Le règlement a reproduit la norme de l'art. 84.2 de la loi fédérale du 26 décembre 1995 N 208-FZ sur les sociétés par actions (ci-après dénommée la loi sur les sociétés par actions) sur les règles de détermination du quorum dans le cas où une personne a acquis plus de 30 (50 ou 75) pour cent du nombre total d'actions ordinaires en circulation (paragraphe 4, paragraphe 4.20 Règlement). Conformément à cet article, la personne désignée doit adresser à la société une offre obligatoire aux autres participants pour racheter les actions restantes de la société. Si une telle proposition n'est pas envoyée avant la date de l'assemblée générale, les actions appartenant à cette personne et à ses affiliés ne sont pas considérées comme votantes et ne sont pas prises en compte pour la détermination du quorum.
Aussi, lors de la détermination du quorum, les actions suivantes ne sont pas prises en compte :
— racheté après la date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale, et avant la date de l'assemblée générale ;
- appartenant à une seule personne et dépassant les restrictions établies par la charte de l'entreprise. Conformément à la partie 3, article 11 de la loi sur les sociétés par actions, les statuts de la société peuvent déterminer le nombre maximum d'actions détenues par un actionnaire, leur valeur nominale totale, ainsi que le nombre maximum de voix accordées à un actionnaire ;
- appartenant à des personnes reconnues conformément à l'article 81 de la loi sur les sociétés par actions comme intéressées à l'opération de la société (plusieurs opérations liées), en cas de quorum sur la question de l'approbation de l'opération (plusieurs opérations liées) de la société , dans lequel (lequel) il y a un intérêt ;
- détenues par des membres du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société ou des personnes exerçant des fonctions dans les organes de direction de la société, si un quorum est constaté sur la question de l'élection de la commission d'audit (commissaire aux comptes) de la société.
Si l'assemblée générale se tient sous la forme d'un vote par correspondance, alors lors de la détermination de son quorum, les votes sur un bulletin de vote qui ne contient pas la signature d'une personne (représentant d'une personne) habilitée à participer à l'assemblée générale ne sont pas pris en compte Compte. S'il se tient sous la forme d'une assemblée, une règle similaire sera appliquée en cas de vote au scrutin par envoi à la société (article 4.24 du Règlement).
Lors de la détermination du quorum de l'assemblée générale, à laquelle participe la personne votant sur des actions circulant hors de la Fédération de Russie sous forme de titres en dépôt, seul le nombre de ces actions à l'égard desquelles ladite personne a reçu des instructions des détenteurs de titres en dépôt est pris en compte (clause 4.11 Règlement).
Le Règlement détermine comment une personne votant sur des actions circulant hors de la Fédération de Russie sous forme de titres en dépôt doit agir lors d'une assemblée générale des actionnaires.
Une telle personne, lors de son inscription pour participer à l'assemblée générale, est tenue d'informer par écrit la commission de comptage des informations sur le nombre de ces actions pour lesquelles elle a reçu des instructions des détenteurs de titres en dépôt (clause 4.12 du Règlement).
Si, sur diverses questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale, le nombre d'actions pour lesquelles la personne désignée a reçu des instructions de détenteurs de titres en dépôt diffère (ne correspond pas), elle est tenue d'informer la commission de comptage des informations sur le nombre correspondant de ces actions à chacune de ces émissions, inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Si, sur des actions circulant hors de la Fédération de Russie sous forme de titres en dépôt, la personne susmentionnée a voté avec un nombre de voix qui ne correspond pas au nombre de ces actions déclaré par la commission de comptage, ces voix ne sont pas prises en compte lors de la synthèse des résultats des votes à l'assemblée générale.
L'ancienne ordonnance contenait également une obligation de voter sur les actions circulant hors de la Fédération de Russie sous la forme de titres d'un émetteur étranger, émis conformément à la législation étrangère et certifiant les droits sur ces actions. Le vote sur ces actions ne devait être effectué que conformément aux instructions des détenteurs de titres en dépôt, cependant, il n'y avait aucune exigence détaillée pour la procédure de ce vote dans l'ancienne ordonnance.
Autres modifications des règles de tenue d'une assemblée générale des actionnaires
Conformément au Règlement, l'assemblée générale doit se tenir dans la localité (ville, village, village) où se trouve la société, à moins qu'un autre lieu de détention ne soit établi par les statuts de la société (clause 2.9 du Règlement). Ainsi, la norme sera exclue, permettant l'établissement d'un lieu différent pour la tenue de l'assemblée générale dans le document interne de la société, qui réglemente la procédure pour les activités de l'assemblée générale. Notez que lors du choix d'un lieu pour une assemblée générale des actionnaires, il est conseillé de prendre en compte la clause 5 lettre d'information Présidium de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie du 25 novembre 2008 N 127. Il a été signalé que l'indication dans la charte (document interne de la société) comme lieu de l'assemblée générale des actionnaires des villes non CEI dans certains cas peuvent être envisagés tribunaux d'arbitrage comme un abus de pouvoir.
Le règlement établit comment déterminer la date de dépôt d'une proposition d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale et la date de réception de cette proposition, si elle est soumise par messagerie. Ces dates seront: pour l'envoi - la date de transfert au service de messagerie, pour la réception - la date de livraison par le service de messagerie (clauses 2.4 et 2.5 du Règlement).
Le Règlement contient des indications d'informations complémentaires qui devraient, dans certains cas, figurer sur la liste des personnes habilitées à participer à l'Assemblée Générale des Actionnaires :
- si les actions de la société sont inscrites sur le compte personnel (compte de dépôt) titres de personnes non identifiées, alors la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale comporte des informations sur le nombre de ces actions indiquant qu'elles appartiennent à des personnes non identifiées ( article 2.14 Règlement );
- si les actions de la société sont comptabilisées pour le compte d'un titulaire nominal qui n'a pas fourni de données sur les personnes dans l'intérêt desquelles il détient des actions, alors la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale doit comporter des informations sur le nombre de ces actions, indiquant que le nominal spécifié le titulaire n'a pas fourni les données pertinentes (clause 2.15 du Règlement).
En outre, le Règlement établit une liste de documents qui doivent être fournis pour la familiarisation des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale, si l'ordre du jour comprend la question de la réorganisation de la société. Par rapport à la liste précédente, cette liste a été complétée Les documents suivants(clause 3.5 du Règlement):
— un projet de décision de scission, de séparation ou de transformation ou un accord (projet d'accord) de fusion ou d'adhésion, conclu entre les sociétés participant à la fusion ou à l'adhésion ;
— projet d'acte de transfert (bilan de séparation).
Le règlement stipule qu'une assemblée générale tenue sous forme de réunion est ouverte si, au moment de son ouverture, le quorum est atteint pour au moins une des questions portées à l'ordre du jour. Les personnes habilitées à participer à l'assemblée générale peuvent s'inscrire avant la fin de la discussion du dernier point à l'ordre du jour pour lequel le quorum est atteint. A l'issue de la discussion, les personnes présentes doivent être informées du nombre de voix détenues par les personnes qui se sont inscrites (ont participé) à l'assemblée générale. Ensuite, le vote des personnes qui n'ont pas voté jusqu'à ce moment aura lieu (clauses 4.10 et 4.16 du Règlement).
Le secrétaire de l'assemblée générale, conformément au Règlement, sera nommé président de l'assemblée générale, à moins que la charte ou le document interne de la société régissant les activités de l'assemblée générale n'établisse une procédure différente pour sa nomination (élection) (clause 4.14 du Règlement).
Le règlement détermine qui doit être le président de l'assemblée générale extraordinaire, qui se tient en vertu d'une décision de justice. Si, lors d'une telle réunion, aucune personne ne préside l'assemblée générale conformément à la loi sur les sociétés par actions, le président est l'organe (président de l'organe) de la société ou la personne qui, conformément à une décision de justice, tient une telle assemblée générale extraordinaire (clause 4.19 du Règlement).
Conformément au Règlement, la liste des informations devant figurer dans le procès-verbal de l'assemblée générale et dans le procès-verbal des résultats des votes à l'assemblée générale a été élargie. Désormais, ces documents devront mentionner la date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale (articles 4.29 et 4.31 du Règlement). Il convient de noter que la loi sur les sociétés par actions établit des exigences concernant le moment de l'établissement d'une liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale (paragraphes 2 et 3, clause 1, article 51 de la loi sur les sociétés par actions).
Le Règlement ne contient pas d'exigences relatives au rapport annuel de l'entreprise, qui sont actuellement inscrites dans deux règlements: dans l'ancienne ordonnance et dans l'ordonnance du Service fédéral des marchés financiers de la Fédération de Russie du 04.10.2011 N 11-46 / pz-n sur l'approbation du règlement sur la divulgation d'informations par les émetteurs de titres de participation. Ceci est fait afin d'éviter la duplication de normes presque identiques dans deux actes normatifs différents.
Ordonnance du Service fédéral des marchés financiers n° 12-6/pz-n du 2 février 2012, Moscou «portant approbation du règlement sur les exigences supplémentaires pour la procédure de préparation, de convocation et de tenue d'une assemblée générale des actionnaires»
Enregistré auprès du ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 28 mai 2012.
Immatriculation N° 24341
Conformément au paragraphe 2 de l'article 47, paragraphe 3 de l'article 52 de la loi fédérale du 26 décembre 1995 N 208-FZ "sur les sociétés par actions" (législation collective de la Fédération de Russie, 1996, N 1, article 1; 1999 , N 22, article 2672 ; 2001, N 33, poste 3423 ; 2002, N 12, poste 1093 ; N 45, poste 4436 ; 2003, N 9, poste 805 ; 2004, N 11, poste 913 ; N 15, poste 1343 ; N 49, poste 4852 ; 2005, N 1, poste 18 ; 2006, N 1, poste 5, poste 19 ; N 2, poste 172 ; N 31, poste 3445, poste 3454 ; N 52 , poste 5497 ; 2007, N 7, article 834 ; N 31, article 4016 ; N 49, article 6079 ; 2008, N 18, article 1941 ; 2009, N 1, article 23 ; N 19, article 2279 ; N 23, article 2770 ; N 29, article 3642 ; N 52, poste 6428 ; 2010, N 41, poste 5193 ; N 45, poste 5757 ; 2011, N 1, poste 13, poste 21 ; N 30, poste 4576 ; N 49, poste 7024), Règlement sur le service fédéral pour Marchés financiers, approuvé par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 29 août 2011 N 717 (législation collective de la Fédération de Russie, 2011, N 36, art. 5148), Je commande:
1. Approuve le règlement ci-joint sur les exigences supplémentaires pour la procédure de préparation, de convocation et de tenue d'une assemblée générale des actionnaires.
2. Ne s'appliquent pas à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
Décret de la Commission fédérale des valeurs mobilières de Russie du 31 mai 2002 N 17/ps «portant approbation du règlement sur les exigences supplémentaires relatives à la procédure de préparation, de convocation et de tenue d'une assemblée générale des actionnaires» 1 ;
Décret de la Commission fédérale des valeurs mobilières de Russie du 07.02.2003 N 03-6/ps "sur les modifications et les ajouts au règlement sur les exigences supplémentaires pour la procédure de préparation, de convocation et de tenue d'une assemblée générale des actionnaires, approuvé par décret du FCSM de Russie du 31.05.2002 N 17/ps" 2 .
3. Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication officielle.
1 Enregistré au Ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 16 juillet 2002, enregistrement N 3578.
2 Enregistré au Ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 14 février 2003, enregistrement N 4221.
Superviseur
DV Pankin
Noter. Ed. : L'ordonnance a été publiée dans le Bulletin des actes normatifs des organes exécutifs fédéraux, N 35, 27.08.2012.
Approuvé
par ordre Service fédéral
sur les marchés financiers
du 2 février 2012 N 12-6 / pz-n
RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA PROCÉDURE DE PRÉPARATION, DE CONVOCATION ET DE TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
JE. Dispositions générales
1.1. Le présent règlement sur les exigences supplémentaires relatives à la procédure de préparation, de convocation et de tenue d'une assemblée générale des actionnaires (ci-après dénommé le règlement) s'applique aux assemblées générales annuelles et extraordinaires des actionnaires des sociétés par actions fermées et ouvertes (ci-après dénommées les sociétés) tenue sous la forme d'une assemblée (présence commune des actionnaires pour débattre des points à l'ordre du jour et prendre des décisions sur les questions soumises au vote) ou vote à distance.
Le présent règlement ne s'applique pas aux sociétés dont toutes les actions avec droit de vote appartiennent à un seul actionnaire.
1.2. La préparation, la convocation et la tenue de l'Assemblée Générale des Actionnaires (ci-après dénommée l'Assemblée Générale) s'effectuent conformément à loi fédérale«Sur les sociétés par actions», le présent règlement, la charte de la société, les documents internes de la société qui régissent les activités de l'assemblée générale.
1.3. Si les actions de la société sont comptabilisées sur un compte personnel (compte de dépôt) société de gestion fonds d'investissement unitaire, les règles prévues par le présent règlement pour les actionnaires (personnes habilitées à participer à l'assemblée générale) de la société lui sont appliquées, sauf disposition contraire du présent règlement ou d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.
II. Exigences supplémentaires pour la procédure de préparation de l'assemblée générale des actionnaires
2.1. Des propositions d'inscription de points à l'ordre du jour et des propositions de nomination de candidats aux organes de direction et autres organes de la société (ci-après dénommées propositions d'inscription à l'ordre du jour) peuvent être faites, et les demandes de convocation d'une assemblée générale extraordinaire peuvent être présentées par :
directions Service postal soit par un service de coursier à l'adresse (lieu) de l'organe exécutif unique (à l'adresse du gérant ou à l'adresse (lieu) de l'organe exécutif permanent organisation de gestion) d'une société contenue dans un seul registre d'état entités juridiques, aux adresses indiquées dans la charte de la société ou le document interne de la société qui réglemente les activités de l'assemblée générale ;
remise contre signature à la personne exerçant les fonctions d'organe exécutif unique de la société, le président du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société, le secrétaire général de la société, si une telle fonction est prévue dans la société , ou à une autre personne habilitée à recevoir la correspondance écrite adressée à la société ;
instructions de toute autre manière (y compris par communication électrique, y compris télécopie et communication télégraphique, e-mailà l'aide d'une signature numérique électronique) si cela est prévu par la charte ou tout autre document interne de la société qui régit les activités de l'assemblée générale.
2.2. Une proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale et une demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire sont reconnues comme reçues des actionnaires qui (dont les représentants) les ont signées.
2.4. La date d'inscription de la proposition à l'ordre du jour de l'assemblée générale est :
si la proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale est envoyée par voie postale, la date indiquée sur l'empreinte du timbre-calendrier confirmant la date d'envoi envoi postal;
si la proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale est envoyée par un service de messagerie - la date de transfert au service de messagerie pour envoi ;
si la proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale est remise contre signature - la date de remise ;
si la proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale est envoyée par communication électrique, e-mail ou de toute autre manière prévue par la charte ou tout autre document interne de la société réglementant les activités de l'assemblée générale - la date déterminée par la charte de la société ou autre document interne de la société réglementant les activités de l'assemblée générale.
2.5. La date de réception de la proposition d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale ou de la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire (la date de présentation (dépôt) de la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire) est :
si une proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale ou une demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire est envoyée par lettre ordinaire ou autre envoi postal ordinaire, la date à laquelle le destinataire a reçu l'envoi postal ;
si la proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale ou la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire est envoyée par courrier recommandé ou autre envoi postal recommandé, la date de remise de l'envoi postal au destinataire contre récépissé ;
si une proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale ou une demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire est envoyée par un service de courrier, la date de livraison par le courrier ;
si la proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale ou la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire est remise contre signature, la date de remise ;
si une proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale ou une demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire est envoyée par communication électronique, courrier électronique ou de toute autre manière prévue par la charte ou tout autre document interne de la société réglementant les activités du assemblée générale, la date fixée par les statuts de la société ou tout autre document interne de la société réglementant les activités de l'assemblée générale.
2.6. Si une proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale ou une demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire est signée par un représentant de l'actionnaire agissant conformément aux pouvoirs fondés sur une procuration, cette proposition (demande) doit être accompagnée d'un procuration (une copie de la procuration certifiée de la manière prescrite) contenant des informations sur la personne représentée et le représentant, qui, conformément à la loi fédérale "sur les sociétés par actions", doivent être contenues dans la procuration pour le vote, établi conformément aux exigences de la loi fédérale "sur les sociétés par actions" pour la délivrance d'une procuration pour le vote.
2.7. Si une proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale ou une demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire est signée par un actionnaire (son représentant), dont les droits sur les actions sont inscrits sur un compte de dépôt auprès d'un dépositaire qui enregistre les droits sur ces actions, un extrait doit être joint à cette proposition (exigence) sur le compte de dépôt de l'actionnaire auprès du dépositaire concerné.
2.8. Lors de la nomination des candidats au conseil d'administration (conseil de surveillance), à l'organe exécutif collégial, à la commission d'audit (commissaires aux comptes) et commission de comptage société, ainsi que lors de la nomination d'un candidat au poste d'organe exécutif unique de la société, la proposition de nomination du candidat concerné doit contenir des informations sur le consentement du candidat à sa nomination, si cela est prévu par la charte ou des documents internes de l'entreprise, ainsi que d'autres informations sur le candidat prévues par la charte ou les documents internes de la société. La proposition de désigner un candidat peut être accompagnée du consentement écrit du candidat à le désigner.
2.9. L'assemblée générale doit être tenue dans l'agglomération (ville, commune, village) où se trouve la société, à moins qu'un autre lieu de tenue ne soit fixé par la charte de la société.
2.10. Lors de la préparation de l'assemblée générale, en plus de prendre des décisions sur les questions spécifiées au paragraphe 1 de l'article 54 de la loi fédérale "sur les sociétés par actions", des décisions doivent être prises pour déterminer le ou les types d'actions privilégiées, les propriétaires qui ont le droit de voter sur les questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale, et lors de la préparation d'une assemblée générale tenue sous la forme d'une réunion, également sur l'heure de début de l'inscription des personnes participant à une telle assemblée générale.
2.11. La liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale comprend :
actionnaires - propriétaires d'actions ordinaires de la société;
actionnaires - propriétaires d'actions privilégiées d'une société d'un certain type, qui, conformément à ses statuts, confèrent le droit de vote, si ces actions privilégiées ont été placées avant le 1er janvier 2002 ou si ces actions privilégiées ont été converties en titres de capital placés avant le 1er janvier 2002, convertibles en actions de préférence ;
actionnaires - propriétaires d'actions privilégiées d'une société d'un certain type, dont le montant du dividende est déterminé dans les statuts de la société (à l'exception des actions privilégiées cumulatives de la société), si lors de la dernière assemblée générale annuelle, quel que soit de la raison, une décision n'a pas été prise de verser des dividendes sur des actions privilégiées de ce type ou une décision a été prise sur le paiement partiel de dividendes sur des actions privilégiées de ce type ;
actionnaires - propriétaires d'actions privilégiées cumulatives d'une société d'un certain type, si lors de la dernière assemblée générale annuelle, au cours de laquelle, conformément à la charte de la société, une décision devait être prise sur le paiement des dividendes accumulés sur ces actions , quel qu'en soit le fondement, une telle décision n'a pas été prise ou une décision a été prise sur le paiement incomplet des dividendes accumulés ;
actionnaires - propriétaires d'actions privilégiées de la société, si l'ordre du jour de l'assemblée générale comprend la question de la réorganisation ou de la liquidation de la société ou la question prévue au paragraphe 1 de l'article 92.1 de la loi fédérale "sur les sociétés par actions" ;
actionnaires - propriétaires d'actions privilégiées d'une société d'un certain type, si l'ordre du jour de l'assemblée générale comprend la question de l'introduction de modifications ou d'ajouts à la charte de la société (approbation de la charte de la société en nouvelle édition) limitant les droits des actionnaires - propriétaires de ce type d'actions privilégiées, ainsi que sur l'adoption d'une décision qui, conformément à la loi fédérale "sur les sociétés par actions", constitue la base pour apporter des modifications ou des ajouts au statut de la société charte restreignant les droits des actionnaires - propriétaires de ce type d'actions de préférence ;
représentants de la Fédération de Russie, d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou municipalité, si la société utilise un droit spécial pour la participation de la Fédération de Russie, d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou d'une municipalité dans la gestion de la société spécifiée ("action privilégiée");
d'autres personnes dans les cas prévus par les lois fédérales.
2.12. Si les actions de la société sont la propriété de fonds communs de placement, la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale comprend les sociétés de gestion de ces fonds communs de placement.
2.13. Si les actions de la société sont portées au crédit du compte personnel (compte de dépôt) du trustee (trustee of rights), la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale comprend le trustee (trustee of rights), pour le compte duquel les actions sont enregistrées.
2.14. Si les actions de la société sont inscrites sur le compte personnel (compte de dépôt) "titres de personnes non identifiées", la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale doit comporter des informations sur un tel nombre d'actions indiquant que les actions appartiennent à des personnes non identifiées personnes.
2.15. Si les actions de la société sont comptabilisées pour le compte d'un titulaire nominal qui n'a pas fourni d'indications sur les personnes dans l'intérêt desquelles il détient des actions, la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale comporte des informations sur ce nombre de actions indiquant que le nominal spécifié le titulaire n'a pas fourni les données pertinentes.
2.16. En cas de cession d'actions après la date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale, et avant la date de l'assemblée générale (ci-après dénommées actions cédées après la date d'établissement de la liste), le personne inscrite sur cette liste est tenue de délivrer une procuration à l'acquéreur pour voter ou voter à l'assemblée générale conformément aux instructions de l'acquéreur d'actions. Cette règle s'applique également à chaque cas ultérieur de transfert d'actions.
Lors du transfert d'actions transférées après la date d'établissement de la liste à deux ou plusieurs acquéreurs, la personne inscrite sur la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale est tenue de voter à l'assemblée générale conformément aux instructions de chaque acquéreur de d'actions et (ou) délivrer une procuration à chaque acquéreur d'actions pour voter, en précisant dans une telle procuration le nombre d'actions, pour lesquelles le vote est prévu par cette procuration.
Si les instructions des acquéreurs concordent, alors leurs votes sont additionnés. Si les instructions des acquéreurs concernant le vote sur la même question à l'ordre du jour de l'assemblée générale ne concordent pas, la personne inscrite sur la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale est tenue de voter sur cette question conformément au instructions reçues avec le nombre de voix que donnent les actions détenues par chaque acquéreur.
Si, pour des actions transférées après la date d'établissement de la liste, la personne inscrite sur la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale a donné procuration pour voter, les acquéreurs de ces actions seront soumis à l'inscription aux fins de participation à l'assemblée générale et ils doivent recevoir des bulletins de vote.
2.17. Si les actions conférant le droit de vote à l'assemblée générale sont distribuées en dehors de la Fédération de Russie sous la forme de titres d'un émetteur étranger émis conformément au droit étranger et certifiant les droits sur ces actions (titres de dépôt), le vote sur ces actions doit être effectuée que conformément aux instructions des détenteurs de titres en dépôt.
2.18. Le bulletin de vote en regard de chaque option de vote doit comporter des cases permettant d'inscrire le nombre de suffrages exprimés pour chaque option de vote, et peut également contenir l'indication du nombre de voix appartenant à une personne ayant le droit de participer à l'assemblée générale. En même temps, si un tel bulletin de vote est utilisé pour voter sur deux ou plusieurs points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et que le nombre de voix permettant à une personne ayant le droit de participer à l'assemblée générale de voter ne correspond pas sur différents points de l'ordre du jour de l'assemblée générale, ce bulletin doit indiquer le nombre de voix avec lequel une personne habilitée à participer à l'assemblée générale peut voter sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
l'électeur n'a le droit de choisir qu'une seule option de vote, sauf en cas de vote conformément aux instructions des personnes ayant acquis des actions après la date d'établissement de la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, ou conformément à la instructions des détenteurs de titres en dépôt ;
s'il reste plus d'une option de vote dans le bulletin de vote, dans les champs d'inscription du nombre de suffrages exprimés pour chaque option de vote, le nombre de suffrages exprimés pour l'option de vote correspondante doit être indiqué, et une note est notée que le vote est effectuée conformément aux instructions des acquéreurs d'actions transférées après la date d'établissement de la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, et (ou) conformément aux instructions des titulaires de titres en dépôt ;
le vote par procuration émise pour les actions transférées après la date d'établissement de la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, dans le champ d'inscription du nombre de voix en regard de l'option de vote gauche, doit indiquer le nombre de voix exprimées pour l'option de vote de gauche, et prendre acte que le vote s'effectue par procuration donnée pour les actions transférées après la date d'établissement de la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale ;
si après la date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale, toutes les actions n'ont pas été transférées, le votant dans le champ d'inscription du nombre de voix en face de l'option de vote gauche doit indiquer le nombre de voix exprimées pour l'option de vote gauche et constater que cette partie des actions a été transférée après la date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale. Si, pour des actions transférées après la date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale, des instructions reçues des acquéreurs de ces actions coïncident avec l'option de vote restante, ces voix sont additionnées.
2.20. Le bulletin de vote par lequel le vote cumulatif est effectué sur la question de l'élection des membres du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société, en plus d'expliquer l'essence du vote cumulatif, doit également contenir une explication que la partie fractionnaire de le vote obtenu en multipliant le nombre de voix appartenant à l'actionnaire - le propriétaire d'une fraction d'action, pour le nombre de personnes à élire au conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société, ne peut être donné que pour un seul candidat.
2.21. Dans le bulletin de vote cumulatif, les options de vote "pour", "contre", "abstention" sont indiquées une fois par rapport à tous les candidats figurant sur la liste des candidats à l'élection au conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société, et en face de chaque candidat , figurant sur la liste indiquée, doit contenir un champ permettant d'inscrire le nombre de suffrages exprimés pour ce candidat.
Le nombre de candidats parmi lesquels les voix sont réparties au scrutin cumulatif peut excéder le nombre de personnes à élire au conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société.
III. Exigences supplémentaires pour la procédure de convocation d'une assemblée générale des actionnaires
3.1. Dans l'avis de convocation d'une assemblée générale tenue sous forme d'assemblée, l'adresse où se tiendra l'assemblée doit être indiquée comme lieu de l'assemblée générale.
En plus des informations prévues à l'alinéa 2 de l'article 52 et à l'alinéa 2 de l'article 76 de la loi fédérale "sur les sociétés par actions", la convocation d'une assemblée générale tenue sous forme d'assemblée doit indiquer l'heure de début de l'enregistrement des personnes participant à l'assemblée générale.
3.2. À Informations Complémentaires(documents) qu'il est obligatoire de fournir aux personnes autorisées à participer à l'assemblée générale annuelle, en préparation de l'assemblée générale annuelle, comprennent :
le rapport annuel de la société ;
conclusion de la commission d'audit sur la fiabilité des données contenues dans le rapport annuel de la société ;
recommandations du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société sur la répartition des bénéfices, y compris le montant du dividende sur les actions de la société et les modalités de son paiement, et les pertes de la société sur la base des résultats de l'exercice.
3.3. Aux informations complémentaires qui doivent être fournies aux personnes habilitées à participer à l'assemblée générale préparatoire de l'assemblée générale dont l'ordre du jour comporte la question de l'élection des membres du conseil d'administration (conseil de surveillance), des membres de la commission d'audit, des membres de la commission de comptage, membres de l'organe exécutif collégial de la société, sur la formation de l'organe exécutif unique et (ou) sur l'élection du commissaire aux comptes de la société, comporte des informations sur la présence ou l'absence d'un consentement écrit du candidats désignés pour l'élection à l'organe compétent de la société.
3.4. Informations complémentaires (supports) devant être fournies aux personnes habilitées à participer à l'assemblée générale préparatoire de l'assemblée générale, dont l'ordre du jour comporte des questions dont le vote peut donner lieu au droit d'exiger le rachat d'actions par la société , comprend :
un rapport d'un expert indépendant sur la valeur boursière des actions de la société dont les conditions de rachat peuvent être présentées à la société ;
calcul de la valeur de l'actif net de la société selon les états financiers de la société pour la dernière période de rapport terminée ;
le procès-verbal (extrait du procès-verbal) de la réunion du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société, au cours de laquelle il a été décidé de déterminer le prix de rachat des actions de la société, en indiquant le prix de rachat des actions.
3.5. Les informations supplémentaires (documents) qui doivent être fournies aux personnes habilitées à participer à l'assemblée générale en préparation de l'assemblée générale, dont l'ordre du jour comprend la question de la réorganisation de la société, comprennent :
un projet de décision de séparation, de séparation ou de transformation ou un accord (projet d'accord) de fusion ou d'adhésion, conclu entre les sociétés participant à la fusion ou à l'adhésion ;
justification des conditions et de la procédure de réorganisation de la société, contenues dans la décision de scission, de séparation ou de transformation ou dans l'accord de fusion ou d'adhésion, approuvé (adopté) par l'organe habilité de la société ;
projet d'acte de cession (bilan de séparation) ;
les rapports annuels et les états financiers annuels de toutes les organisations participant à la réorganisation pour les trois exercices financiers complets précédant la date de l'assemblée générale, ou pour chaque exercice financier complet à partir du moment où l'organisation a été constituée, si l'organisation a fonctionné pendant moins de trois années;
états financiers trimestriels de toutes les organisations participant à la réorganisation pour le dernier trimestre terminé précédant la date de l'assemblée générale.
3.6. Les informations (supports) à fournir aux personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, en préparation de l'assemblée générale de la société, doivent être fournies dans les locaux à l'adresse de l'organe exécutif unique de la société, ainsi que dans d'autres lieux dont les adresses sont indiquées dans la convocation à l'assemblée générale.
La société est tenue, à la demande de la personne habilitée à participer à l'assemblée générale des actionnaires, de lui fournir des copies des documents spécifiés dans les 7 jours à compter de la date de réception par la société de la demande correspondante (à compter de la date de le délai pendant lequel les informations (matériels) à fournir aux personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale doivent être mises à la disposition de ces personnes si la demande correspondante a été reçue par la société avant le début de la période spécifiée), à moins qu'un période plus courte est prévue par la charte de la société ou le document interne de la société réglementant les activités de l'assemblée générale.
La redevance perçue par la société pour la fourniture de copies de documents contenant des informations (copies de pièces) à fournir aux personnes habilitées à participer à l'assemblée générale préparatoire à l'assemblée générale de la société ne peut excéder les coûts de leur production.
3.7. La liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale et sa copie doivent être fournies pour examen à la demande de la ou des personnes figurant sur la liste spécifiée et possédant (détenant) au moins 1 % des voix sur tout point de la l'ordre du jour de l'assemblée générale, de la manière établie par le présent règlement pour la fourniture d'informations (matériels) en préparation de l'assemblée générale.
IV. Exigences supplémentaires pour la procédure de tenue d'une assemblée générale des actionnaires
4.1. Peuvent assister à l'assemblée générale les personnes inscrites sur la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale, les personnes auxquelles les droits de ces personnes aux actions ont été transférés par succession ou réorganisation, ou leurs représentants agissant conformément aux pouvoirs fondés sur sur instructions lois fédérales ou actes autorisés à le faire organismes gouvernementaux ou corps gouvernement local ou une procuration écrite.
4.2. Si le vote à l'assemblée générale peut être effectué par l'envoi de bulletins de vote remplis, envoyer les bulletins de vote remplis à l'adresse (lieu) de l'organe exécutif unique (à l'adresse du gérant ou à l'adresse (lieu) de l'organe exécutif permanent de l'organisme de gestion) de la société figurant dans le registre national unifié des personnes morales, à l'adresse indiquée dans la charte de la société ou dans le document interne de la société réglementant les activités de l'assemblée générale, est reconnu comme envoi à l'adresse postale appropriée, quelle que soit de l'indication d'une telle adresse postale dans la convocation à l'assemblée générale.
4.3. Si le registre des actionnaires de la société est tenu par un agent d'enregistrement, les fonctions de la commission de comptage de la société ne peuvent être exercées par d'autres agents d'enregistrement.
4.4. Si, dans une société avec un certain nombre d'actionnaires possédant cent actions avec droit de vote ou moins, une commission de dépouillement n'a pas été créée, les fonctions de la commission de dépouillement prévues par la loi sont exercées par une (des) personne(s) autorisée(s) par la société, y compris le registraire de la société.
4.5. Si les fonctions de la commission de dépouillement sont exercées par l'officier de l'état civil, celui-ci a le droit d'autoriser une ou plusieurs personnes parmi ses employés à exercer ces fonctions en son propre nom.
4.6. L'inscription des personnes participant à l'assemblée générale tenue sous forme de réunion doit être effectuée à l'adresse du lieu où se tient l'assemblée générale.
4.7. Les personnes habilitées à participer à l'assemblée générale sont soumises à inscription pour participer à l'assemblée générale, à l'exception des personnes dont les bulletins de vote ont été reçus au plus tard deux jours avant la date de l'assemblée générale, en cas de vote sur l'ordre du jour de l'assemblée générale peut s'effectuer par l'envoi à la société des bulletins de vote remplis.
Les personnes habilitées à participer à l'assemblée générale tenue sous forme de réunion, dont les bulletins sont reçus au plus tard deux jours avant la date de l'assemblée générale, ont le droit d'assister à l'assemblée générale.
4.8. Les pièces attestant les pouvoirs des ayants droit et des représentants des personnes inscrites sur la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale (leurs copies certifiées conformes) sont jointes aux bulletins de vote transmis par ces personnes ou transmis à la commission de dépouillement ou à la greffier exerçant les fonctions de commission de dépouillement dès l'inscription de ces personnes pour la participation à l'assemblée générale.
4.9. L'inscription des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale doit être effectuée sous réserve de l'identification des personnes venues participer à l'assemblée générale en comparant les données contenues dans la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale avec les données des documents présentés (soumis) les personnes indiquées.
4.10. L'assemblée générale, réunie sous la forme d'une réunion, est ouverte si, au moment de son ouverture, le quorum est atteint pour au moins une des questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale. L'inscription des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale, qui ne se sont pas inscrites pour participer à l'assemblée générale avant son ouverture, prend fin après la discussion du dernier point à l'ordre du jour de l'assemblée générale (le dernier point à l'ordre du jour de l'assemblée réunion pour laquelle il y a quorum) et avant le début de l'heure prévue pour le vote des personnes qui n'ont pas voté jusqu'à ce moment.
Si, au moment du début de l'assemblée générale, il n'y a pas quorum sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale, l'ouverture de l'assemblée générale est reportée pour la période fixée par la charte de la société ou le règlement intérieur document de la société réglementant les activités de l'assemblée générale, mais pas plus de 2 heures. Si la charte de la société ou le document interne de la société réglementant les activités de l'assemblée générale n'indique pas la date de report de l'ouverture de l'assemblée générale, l'ouverture de l'assemblée générale est reportée d'une heure.
Le report de l'ouverture de l'assemblée générale plus d'une fois n'est pas autorisé.
4.11. Lors de la détermination du quorum de l'assemblée générale, à laquelle participe la personne votant sur des actions circulant hors de la Fédération de Russie sous forme de titres en dépôt, seul le nombre d'actions circulant hors de la Fédération de Russie sous forme de titres en dépôt, à l'égard de laquelle la personne déterminée a reçu des instructions de détenteurs de titres en dépôt.
4.12. Lors de l'inscription à l'assemblée générale d'une personne votant sur des actions circulant hors de la Fédération de Russie sous forme de titres en dépôt, ladite personne est tenue d'informer par écrit la commission de comptage du nombre d'actions circulant hors de la Fédération de Russie dans le forme de titres en dépôt, à l'égard desquels la personne indiquée a reçu des instructions de détenteurs de titres en dépôt.
Si, sur diverses questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale, le nombre d'actions pour lesquelles la personne désignée a reçu des instructions de détenteurs de titres en dépôt diffère (ne correspond pas), elle est tenue d'informer la commission de comptage des informations sur le nombre correspondant d'actions pour lesquelles il a reçu des instructions des détenteurs de titres dépositaires, sur chacune de ces questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Si la personne spécifiée dans la présente clause, sur des actions circulant en dehors de la Fédération de Russie sous forme de titres en dépôt, a voté avec un nombre de voix qui ne correspond pas au nombre de ces actions, dont les informations ont été communiquées par elle conformément à la présente clause de la commission de dépouillement, ces voix ne sont pas prises en compte lors du décompte des résultats des votes à l'assemblée générale.
4.13. Les personnes inscrites pour participer à l'assemblée générale tenue sous forme de réunion ont le droit de voter sur tous les points de l'ordre du jour depuis l'ouverture de l'assemblée générale jusqu'à sa clôture, et si, conformément aux statuts de la société, le document interne de la société réglementant les activités de l'assemblée générale, ou par une décision de l'assemblée générale qui détermine la procédure de conduite de l'assemblée générale, les résultats des votes et les décisions prises par l'assemblée générale sont annoncés à l'assemblée générale - à partir du moment où l'assemblée générale l'ouverture de l'assemblée et jusqu'au début du décompte des voix sur l'ordre du jour de l'assemblée générale. Cette règle ne s'applique pas au vote sur le mode de tenue d'une assemblée générale.
Après la discussion du dernier point à l'ordre du jour de l'assemblée générale (le dernier point à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour lequel il y a quorum) et jusqu'à la clôture de l'assemblée générale (le début du décompte des voix), les personnes qui n'ont pas voté avant ce moment doivent avoir le temps de voter.
4.14. Le secrétaire de l'assemblée générale est nommé président de l'assemblée générale, à moins que la charte ou le document interne de la société réglementant les activités de l'assemblée générale n'établisse une procédure différente pour sa nomination (élection).
4.15. L'Assemblée générale, au moment de l'ouverture de laquelle il n'y avait un quorum que sur certaines questions de l'ordre du jour, ne peut être clôturée si au moment de la fin de l'inscription, des personnes se sont inscrites, dont l'inscription fournit un quorum pour prendre une décision sur autres questions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.
4.16. Après l'achèvement de la discussion du dernier point à l'ordre du jour de l'assemblée générale, pour lequel il y a quorum, et avant le début de l'heure prévue pour le vote des personnes qui n'ont pas voté jusqu'à ce moment, les personnes présentes à l'assemblée générale doivent être informées du nombre de voix détenues par les personnes qui se sont inscrites et (ou) ont participé à l'assemblée générale à ce moment.
4.17. Les bulletins de vote reçus par la société et signés par un représentant agissant sur la base d'une procuration pour voter sont déclarés nuls si la société ou le greffier agissant comme commission de dépouillement de la société reçoit un avis de remplacement (retrait) de ce représentant non au plus tard deux jours avant la date de l'assemblée générale.
La personne habilitée à participer à l'assemblée générale (y compris nouveau représentant agissant sur la base d'une procuration pour voter) est soumis à l'enregistrement pour la participation à l'assemblée générale, et des bulletins de vote doivent lui être délivrés si l'avis de remplacement (révocation) du représentant est reçu par la société ou le registraire faisant office de commission de dépouillement, avant l'inscription du représentant, dont les pouvoirs sont résiliés.
4.18. Si le vote à une assemblée générale tenue sous forme d'assemblée peut s'effectuer par l'envoi à la société de bulletins de vote remplis, ainsi qu'en cas de tenue d'une assemblée générale sous forme de vote par correspondance, à la demande des personnes inscrites sur la liste des personnes habilitées à participer à une telle assemblée générale, elles reçoivent des bulletins de vote avec une marque lors de leur réémission.
4.19. Si, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue en application d'une décision de justice obligeant la société à tenir une assemblée générale extraordinaire, aucune personne ne préside l'assemblée générale conformément à la loi fédérale "sur les sociétés par actions", le président du l'assemblée générale est l'organe (président de l'organe) de la société ou une personne qui, conformément à la décision du tribunal, tient une telle assemblée générale extraordinaire.
4.20. Le quorum de l'assemblée générale (quorum sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale) est déterminé en fonction du nombre d'actions avec droit de vote placées (circulantes et non rachetées) de la société à la date d'établissement de la liste des ayants droit participer à l'assemblée générale, déduction faite :
les actions non entièrement libérées lors de la constitution de la société, sauf disposition contraire des statuts de la société ;
actions dont la propriété est passée à la société ;
les actions qui représentent plus de 30, 50 ou 75 % du nombre total d'actions ordinaires en circulation d'une société ouverte, ainsi que les actions privilégiées d'une société ouverte qui confèrent des droits de vote conformément au paragraphe 5 de l'article 32 de la loi fédérale «Sur les sociétés par actions», si ces actions sont détenues par une personne qui, conformément à l'article 84.2 de la loi fédérale «Sur les sociétés par actions», est tenue de faire une offre obligatoire et qui n'a pas envoyé d'offre obligatoire à une entreprise ouverte, ainsi qu'à ses affiliés ;
les actions rachetées après la date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale et avant la date de l'assemblée générale ;
actions détenues par une seule personne qui dépassent les limites fixées par la charte de la société conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi fédérale "sur les sociétés par actions", en termes de nombre d'actions détenues par un actionnaire et de leur valeur nominale totale valeur, ainsi que le nombre maximum de voix attribuées à un actionnaire ;
actions détenues par des personnes reconnues, conformément à l'article 81 de la loi fédérale "Sur les sociétés par actions", comme intéressées dans la transaction de la société (plusieurs transactions liées), si un quorum est déterminé sur la question de l'approbation de la transaction (plusieurs transactions liées) de la société, dans laquelle (laquelle) il y a un intérêt ;
les actions détenues par des membres du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société ou des personnes exerçant des fonctions dans les organes de direction de la société, si un quorum est constaté lors de l'élection de la commission d'audit (commissaire aux comptes) de la société.
Lors de la constatation du quorum et du décompte des voix, les parts des voix fournies par les rompus sont additionnées sans arrondi.
4.21. Si, lors du dépouillement des votes, deux ou plusieurs bulletins de vote remplis d'une personne sont trouvés, dans lesquels différentes options de vote sont laissées pour une question de l'ordre du jour de l'assemblée générale, alors dans la partie du vote sur une telle question, tous ces bulletins sont reconnus nuls.
Cette règle ne s'applique pas aux bulletins de vote signés par la personne qui a donné pouvoir de voter pour les actions transférées après la date d'établissement de la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, et (ou) par les personnes agissant sur sur la base de telles procurations, dans lesquelles les champs d'inscription du nombre de suffrages exprimés pour chaque option de vote indiquent le nombre de suffrages exprimés pour l'option de vote correspondante, et contiennent les marques appropriées prévues à l'article 2.19 du présent Règlement.
4.22. Si lors du scrutin pour l'élection des membres de la commission d'audit, des membres de la commission de dépouillement, des membres de l'organe exécutif collégial de la société, la faculté de vote « pour » est laissée à plus de candidats que le nombre de personnes à élire pour l'organe compétent de la société, le bulletin en termes de vote sur cette question est invalide.
Cette règle ne s'applique pas aux bulletins de vote signés par la personne exerçant le droit de vote sur les actions transférées après la date d'établissement de la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, conformément aux instructions reçues des acquéreurs de ces actions, et ( ou) la personne exerçant le droit de vote sur des actions circulant hors de la Fédération de Russie sous forme de titres en dépôt, conformément aux instructions reçues des détenteurs de titres en dépôt, et contenant les marques appropriées prévues à la clause 2.19 du présent règlement.
Les votes sur un bulletin de vote qui ne contient pas la signature d'une personne (représentant d'une personne) habilitée à participer à l'assemblée générale ne sont pas pris en compte pour déterminer le quorum de l'assemblée générale tenue sous forme de vote par correspondance, ainsi que comme pour la détermination du quorum de l'assemblée générale réunie sous la forme d'une assemblée si le vote avec un tel bulletin a été effectué en l'adressant à la société qui a reçu ledit bulletin au plus tard deux jours avant la date de l'assemblée.
4.25. La date de l'assemblée générale tenue sous forme de vote par correspondance est la date de clôture pour l'acceptation des bulletins de vote.
4.26. Si l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire comporte des questions sur la cessation anticipée des pouvoirs des membres du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société et sur l'élection d'une nouvelle composition du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société, les résultats du vote sur la question de l'élection d'une nouvelle composition du conseil d'administration (conseil de surveillance) des sociétés ne sont pas récapitulés sauf si une décision est prise sur la cessation anticipée des pouvoirs des membres du conseil d'administration (conseil de surveillance) précédemment élus conseil d'administration) de la société.
4.27. Si, parallèlement à la question de l'élection de la commission d'audit (commissaire aux comptes) de la société, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte également des questions sur l'élection des membres du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société et (ou) sur la formation de l'organe exécutif de la société, lors de la synthèse des résultats du vote sur la question de l'élection La commission d'audit (commissaire aux comptes) de la société ne prend pas en compte les votes sur les actions détenues par les candidats qui ont été élus aux membres du conseil d'administration de administrateurs (conseil de surveillance) de la société, à la fonction d'organe exécutif unique ou aux membres de l'organe exécutif collégial de la société. Parallèlement, les votes sur les actions détenues par les membres du conseil d'administration (conseil de surveillance) de la société, de l'organe exécutif unique et des membres de l'organe exécutif collégial de la société, dont les pouvoirs ont été supprimés, sont pris en compte pour déterminer le quorum et la synthèse des résultats du vote sur la question de l'élection de la commission d'audit (commissaire aux comptes) de la société.
4.28. Sur la base des résultats de la tenue et du vote à l'assemblée générale, un procès-verbal de l'assemblée générale et un protocole sur les résultats du vote à l'assemblée générale sont établis, et si les décisions prises par l'assemblée générale et les résultats du vote ont été non annoncés lors de la réunion au cours de laquelle le vote a eu lieu, un rapport sur les résultats du vote.
4.29. Le procès-verbal de l'assemblée générale indique :
Adresse postale(adresse) à laquelle les bulletins de vote remplis ont été envoyés lors de la tenue d'une assemblée générale sous forme de vote par correspondance, ainsi que lors de la tenue d'une assemblée générale sous forme de réunion, si le vote sur des questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale pouvait s'effectuer par l'envoi à l'entreprise des bulletins remplis ;
le nombre de voix détenues par les personnes inscrites sur la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
le nombre de suffrages exprimés pour chacune des options de vote ("pour", "contre" et "abstention"), pour chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour lequel le quorum était atteint ;
les principales dispositions des discours et les noms des orateurs sur chaque point de l'ordre du jour de l'assemblée générale tenue sous forme de réunion ;
président (présidium) et secrétaire de l'assemblée générale ;
date d'établissement du procès-verbal de l'assemblée générale.
Si la société n'a pas créé de commission de comptage et que les fonctions de la commission de comptage ne sont pas exercées par le registraire, le procès-verbal de l'assemblée générale doit contenir des informations qui, conformément à la loi fédérale "sur les sociétés par actions" et au présent règlement, doit figurer dans le procès-verbal de la commission de dépouillement des résultats du vote à l'assemblée générale.
4h30. Joint au procès-verbal de l'assemblée générale :
le nom complet de l'entreprise et l'emplacement de l'entreprise ;
type d'assemblée générale (annuelle ou extraordinaire);
forme de l'assemblée générale (assemblée ou vote par correspondance);
date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale ;
la date de l'assemblée générale ;
le lieu de l'assemblée générale tenue sous forme de réunion (l'adresse où s'est tenue la réunion) ;
ordre du jour de l'assemblée générale;
heure de début et heure de fin d'inscription des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale tenue sous forme d'assemblée ;
l'heure d'ouverture et de clôture de l'assemblée générale tenue sous forme de réunion, et si les décisions adoptées par l'assemblée générale et les résultats du vote à leur sujet ont été annoncés lors de l'assemblée générale, également l'heure du début du décompte de voix ;
le nombre de voix par action avec droit de vote de la société sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale, déterminé sous réserve des dispositions du paragraphe 4.20 du présent règlement ;
le nombre de voix détenues par les personnes ayant pris part à l'assemblée générale sur chaque question à l'ordre du jour de l'assemblée générale, en indiquant s'il y avait un quorum pour chaque question ;
le nombre de votes sur chaque point de l'ordre du jour de l'assemblée générale soumis au vote, qui n'ont pas été comptés en raison de la reconnaissance des bulletins de vote nuls ou pour d'autres motifs prévus par le présent règlement ;
la date d'établissement du procès-verbal des résultats des votes de l'assemblée générale.
Si le vote sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale a été effectué sans l'utilisation de bulletins de vote, une liste des personnes ayant participé à l'assemblée générale doit être jointe au procès-verbal des résultats du vote, indiquant pour chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour laquelle il y avait quorum, la faculté de vote de chaque personne nommée ou qu'elle n'a pas pris part au vote.
le nom complet de l'entreprise et l'emplacement de l'entreprise ;
type d'assemblée générale (annuelle ou extraordinaire);
forme de l'assemblée générale (assemblée ou vote par correspondance);
date d'établissement de la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale ;
la date de l'assemblée générale ;
le lieu de l'assemblée générale tenue sous forme de réunion (l'adresse où s'est tenue la réunion) ;
ordre du jour de l'assemblée générale;
le nombre de voix détenues par les personnes inscrites sur la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
le nombre de voix par action avec droit de vote de la société sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale, déterminé sous réserve des dispositions du paragraphe 4.20 du présent règlement ;
le nombre de voix détenues par les personnes ayant pris part à l'assemblée générale sur chaque question à l'ordre du jour de l'assemblée générale, en indiquant s'il y avait un quorum pour chaque question ;
le nombre de voix exprimées pour chacune des options de vote ("pour", "contre" et "abstention") sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour lequel le quorum était atteint ;
le libellé des décisions prises par l'assemblée générale sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
les noms des membres de la commission de dépouillement, et si les fonctions de la commission de dépouillement étaient exercées par l'officier de l'état civil, la raison sociale complète, le siège de l'officier de l'état civil et les noms des personnes autorisées par lui ;
les noms du président et du secrétaire de l'assemblée générale.
4.35. Si l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte la question de l'approbation par la société d'une opération dans laquelle il existe un intérêt, le procès-verbal de l'assemblée générale, le procès-verbal de la commission de comptage sur les résultats des votes à l'assemblée générale et le procès-verbal sur les résultats du vote à l'assemblée générale indique :
le nombre de voix que toutes les personnes inscrites sur la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, qui ne sont pas intéressées par l'opération de la société, avaient sur l'émission déterminée ;
le nombre de voix représentées par les actions avec droit de vote de la société détenues par des personnes non intéressées par la transaction de la société, déterminé sous réserve des dispositions du paragraphe 4.20 du présent règlement ;
le nombre de voix détenues par des personnes non intéressées par l'opération par la société qui ont participé à l'assemblée générale sur l'émission déterminée ;
le nombre de votes exprimés sur la question spécifiée pour chacune des options de vote ("pour", "contre" et "abstention").
4.36. Si l'ordre du jour de l'assemblée générale comprend la question d'introduire des modifications ou des ajouts à la charte de la société (approbation de la charte de la société dans une nouvelle édition), de limiter les droits des actionnaires - propriétaires de ce type d'actions privilégiées, ou de prendre une décision conformément à la loi fédérale "sur les sociétés par actions" comme base pour apporter des modifications ou des ajouts à la charte de la société qui restreignent les droits des actionnaires - propriétaires de ce type d'actions privilégiées, le procès-verbal de l'assemblée générale , le procès-verbal de la commission de dépouillement des résultats des votes à l'assemblée générale et le procès-verbal des résultats des votes à l'assemblée générale indiquent :
le nombre de voix détenues par les personnes inscrites sur la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale sur l'émission déterminée, à l'exclusion des votes sur les actions de préférence dont les droits sont limités ;
le nombre de voix revenant aux actions de la société votant sur l'émission déterminée, à l'exclusion des voix sur les actions de préférence de la société de chaque type, dont les droits étaient limités, déterminé en tenant compte des dispositions du paragraphe 4.20 du présent règlement ;
le nombre de voix détenues par les propriétaires d'actions de préférence de la société de chaque type, dont les droits étaient limités, figurant sur la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale, sur l'émission déterminée ;
le nombre de voix attribuées aux actions de préférence de la société de chaque type, dont les droits étaient limités, déterminé sous réserve des dispositions du paragraphe 4.20 du présent règlement ;
le nombre de voix détenues par les personnes qui ont participé à l'assemblée générale sur l'émission déterminée, à l'exclusion des votes sur les actions de préférence, dont les droits sont limités, et séparément le nombre de voix sur les actions de préférence de chaque type, dont les droits sont limitées, qui étaient détenues par les personnes ayant participé à l'assemblée générale ;
le nombre de voix exprimées sur l'émission visée pour chacune des options de vote ("pour", "contre" et "abstention"), à l'exception des votes sur les actions de préférence, dont les droits sont limités, et séparément le nombre de votes sur les actions de préférence de chaque type, dont les droits sont limités, exprimés sur l'émission déterminée pour chacune des options de vote (« pour », « contre » et « abstention »).
Le 28 mai 2012 Ordonnance du Service fédéral des marchés financiers de Russie n° 12-6/pz-n du 02.02.2012 «portant approbation du règlement sur les exigences supplémentaires pour la procédure de préparation, de convocation et de tenue d'une assemblée générale des actionnaires ” a été enregistré auprès du ministère de la Justice de la Russie. L'entrée en vigueur de l'ordonnance est prévue six mois après sa publication officielle. En conséquence, lors de la tenue des assemblées générales des actionnaires en 2012, il est nécessaire de s'inspirer des normes de la réglementation précédente.
Le nouveau règlement a corrigé et clarifié les exigences de la procédure de préparation de la convocation et de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires.
Définir plus clairement les règles qui établissent le moment de la réception de la proposition à l'ordre du jour de l'assemblée générale et la présentation de l'exigence de tenir une réunion extraordinaire. Selon la nouvelle version du Règlement, la date de réception de la proposition est déterminée de manière similaire à la date de présentation de la demande.
Le règlement précise les exigences relatives au contenu de la proposition de nomination des candidats aux organes de direction de la société, à la commission d'audit, à la commission de dépouillement. Désormais, une proposition de nomination de candidats doit contenir des informations sur le consentement du candidat concerné à sa nomination, si cela est prévu par la charte ou les documents internes de l'entreprise, ainsi que d'autres informations sur le candidat prévues par la charte ou documents internes de l'entreprise.
Selon la nouvelle version du Règlement, l'assemblée générale peut se tenir en un lieu autre que celui de la société, s'il est établi par les statuts de la société. Auparavant, la norme actuelle prévoyait l'alternative de déterminer un lieu différent pour la tenue de l'assemblée par un document interne réglementant la procédure des activités de l'assemblée générale.
La nouvelle version introduit une règle selon laquelle la liste des personnes ayant le droit de participer à l'assemblée générale doit contenir des informations sur le nombre d'actions inscrites sur le compte personnel (compte de dépôt) "titres de personnes non identifiées", ainsi que des informations sur le propriété de ces actions par des personnes non identifiées . Il est également obligatoire d'inclure dans la liste des informations sur le nombre d'actions enregistrées sur le compte d'un titulaire nominal qui n'a pas fourni de données sur les personnes dans l'intérêt desquelles il détient des actions, ainsi que des informations sur le défaut de fournir des données pertinentes.
Le nouveau règlement corrige les exigences relatives au contenu du bulletin de vote, qui est utilisé pour le vote cumulatif. Il prévoit expressément la possibilité de dépasser le nombre de candidats dont les voix sont réparties au scrutin cumulatif sur le nombre de personnes à élire au conseil d'administration de la société.
Les normes fixant les délais d'information en vue de la préparation d'une assemblée générale aux personnes habilitées à y participer ont été mises en conformité avec la loi sur les sociétés par actions.
Le délai d'inscription des personnes qui ne se sont pas inscrites pour participer à l'assemblée générale avant son ouverture est désormais plus précisément défini. L'inscription des personnes désignées se termine après l'achèvement de la discussion du dernier point à l'ordre du jour de l'assemblée générale (le dernier point à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour lequel il y a quorum) et avant le début du temps qui est prévu pour le vote des personnes qui n'ont pas voté avant ce moment.
Séparément, les règles de détermination du quorum de l'assemblée générale (quorum sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale) sont fixées, indiquant la liste des actions qui ne sont pas prises en compte.
La question concernant l'enregistrement des votes sur les bulletins de vote qui ne portent pas la signature d'une personne (représentant d'une personne) habilitée à participer à l'assemblée générale a été résolue. Les votes sur ces bulletins ne sont pas pris en compte lors de la synthèse des résultats du vote, et si le vote avec un tel bulletin a été effectué en l'envoyant à la société qui a reçu le bulletin spécifié au plus tard deux jours avant la date de l'assemblée, également lors de la détermination du quorum de l'assemblée générale.
Des règles distinctes établissent la procédure d'action (lors de la synthèse des résultats du vote), dans les cas où l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire comprend des questions sur la résiliation anticipée des pouvoirs des membres du conseil d'administration de la société et sur l'élection de sa nouvelle composition, ainsi que des questions sur l'élection simultanée de la commission d'audit, des membres du conseil d'administration et (ou) sur la formation de l'organe exécutif de la société.
Entre autres choses, le procès-verbal de l'assemblée générale et le procès-verbal des résultats du vote (rapport sur les résultats du vote) doivent également indiquer la date à laquelle la liste des personnes habilitées à participer à l'assemblée générale a été établie, ainsi que le nombre de votes qui incombait aux actions avec droit de vote de la société (actions privilégiées, sociétés de chaque type, dont les droits étaient limités) établie en tenant compte des nouvelles exigences de détermination du quorum conformément à la clause 4.20 du Règlement.
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